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證券代碼：600580 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：臥龍電驅 編號：臨 2020-039 臥龍電氣驅動(dòng)集團股份有限公司 七屆三十一次臨時(shí)董事會(huì )決議公告 本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。 臥龍電氣驅動(dòng)集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”、“臥龍電驅”）于 2020年 6 月 4 日以專(zhuān)人送達、傳真或郵件的方式向全體董事、監事發(fā)出關(guān)于召開(kāi)七屆 三十一次臨時(shí)董事會(huì )會(huì )議的通知。會(huì )議于 2020 年 6 月 9 日下午在公司會(huì )議室舉 行，公司現有董事 9 人，與會(huì )董事 9 人，其中董事唐祖榮、獨立董事黃速建、陳偉華以通訊方式參加。公司監事列席了會(huì )議。會(huì )議符合《公司法》等有關(guān)法律、法規、規章以及《公司章程》的有關(guān)規定。 經(jīng)與會(huì )董事認真審議，會(huì )議以現場(chǎng)投票與通訊投票相結合的方式逐項通過(guò)了如下決議： 一、審議通過(guò)《關(guān)于公司 2018 年員工持股計劃第一期業(yè)績(jì)考核指標達成的 議案》 （一）本次 2018 年員工持股計劃第一期解鎖的條件說(shuō)明 根據《2018 年至 2020 年員工持股計劃》、《公司員工持股計劃管理辦法》 等規定：若第二年該事業(yè)部?jì)糍Y產(chǎn)回報率不低于考核當年的凈資產(chǎn)回報率目標值，第一期解鎖可享受 50%標的股票權益。2018 年員工持股計劃第一期業(yè)績(jì)考核指標及完成情況詳見(jiàn)下表： 2018 年考核當年 2019 年實(shí)際的凈資 事業(yè)部名稱(chēng) 各事業(yè)部?jì)糍Y產(chǎn) 產(chǎn)回報率 達成情況 回報率目標值 大型驅動(dòng)事業(yè)部 5.0% 10.34% 達成 工業(yè)驅動(dòng)事業(yè)部 9.5% 10.21% 達成 日用電機事業(yè)部 10.0% 14.20% 達成 綜上，大型驅動(dòng)事業(yè)部、工業(yè)驅動(dòng)事業(yè)部及日用電機事業(yè)部達成了 2018 年員工持股計劃第一期業(yè)績(jì)考核指標，滿(mǎn)足解鎖條件。 （二）2018 年員工持股計劃第一期解鎖的具體情況 董事會(huì )根據 2019 年度公司各事業(yè)部與個(gè)人業(yè)績(jì)目標的達成情況及考核結果， 確定 2018 年員工持股計劃第一期鎖定期滿(mǎn) 12 個(gè)月，即截止 2020 年 5 月 17 日， 可解鎖持有的 50%公司股票權益，解鎖數量為 1,766,600 股，其中持有人王建喬先生獲得 40.79%權益，即 720,668 股；持有人周軍先生獲得 13.35%權益，即235,894 萬(wàn)股；持有人黎明先生獲得 15.11%權益，即 266,871 股；持有人龐欣元先生獲得 14.19%權益，即 250,640 股；持有人萬(wàn)創(chuàng )奇先生獲得 16.56%權益，即292,527 股。并將本員工持股計劃證券賬戶(hù)所持的已解鎖公司股票 1,766,600 股按照上述比例過(guò)戶(hù)至員工個(gè)人普通股票賬戶(hù)中。 董事龐欣元先生、周軍先生為本員工持股計劃的受益人，回避了本議案的表決。 7 票同意，0 票反對，0 票棄權。 二、審議通過(guò)《關(guān)于調整 2018 年股票期權與限制性股票激勵計劃限制性股 票回購價(jià)格與股票期權行權價(jià)格的議案》 根據《上市公司股權激勵管理辦法》、《公司 2018 年股票期權與限制性股票激勵計劃》等相關(guān)規定對限制性股票回購價(jià)格與授予的股票期權行權價(jià)格進(jìn)行調整，調整后的限制性股票回購價(jià)格為 4.39 元/股，股票期權首次授予部分及預留部分調整后的行權價(jià)格皆為 8.31 元/股。 董事朱亞娟女士、吳劍波先生屬于 2018 年股票期權與限制性股票激勵計劃的受益人，回避了本議案的表決。 7 票同意，0 票反對，0 票棄權。 具體內容詳見(jiàn)刊登于《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的《臥龍電驅關(guān)于調整 2018 年股票期權與限制性股票激勵計劃限制性股票回購價(jià)格與股票期權行權價(jià)格的公告》（公告編號 2020-041）。 三、審議通過(guò)《關(guān)于調整 2019 年股票期權激勵計劃股票期權行權價(jià)格的議 案》 根據《上市公司股權激勵管理辦法》、《公司 2019 年股票期權激勵計劃》等相關(guān)規定對授予的股票期權行權價(jià)格進(jìn)行調整，股票期權首次授予部分調整后的行權價(jià)格為 8.31 元/股，預留部分調整后的行權價(jià)格為 11.99 元/股。 9 票同意，0 票反對，0 票棄權。 具體內容詳見(jiàn)刊登于《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的《臥龍電驅關(guān)于調整 2019 年股票期權激勵計劃股票期權行權價(jià)格的公告》（公告編號 2020-042）。 四、審議通過(guò)《關(guān)于變更公司注冊資本的議案》 本議案無(wú)需提交股東大會(huì )審議。 9 票同意，0 票反對，0 票棄權。 具體內容詳見(jiàn)刊登于《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的《臥龍電驅關(guān)于變更公司注冊資本的公告》（公告編號 2020-043）。 五、審議通過(guò)《關(guān)于修訂 <公司章程> 的議案》 本議案無(wú)需提交股東大會(huì )審議。 9 票同意，0 票反對，0 票棄權。 具體內容詳見(jiàn)刊登于《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的《臥龍電驅關(guān)于修訂 <公司章程> 的公告》（公告編號2020-044）。 特此公告。 臥龍電氣驅動(dòng)集團股份有限公司 董事 會(huì ) 2020 年 6 月 10 日