雄韜股份:2019年年度股東大會(huì )會(huì )議決議公告
股票代碼：002733 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：雄韜股份 公告編號：2020-042 深圳市雄韜電源科技股份有限公司 2019年年度股東大會(huì )會(huì )議決議公告 本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有 虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 重要內容提示： 1、本次股東大會(huì )無(wú)增加、變更、否決提案的情形； 2、本次股東大會(huì )不涉及變更前次股東大會(huì )決議； 一、會(huì )議召開(kāi)和出席情況 （一）、會(huì )議召開(kāi)情況 1、會(huì )議召開(kāi)時(shí)間 （1）現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)時(shí)間：2020 年 5 月 20 日（星期五）下午 14:30。 （2）網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間：2020 年 5 月 20 日。其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統進(jìn)行 網(wǎng)絡(luò )投票的具體時(shí)間為 2020 年 5 月 20 日 9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所 互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的具體時(shí)間為 2020 年 5 月 20 日 9:15 至 2020 年 5 月 20 日 15:00 的任意時(shí)間。 2、會(huì )議召開(kāi)地點(diǎn)：深圳市大鵬新區濱海二路一號雄韜科技園公司鋰電大樓五樓大會(huì )議室。 3、會(huì )議召開(kāi)方式：本次會(huì )議采取現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式。 4、會(huì )議召集人：深圳市雄韜電源科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）董事會(huì )。 5、會(huì )議主持人：公司董事長(cháng)張華農先生。 6、會(huì )議召開(kāi)的合法、合規性：本次股東大會(huì )的召開(kāi)符合《公司法》等有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和《公司章程》的規定。 （二）、會(huì )議的出席情況 1、出席本次股東大會(huì )的股東（代理人）共計 17 人，共計代表股份 163,463,571 股， 占公司股本總額的 46.6888％。其中：出席本次現場(chǎng)會(huì )議的股東（代理人）共 5 人，代表股份 162,906,197 股，占公司股本總額的 46.5296%％。根據深圳證券信息有限公司提供 的數據，通過(guò)網(wǎng)絡(luò )投票的股東 12 人，代表股份份 557,374 股，占公司股本總額的 0.1592％。 2、出席本次股東大會(huì )的股東（代理人）中，中小投資者（除單獨或者合計持有上市 公司 5%以上股份股東以外的其他股東）共 14 人，代表股份 840,224 股，占公司股本總 額的 0.2400％。 3、公司董事、監事及高級管理人員出席了本次會(huì )議，公司聘請的律師見(jiàn)證了本次會(huì )議。出席本次會(huì )議的人員資格符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會(huì )規則（2016年修訂）》和《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定，有權出席本次會(huì )議。 二、提案審議表決情況 本次股東大會(huì )采取現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式進(jìn)行。表決結果如下： 1、審議通過(guò)《公司2019年度董事會(huì )工作報告》 表決結果：同意 163,446,496 股，占出席會(huì )議所有股東所持股份的 99.9896％；反對 17,000 股，占出席會(huì )議所有股東所持股份的 0.0104％；棄權 75 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會(huì )議所有股東所持股份的 0.0000％。 其中，中小投資者表決情況為：同意 823,149 股，占出席會(huì )議中小股東所持股份的 97.9678％；反對 17,000 股，占出席會(huì )議中小股東所持股份的 2.0233％；棄權 75 股（其 中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會(huì )議中小股東所持股份的 0.0089％。 2、審議通過(guò)《公司2019年度監事會(huì )工作報告》 表決結果：同意 163,446,496 股，占出席會(huì )議所有股東所持股份的 99.9896％；反對 17,000 股，占出席會(huì )議所有股東所持股份的 0.0104％；棄權 75 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會(huì )議所有股東所持股份的 0.0000％。 其中，中小投資者表決情況為：同意 823,149 股，占出席會(huì )議中小股東所持股份的 97.9678％；反對 17,000 股，占出席會(huì )議中小股東所持股份的 2.0233％；棄權 75 股（其 中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會(huì )議中小股東所持股份的 0.0089％。 3、審議通過(guò)《公司2019年度財務(wù)決算報告的議案》 表決結果：同意 163,446,496 股，占出席會(huì )議所有股東所持股份的 99.9896％；反對 17,000 股，占出席會(huì )議所有股東所持股份的 0.0104％；棄權 75 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會(huì )議所有股東所持股份的 0.0000％。 其中，中小投資者表決情況為：同意 823,149 股，占出席會(huì )議中小股東所持股份的 97.9678％；反對 17,000 股，占出席會(huì )議中小股東所持股份的 2.0233％；棄權 75 股（其 中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會(huì )議中小股東所持股份的 0.0089％。 4、審議通過(guò)《關(guān)于2019年度利潤分配的議案》 表決結果：同意 163,446,496 股，占出席會(huì )議所有股東所持股份的 99.9896％；反對 17,000 股，占出席會(huì )議所有股東所持股份的 0.0104％；棄權 75 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會(huì )議所有股東所持股份的 0.0000％。 其中，中小投資者表決情況為：同意 823,149 股，占出席會(huì )議中小股東所持股份的 97.9678％；反對 17,000 股，占出席會(huì )議中小股東所持股份的 2.0233％；棄權 75 股（其 中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會(huì )議中小股東所持股份的 0.0089％。 5、審議通過(guò)《公司2019年年度報告》及其摘要 表決結果：同意 163,446,496 股，占出席會(huì )議所有股東所持股份的 99.9896％；反對 17,000 股，占出席會(huì )議所有股東所持股份的 0.0104％；棄權 75 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會(huì )議所有股東所持股份的 0.0000％。 其中，中小投資者表決情況為：同意 823,149 股，占出席會(huì )議中小股東所持股份的 97.9678％；反對 17,000 股，占出席會(huì )議中小股東所持股份的 2.0233％；棄權 75 股（其 中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會(huì )議中小股東所持股份的 0.0089％。 6、審議通過(guò)《關(guān)于續聘中勤萬(wàn)信會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2020年度審計機構的議案》 表決結果：同意 163,446,496 股，占出席會(huì )議所有股東所持股份的 99.9896％；反對 17,000 股，占出席會(huì )議所有股東所持股份的 0.0104％；棄權 75 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會(huì )議所有股東所持股份的 0.0000％。 其中，中小投資者表決情況為：同意 823,149 股，占出席會(huì )議中小股東所持股份的 97.9678％；反對 17,000 股，占出席會(huì )議中小股東所持股份的 2.0233％；棄權 75 股（其 中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會(huì )議中小股東所持股份的 0.0089％。 7、審議通過(guò)《關(guān)于部分募投項目延期的議案》 表決結果：同意 163,446,496 股，占出席會(huì )議所有股東所持股份的 99.9896％；反對 17,000 股，占出席會(huì )議所有股東所持股份的 0.0104％；棄權 75 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會(huì )議所有股東所持股份的 0.0000％。 其中，中小投資者表決情況為：同意 823,149 股，占出席會(huì )議中小股東所持股份的 97.9678％；反對 17,000 股，占出席會(huì )議中小股東所持股份的 2.0233％；棄權 75 股（其 中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會(huì )議中小股東所持股份的 0.0089％。 8、審議通過(guò)《關(guān)于將募集資金項目結項的議案》 表決結果：同意 163,446,496 股，占出席會(huì )議所有股東所持股份的 99.9896％；反對 17,000 股，占出席會(huì )議所有股東所持股份的 0.0104％；棄權 75 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會(huì )議所有股東所持股份的 0.0000％。 其中，中小投資者表決情況為：同意 823,149 股，占出席會(huì )議中小股東所持股份的 97.9678％；反對 17,000 股，占出席會(huì )議中小股東所持股份的 2.0233％；棄權 75 股（其 中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會(huì )議中小股東所持股份的 0.0089％。 三、律師出具的法律意見(jiàn) 廣東信達律師事務(wù)所出具了法律意見(jiàn)書(shū)，法律意見(jiàn)書(shū)認為：公司本次股東大會(huì )的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》、《股東大會(huì )規則》、《股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票實(shí)施細則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定；出席會(huì )議人員和召集人的資格合法、有效；本次股東大會(huì )的表決程序及表決結果合法有效。 四、備查文件 1、《深圳市雄韜電源科技股份有限公司 2019 年年度股東大會(huì )會(huì )議決議》； 2、《廣東信達律師事務(wù)所關(guān)于深圳市雄韜電源科技股份有限公司 2019 年年度股東股東大會(huì )的法律意見(jiàn)書(shū)》。 特此公告。 深圳市雄韜電源科技股份有限公司董事會(huì ) 2020 年 5 月 21 日
相關(guān)閱讀：
驗證碼：
