雄韜股份:2020年第三次臨時(shí)股東大會(huì )會(huì )議決議公告
股票代碼：002733 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：雄韜股份 公告編號：2020-058 深圳市雄韜電源科技股份有限公司 2020年第三次臨時(shí)股東大會(huì )會(huì )議決議公告 本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有 虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 重要內容提示： 1、本次股東大會(huì )無(wú)增加、變更、否決提案的情形； 2、本次股東大會(huì )不涉及變更前次股東大會(huì )決議； 一、會(huì )議召開(kāi)和出席情況 （一）、會(huì )議召開(kāi)情況 1、會(huì )議召開(kāi)時(shí)間 （1）現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)時(shí)間：2020 年 8 月 13 日（星期四）下午 14:30。 （2）網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間：2020 年 8 月 13 日。其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統進(jìn)行 網(wǎng)絡(luò )投票的具體時(shí)間為 2020 年 8 月 13 日 9:15―9:25，9:30―11:30 和 13:00―15:00；通 過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的具體時(shí)間為 2020 年 8 月 13 日 9:15 至 2020 年 8 月 13 日 15:00 的任意時(shí)間。 2、會(huì )議召開(kāi)地點(diǎn)：深圳市大鵬新區濱海二路一號雄韜科技園公司鋰電大樓五樓大會(huì )議室。 3、會(huì )議召開(kāi)方式：本次會(huì )議采取現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式。 4、會(huì )議召集人：深圳市雄韜電源科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）董事會(huì )。 5、會(huì )議主持人：公司董事長(cháng)張華農先生。 6、會(huì )議召開(kāi)的合法、合規性：本次股東大會(huì )的召開(kāi)符合《公司法》等有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和《公司章程》的規定。 （二）、會(huì )議的出席情況 1、出席本次股東大會(huì )的股東（代理人）共計 12 人，共計代表股份 163,732,171 股， 占公司股本總額的 46.7655％。其中：出席本次現場(chǎng)會(huì )議的股東（代理人）共 4 人，代表股份 162,905,197 股，占公司股本總額的 46.5293％。根據深圳證券信息有限公司提供的 數據，通過(guò)網(wǎng)絡(luò )投票的股東 8 人，代表股份 826,974 股，占公司股本總額的 0.2362％。 2、出席本次股東大會(huì )的股東（代理人）中，中小投資者（除單獨或者合計持有上市 公司 5%以上股份股東以外的其他股東）共 9 人，代表股份 1,108,824 股，占公司股本總 額的 0.3167％。 3、公司董事、監事及高級管理人員出席了本次會(huì )議，公司聘請的律師見(jiàn)證了本次會(huì )議。出席本次會(huì )議的人員資格符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會(huì )規則（2016年修訂）》和《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定，有權出席本次會(huì )議。 二、提案審議表決情況 本次股東大會(huì )采取現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式進(jìn)行。表決結果如下： 1、逐項審議《關(guān)于擬發(fā)行非公開(kāi)定向債務(wù)融資工具的議案》； （1）審議通過(guò)發(fā)行規模 表決結果：同意 163,693,996 股，占出席會(huì )議所有股東所持股份的 99.9767％；反對 37,900 股，占出席會(huì )議所有股東所持股份的 0.0231％；棄權 275 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會(huì )議所有股東所持股份的 0.0002％。 其中，中小投資者表決情況為：同意 1,070,649 股，占出席會(huì )議中小股東所持股份的 96.5572％；反對 37,900 股，占出席會(huì )議中小股東所持股份的 3.4180％；棄權 275 股（其 中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會(huì )議中小股東所持股份的 0.0248％。 （2）審議通過(guò)發(fā)行方式 表決結果：同意 163,693,996 股，占出席會(huì )議所有股東所持股份的 99.9767％；反對 37,900 股，占出席會(huì )議所有股東所持股份的 0.0231％；棄權 275 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會(huì )議所有股東所持股份的 0.0002％。 其中，中小投資者表決情況為：同意 1,070,649 股，占出席會(huì )議中小股東所持股份的 96.5572％；反對 37,900 股，占出席會(huì )議中小股東所持股份的 3.4180％；棄權 275 股（其 表決結果：同意 163,693,996 股，占出席會(huì )議所有股東所持股份的 99.9767％；反對 37,900 股，占出席會(huì )議所有股東所持股份的 0.0231％；棄權 275 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會(huì )議所有股東所持股份的 0.0002％。 其中，中小投資者表決情況為：同意 1,070,649 股，占出席會(huì )議中小股東所持股份的 96.5572％；反對 37,900 股，占出席會(huì )議中小股東所持股份的 3.4180％；棄權 275 股（其 中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會(huì )議中小股東所持股份的 0.0248％。 （4）審議通過(guò)發(fā)行利率 表決結果：同意 163,693,996 股，占出席會(huì )議所有股東所持股份的 99.9767％；反對 37,900 股，占出席會(huì )議所有股東所持股份的 0.0231％；棄權 275 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會(huì )議所有股東所持股份的 0.0002％。 其中，中小投資者表決情況為：同意 1,070,649 股，占出席會(huì )議中小股東所持股份的 96.5572％；反對 37,900 股，占出席會(huì )議中小股東所持股份的 3.4180％；棄權 275 股（其 中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會(huì )議中小股東所持股份的 0.0248％。 （5）審議通過(guò)發(fā)行期限 表決結果：同意 163,693,996 股，占出席會(huì )議所有股東所持股份的 99.9767％；反對 37,900 股，占出席會(huì )議所有股東所持股份的 0.0231％；棄權 275 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會(huì )議所有股東所持股份的 0.0002％。 其中，中小投資者表決情況為：同意 1,070,649 股，占出席會(huì )議中小股東所持股份的 96.5572％；反對 37,900 股，占出席會(huì )議中小股東所持股份的 3.4180％；棄權 275 股（其 中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會(huì )議中小股東所持股份的 0.0248％。 （6）審議通過(guò)資金用途 表決結果：同意 163,693,996 股，占出席會(huì )議所有股東所持股份的 99.9767％；反對 37,900 股，占出席會(huì )議所有股東所持股份的 0.0231％；棄權 275 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會(huì )議所有股東所持股份的 0.0002％。 其中，中小投資者表決情況為：同意 1,070,649 股，占出席會(huì )議中小股東所持股份的 96.5572％；反對 37,900 股，占出席會(huì )議中小股東所持股份的 3.4180％；棄權 275 股（其 中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會(huì )議中小股東所持股份的 0.0248％。 （7）審議通過(guò)增信措施 表決結果：同意 163,693,996 股，占出席會(huì )議所有股東所持股份的 99.9767％；反對 37,900 股，占出席會(huì )議所有股東所持股份的 0.0231％；棄權 275 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會(huì )議所有股東所持股份的 0.0002％。 其中，中小投資者表決情況為：同意 1,070,649 股，占出席會(huì )議中小股東所持股份的 96.5572％；反對 37,900 股，占出席會(huì )議中小股東所持股份的 3.4180％；棄權 275 股（其 中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會(huì )議中小股東所持股份的 0.0248％。 （8）審議通過(guò)決議有效期 表決結果：同意 163,693,996 股，占出席會(huì )議所有股東所持股份的 99.9767％；反對 37,900 股，占出席會(huì )議所有股東所持股份的 0.0231％；棄權 275 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會(huì )議所有股東所持股份的 0.0002％。 其中，中小投資者表決情況為：同意 1,070,649 股，占出席會(huì )議中小股東所持股份的 96.5572％；反對 37,900 股，占出席會(huì )議中小股東所持股份的 3.4180％；棄權 275 股（其 中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會(huì )議中小股東所持股份的 0.0248％。 2、審議通過(guò)《關(guān)于提請股東大會(huì )授權董事會(huì )全權辦理本次非公開(kāi)定向債務(wù)融資工具全部事宜的議案》； 表決結果：同意 163,693,996 股，占出席會(huì )議所有股東所持股份的 99.9767％；反對 38,175 股，占出席會(huì )議所有股東所持股份的 0.0233％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會(huì )議所有股東所持股份的 0.0000％。 其中，中小投資者表決情況為：同意 1,070,649 股，占出席會(huì )議中小股東所持股份的 96.5572％；反對 38,175 股，占出席會(huì )議中小股東所持股份的 3.4428％；棄權 0 股（其中， 因未投票默認棄權 0 股），占出席會(huì )議中小股東所持股份的 0.0000％。 三、律師出具的法律意見(jiàn) 廣東信達律師事務(wù)所出具了法律意見(jiàn)書(shū)，法律意見(jiàn)書(shū)認為：公司本次股東大會(huì )的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》、《股東大會(huì )規則》、《股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票實(shí)施細則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定；出席會(huì )議人員和召集人的資格合法、有效；本次股東大會(huì )的表決程序及表決結果合法有效。 四、備查文件 1、《深圳市雄韜電源科技股份有限公司 2020 年第三次臨時(shí)股東大會(huì )會(huì )議決議》； 2、《廣東信達律師事務(wù)所關(guān)于深圳市雄韜電源科技股份有限公司 2020 年第三次臨時(shí) 股東大會(huì )的法律意見(jiàn)書(shū)》。 特此公告。 深圳市雄韜電源科技股份有限公司董事會(huì ) 2020 年 8 月 14 日
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