雄韜股份:關(guān)于召開(kāi)2020年第三次臨時(shí)股東大會(huì )的通知
股票代碼：002733 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：雄韜股份 公告編號：2020-051 深圳市雄韜電源科技股份有限公司 關(guān)于召開(kāi)2020年第三次臨時(shí)股東大會(huì )的通知 本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有 虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、召開(kāi)會(huì )議的基本情況 1、股東大會(huì )屆次：2020 年第三次臨時(shí)股東大會(huì ) 2、股東大會(huì )的召集人：公司董事會(huì )，本次股東大會(huì )經(jīng)公司第四屆董事會(huì ) 2020年第五次會(huì )議決議召開(kāi)。 3、會(huì )議召開(kāi)的合法、合規性：本次會(huì )議的召開(kāi)符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、法規及《公司章程》的規定。 4、議召開(kāi)的日期、時(shí)間： （1）現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)時(shí)間：2020 年 8 月 13 日（星期四）下午 14:30； （2）網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間：：2020 年 8 月 13 日。其中，通過(guò)深圳證券交易所交易 系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的具體時(shí)間為 2020 年 8 月 13 日 9:15―9:25，9:30―11:30 和 13:00―15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的具體時(shí) 間為 2020 年 8 月 13 日 9:15 至 2020 年 8 月 13 日 15:00 的任意時(shí)間。 5、會(huì )議的召開(kāi)方式：本次會(huì )議采取現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式。公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統和互聯(lián)網(wǎng)投票系統向公司股東提供網(wǎng)絡(luò )形式的投票平臺，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間內通過(guò)深圳證券交易所的交易系統或互聯(lián)網(wǎng)投票系統行使表決權。 股東只能選擇現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票中的一種表決方式。同一表決權只能選擇現場(chǎng)或網(wǎng)絡(luò )投票方式中的一種，同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。 6、會(huì )議的股權登記日：2020 年 8 月 10 日。 7、出席對象： （1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；于股權登記日下午收市時(shí)在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會(huì )，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì )議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東； （2）公司董事、監事和高級管理人員； （3）公司聘請的律師。 8、會(huì )議地點(diǎn)：深圳市大鵬新區濱海二路一號雄韜科技園公司鋰電大樓五樓大會(huì )議室（地址：深圳市大鵬新區濱海二路一號雄韜科技園）。 二、會(huì )議審議事項 1、逐項審議《關(guān)于擬發(fā)行非公開(kāi)定向債務(wù)融資工具的議案》 （1）發(fā)行規模 （2）發(fā)行方式 （3）發(fā)行日期 （4）發(fā)行利率 （5）發(fā)行期限 （6）資金用途 （7）增信措施 （8）決議有效期 2、《關(guān)于提請股東大會(huì )授權董事會(huì )全權辦理本次非公開(kāi)定向債務(wù)融資工具全部事宜的議案》 上述議案已于公司 2020 年 7 月 27 日召開(kāi)的第四屆董事會(huì ) 2020 年第五次會(huì ) 議審議通過(guò) 三、提案編碼 表一：本次股東大會(huì )提案編碼示例表： 備注 提案編碼 提案名稱(chēng) 該列打勾的 欄目可以投 票 100 總議案：以下所有提案 √ 1.00 《關(guān)于擬發(fā)行非公開(kāi)定向債務(wù)融資工具的議案》 √ 1.01 發(fā)行規模 1.02 發(fā)行方式 1.03 發(fā)行日期 1.04 發(fā)行利率 1.05 發(fā)行期限 1.06 資金用途 1.07 增信措施 1.08 決議有效期 2.00 《關(guān)于提請股東大會(huì )授權董事會(huì )全權辦理本次非公開(kāi) √ 定向債務(wù)融資工具全部事宜的議案》 四、會(huì )議登記等事項 1、登記方式：現場(chǎng)登記、通過(guò)信函或傳真方式登記。 （1）法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，須持本人身份證、股東賬戶(hù)卡、加蓋公司公章的營(yíng)業(yè)執照復印件、法定代表人證明書(shū)辦理登記手續；委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書(shū)、委托人證券賬戶(hù)卡、加蓋委托人公章的營(yíng)業(yè)執照復印件辦理登記手續。 （2）自然人股東登記：自然人股東出席的，須持本人身份證、股東賬戶(hù)卡辦理登記手續；委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書(shū)、委托人證券賬戶(hù)卡辦理登記手續。 （3）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記，不接受電話(huà)登 記。信函或傳真方式須在 2020 年 8 月 12 日 16:30 前送達本公司。 采用信函方式登記的，信函請寄至：深圳市大鵬新區濱海二路一號雄韜科技園證券部，郵編：518120，信函請注明“信函 2020 年第三次臨時(shí)股東大會(huì )”字樣。 2、登記時(shí)間：2020 年 8 月 12 日（上午 9:00～11:30，下午 13:30～16:30）； 3、登記地點(diǎn)：深圳市雄韜電源科技股份有限公司三樓證券部； 4、會(huì )議聯(lián)系方式： 聯(lián)系人：林偉健 聯(lián)系電話(huà)：0755-66851118-8245 聯(lián)系傳真：0755-66850678-8245 聯(lián)系郵箱：linwj@vision-batt.com 聯(lián)系地點(diǎn)：深圳市大鵬新區濱海二路一號雄韜科技園三樓證券部 郵政編碼：518120 5、其他：與會(huì )股東或股東代理人的交通、食住等費用自理；出席現場(chǎng)會(huì )議的股東或股東代理人請按照會(huì )議登記方式中的要求攜帶相關(guān)證件進(jìn)行登記后參加會(huì )議。 五、參加網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流程 在本次股東大會(huì )上，股東可以通過(guò)深交所交易系統和互聯(lián)網(wǎng)投票系統（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流程詳見(jiàn)附件1） 六、備查文件 1、《深圳市雄韜電源科技股份有限公司第四屆董事會(huì ) 2020 年第五次會(huì )議決議》； 2、深交所要求的其他文件。 特此通知！ 深圳市雄韜電源科技股份有限公司董事會(huì ) 2020 年 7 月 29 日 附件 1： 參加網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流程 一、網(wǎng)絡(luò )投票的程序 1.普通股的投票代碼與投票簡(jiǎn)稱(chēng)： 投票代碼為“362733”，投票簡(jiǎn)稱(chēng)為“雄韜投票”。 2.填報表決意見(jiàn) 本次股東大會(huì )提案均為非累積投票提案，填報表決意見(jiàn)：同意、反對、棄權。 3.股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見(jiàn)。 股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見(jiàn)。股東對總議案與具體提案重復投票時(shí)，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準。 二、通過(guò)深交所交易系統投票的程序 1.投票時(shí)間：2020年 8月 13日9:15―9:25，9:30―11:30 和 13:00―15:00； 2.股東可以登錄證券公司交易客戶(hù)端通過(guò)交易系統投票。 三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統投票的程序 1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統開(kāi)始投票的時(shí)間為 2020 年 8 月 13 日 9:15 至 2020 年 3 月 11 日 15:00 的任意時(shí)間。 2.股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò )服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。 3. 股 東 根 據 獲 取 的 服 務(wù) 密 碼 或 數 字 證 書(shū) ， 可 登 錄 http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時(shí)間內通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行投票。 附件2： 授權委托書(shū) 茲全權委托________先生/女士代表本人（本單位）出席深圳市雄韜電源科技股份有限公司 2020 年第三次臨時(shí)股東大會(huì )，對會(huì )議議案按以下意見(jiàn)行使表決權: 提案編 備注 同意 反對 棄權 碼 提案名稱(chēng) 該列打勾的欄 目可以投票 100 總議案：以下所有提案 √ 1.00 《關(guān)于擬發(fā)行非公開(kāi)定向債務(wù)融資 √ 工具的議案》 1.01 發(fā)行規模 1.02 發(fā)行方式 1.03 發(fā)行日期 1.04 發(fā)行利率 1.05 發(fā)行期限 1.06 資金用途 1.07 增信措施 1.08 決議有效期 《關(guān)于提請股東大會(huì )授權董事會(huì )全 2.00 權辦理本次非公開(kāi)定向債務(wù)融資工 √ 具全部事宜的議案》 委托人姓名及簽章（自然人股東簽名、法人股東加蓋法人公章）： 身份證或營(yíng)業(yè)執照號碼： 委托人持股數： 委托人股票賬號： 受托人簽名： 受托人身份證號碼： 委托日期： 年 月 日 注： 1、授權委托書(shū)剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。 2、委托人對受托人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權”欄內相應地方打“√”為準，對于本次股東大會(huì )在本授權委托書(shū)中未作具體指示的，代理人有權按自己的意愿表決。
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