雄韜股份:第四屆董事會(huì )2020年第五次會(huì )議決議公告及關(guān)于控股子公司增資并放棄部分優(yōu)先認購權公告的更正公告
股票代碼：002733 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：雄韜股份 公告編號：2020-052 深圳市雄韜電源科技股份有限公司 第四屆董事會(huì )2020年第五次會(huì )議決議公告及關(guān)于控股子公 司增資并放棄部分優(yōu)先認購權公告的更正公告 本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有 虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 深圳市雄韜電源科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2020年7月29日在指定信息披露網(wǎng)站發(fā)布了《第四屆董事會(huì )2020年第五次會(huì )議決議公告》及《關(guān)于控股子公司增資并放棄部分優(yōu)先認購權的公告》（公告編號：2020-047及2020-049。）。由于經(jīng)辦工作人員疏忽，部分公告內容存在差錯，現對相關(guān)內容更正如下： 一、第四屆董事會(huì ) 2020 年第五次會(huì )議決議公告相關(guān)更正內容 （1）更正前： 二、審議通過(guò)《關(guān)于控股子公司增資并放棄部分優(yōu)先認購權的議案》 公司以現金方式對武漢理工氫電科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“理工氫電”）進(jìn)行增資人民幣 1,700 萬(wàn)元，浙江昌益投資有限公司以現金方式對理工氫電投資3,500 萬(wàn)元，淮安信�夜扇ㄍ蹲屎匣鍥笠擔ㄓ邢蘚匣錚┮韻紙鴟絞蕉岳砉で獾繽蹲� 1,000 萬(wàn)元，貝瑞特新材料集團股份有限公司以現金方式對理工氫電投資1,000 萬(wàn)元。其中 2,618.1818 萬(wàn)元計入新增注冊資本，其余資金計入資本公積。本次增資完成后理工氫電注冊資本由人民幣 10,000 萬(wàn)元變更為 1,261,818.1818萬(wàn)元。公司持有理工氫電股權由 57%變更為 50.07%。公司及其他股東均同意放棄對此次新增注冊資本的部分優(yōu)先認購權。 更正后： 二、審議通過(guò)《關(guān)于控股子公司增資并放棄部分優(yōu)先認購權的議案》 公司以現金方式對武漢理工氫電科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“理工氫電”）進(jìn)行增資人民幣 1,700 萬(wàn)元，浙江昌益投資有限公司以現金方式對理工氫電投資3,500 萬(wàn)元，淮安信�夜扇ㄍ蹲屎匣鍥笠擔ㄓ邢蘚匣錚┮韻紙鴟絞蕉岳砉で獾繽蹲� 1,000 萬(wàn)元，貝特瑞新材料集團股份有限公司以現金方式對理工氫電投資1,000 萬(wàn)元。其中 2,618.1818 萬(wàn)元計入新增注冊資本，其余資金計入資本公積。本次增資完成后理工氫電注冊資本由人民幣 10,000 萬(wàn)元變更為 12,618.1818 萬(wàn)元。公司持有理工氫電股權由 57%變更為 50.07%。公司及原其他股東均同意放棄對此次新增注冊資本的部分/全部?jì)?yōu)先認購權。 二、關(guān)于控股子公司增資并放棄部分優(yōu)先認購權的公告相關(guān)更正內容 （1）更正前： 一、本次增資事項概述 公司以現金方式對理工氫電進(jìn)行增資人民幣 1,700 萬(wàn)元，浙江昌益投資有限 公司以現金方式對理工氫電投資 3,500 萬(wàn)元，淮安信�夜扇ㄍ蹲屎匣鍥笠擔ㄓ邢蘚匣錚┮韻紙鴟絞蕉岳砉で獾繽蹲� 1,000 萬(wàn)元，貝瑞特新材料集團股份有限公司以現金方式對理工氫電投資 1,000 萬(wàn)元。其中 2,618.1818 萬(wàn)元計入新增注冊資本，其余資金計入資本公積。本次增資完成后理工氫電注冊資本由人民幣 10,000萬(wàn)元變更為1,261,818.1818萬(wàn)元。公司持有理工氫電股權由57%變更為50.07%。公司及其他股東均同意放棄對此次新增注冊資本的部分優(yōu)先認購權。本次投資資金為公司自有資金。 更正后： 公司以現金方式對理工氫電進(jìn)行增資人民幣 1,700 萬(wàn)元，浙江昌益投資有限 公司以現金方式對理工氫電投資 3,500 萬(wàn)元，淮安信�夜扇ㄍ蹲屎匣鍥笠擔ㄓ邢蘚匣錚┮韻紙鴟絞蕉岳砉で獾繽蹲� 1,000 萬(wàn)元，貝特瑞新材料集團股份有限公司以現金方式對理工氫電投資 1,000 萬(wàn)元。其中 2,618.1818 萬(wàn)元計入新增注冊資本，其余資金計入資本公積。本次增資完成后理工氫電注冊資本由人民幣 10,000萬(wàn)元變更為 12,618.1818 萬(wàn)元。公司持有理工氫電股權由 57%變更為 50.07%。公 司及原其他股東均同意放棄對此次新增注冊資本的部分/全部?jì)?yōu)先認購權。本次投資資金為公司自有資金。 （2）更正前 二、交易對手方的基本情況 （二）交易對手方三 1、名稱(chēng)：貝瑞特新材料集團股份有限公司 2、類(lèi)型：股份有限公司(非上市) 3、住所：深圳市光明新區公明辦事處西田社區高新技術(shù)工業(yè)園第 1、2、3、 4、5、6 棟、7 棟 A、7 棟 B、8 棟 4、法定代表人：賀雪琴 5、注冊資本：43956.99 萬(wàn)人民幣 6、成立時(shí)間：2000 年 8 月 7 日 7、統一社會(huì )信用代碼：914403007230429091 8、經(jīng)營(yíng)范圍：一般經(jīng)營(yíng)項目是：經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)。，許可經(jīng)營(yíng)項目是：生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)鋰離子電池正極材料和負極材料；普通貨運。 9、股東構成：中國寶安集團控股有限公司持有其 51.91%股權，岳敏持有其 9.87%股權，深圳市金華瑞投資有限公司持有其 6.94%股權，大業(yè)（天津）股權投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）持有其 6.25%股權，海南綠杰農業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司持有其 4.86%股權 貝瑞特新材料集團股份有限公司與公司控股股東、實(shí)際控制人、董事、監事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或利益安排，未直接持有公司股份。 更正后： （二）交易對手方三 1、名稱(chēng)：貝特瑞新材料集團股份有限公司 2、類(lèi)型：股份有限公司(非上市) 3、住所：深圳市光明新區公明辦事處西田社區高新技術(shù)工業(yè)園第 1、2、3、 4、5、6 棟、7 棟 A、7 棟 B、8 棟 4、法定代表人：賀雪琴 5、注冊資本：47,956.99 萬(wàn)萬(wàn)人民幣 6、成立時(shí)間：2000 年 8 月 7 日 7、統一社會(huì )信用代碼：914403007230429091 8、經(jīng)營(yíng)范圍：一般經(jīng)營(yíng)項目是：經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)。，許可經(jīng)營(yíng)項目是：生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)鋰離子電池正極材料和負極材料；普通貨運。 9、股東構成：中國寶安集團控股有限公司持有其 44.46%股權，中國寶安集 團股份有限公司持有其 24.73%股權，北京華鼎新動(dòng)力股權投資基金（有限合伙）持有其 6.57%股權，岳敏持有其 4.01%股權，張嘯持有其 1.10%股權。 貝特瑞新材料集團股份有限公司與公司控股股東、實(shí)際控制人、董事、監事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或利益安排，未直接持有公司股份。 除上述更正外，相關(guān)公告其他內容不變。經(jīng)更正后的《第四屆董事會(huì ) 2020 年第五次會(huì )議決議公告（更正后）》及《關(guān)于控股子公司增資并放棄部分優(yōu)先認購權的公告（更正后）》詳見(jiàn)本公告附件。由此給投資者帶來(lái)的不便，公司深表歉意，敬請廣大投資者諒解。 特此公告。 深圳市雄韜電源科技股份有限公司董事會(huì ) 2020 年 7 月 30 日 深圳市雄韜電源科技股份有限公司 第四屆董事會(huì )2020年第五次會(huì )議決議公告（更正后） 本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有 虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 深圳市雄韜電源科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆董事會(huì ) 2020 年第五次會(huì )議于 2020 年 7 月 27 日上午 9：30 在公司會(huì )議室以通訊形式召開(kāi)，會(huì ) 議通知已于 2020 年 7 月 22 日通過(guò)郵件及書(shū)面形式發(fā)出，本次會(huì )議由董事長(cháng)張華 農先生主持，應出席董事 9 名，實(shí)到 9 名。公司監事及非董事高級管理人員列席了會(huì )議。會(huì )議的召集、召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規定，會(huì )議合法有效。 會(huì )議采用記名投票方式進(jìn)行了表決，審議通過(guò)了如下決議： 一、審議通過(guò)《關(guān)于擬參與設立投資基金的議案》 為滿(mǎn)足公司戰略發(fā)展需要，公司擬與君盛資本管理（深圳）有限公司、深圳市天使投資引導基金有限公司、深圳市嘉富科技產(chǎn)業(yè)集團有限公司、任子行網(wǎng)絡(luò )技術(shù)股份有限公司、深圳市瑞凌實(shí)業(yè)股份有限公司、深圳和而泰智能控制股份有限公司、深圳市麥盛股權投資基金企業(yè)（有限合伙）、深圳金鑫達建筑工程有限公司、佳木斯金隆煤焦有限公司（“佳木斯金隆”）、深圳市金鵬建筑裝飾工程有限公司、哈工大金果科技股份有限公司及西藏海納博創(chuàng )投資控股有限公司簽署《深圳君盛潤石天使創(chuàng )業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）合伙協(xié)議》。公司將作為有限合伙人參與設立基金，該基金投資主要投資于深圳市扶持和鼓勵發(fā)展的戰略性新興產(chǎn)業(yè)、未來(lái)產(chǎn)業(yè)和其他市政府重點(diǎn)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。 該基金目標規模為人民幣 25,000.00 萬(wàn)元，公司認繳出資額 2,000.00 萬(wàn)元 人民幣，出資方式為貨幣出資。 表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。 二、審議通過(guò)《關(guān)于控股子公司增資并放棄部分優(yōu)先認購權的議案》 行增資人民幣 1,700 萬(wàn)元，浙江昌益投資有限公司以現金方式對理工氫電投資3,500 萬(wàn)元，淮安信�夜扇ㄍ蹲屎匣鍥笠擔ㄓ邢蘚匣錚┮韻紙鴟絞蕉岳砉で獾繽蹲� 1,000 萬(wàn)元，貝特瑞新材料集團股份有限公司以現金方式對理工氫電投資1,000 萬(wàn)元。其中 2,618.1818 萬(wàn)元計入新增注冊資本，其余資金計入資本公積。本次增資完成后理工氫電注冊資本由人民幣 10,000 萬(wàn)元變更為 12,618.1818 萬(wàn)元。公司持有理工氫電股權由 57%變更為 50.07%。公司及原其他股東均同意放棄對此次新增注冊資本的部分/全部?jì)?yōu)先認購權。 表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。 三、逐項審議通過(guò)《關(guān)于擬發(fā)行非公開(kāi)定向債務(wù)融資工具的議案》 公司擬向中國銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì )申請注冊發(fā)行非公開(kāi)定向債務(wù)融資工具（PPN），具體如下： （1）發(fā)行規模 不超過(guò)人民幣 6 億元（含 6 億元） 表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。 （2）發(fā)行方式 由承銷(xiāo)機構（已在中國人民銀行備案的金融機構）在全國銀行間債券市場(chǎng)定向發(fā)行。 表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。 （3）發(fā)行日期 在中國銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì )注冊有效期（兩年）內擇機一次或分期發(fā)行 表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。 （4）發(fā)行利率 根據各期發(fā)行時(shí)銀行間債券市場(chǎng)的市場(chǎng)狀況，以簿記建檔的結果最終確定 表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。 （5）發(fā)行期限 本次發(fā)行期限不超過(guò) 1 年 表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。 （6）增信措施 深圳擔保集團有限公司或其子公司提供擔保 表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。 （7）資金用途 公司及公司合并范圍內子公司補充流動(dòng)資金、償還債務(wù)和項目建設等符合國家法律法規及政策要求的企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。 表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。 （8）決議有效期
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