華富儲能:2018年年度股東大會(huì )決議公告
證券代碼：834591 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：華富儲能 主辦券商：國海證券
江蘇華富儲能新技術(shù)股份有限公司
2018年年度股東大會(huì )決議公告
本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶法律責任。
一、會(huì )議召開(kāi)和出席情況
（一）會(huì )議召開(kāi)情況
1.會(huì )議召開(kāi)時(shí)間：2019年5月27日
2.會(huì )議召開(kāi)地點(diǎn)：公司會(huì )議室
3.會(huì )議召開(kāi)方式：現場(chǎng)
4.會(huì )議召集人：董事會(huì )
5.會(huì )議主持人：居春山
6.召開(kāi)情況合法、合規、合章程性說(shuō)明：
公司董事會(huì )于2019年4月26日發(fā)布的《關(guān)于召開(kāi)2018年年度股東大會(huì )通知公告》(公告編號:2019-025),本次會(huì )議的召集、召開(kāi)、議案審議程序均符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和公司章程的有關(guān)規定。
（二）會(huì )議出席情況
出席和授權出席本次股東大會(huì )的股東共5人，持有表決權的股份總數78,550,900股，占公司有表決權股份總數的78.30%。
二、 議案審議情況
（一） 審議通過(guò)《關(guān)于公司2018年度董事會(huì )工作報告》議案
1.議案內容：
2018年度董事會(huì )工作報告
2.議案表決結果：
同意股數62,499,700股，占本次股東大會(huì )有表決權股份總數的79.57%；反對股數16,051,200股，占本次股東大會(huì )有表決權股份總數的20.43%；棄權股數0股，占本次股東大會(huì )有表決權股份總數的0.00%。
3.回避表決情況
本議案未涉及關(guān)聯(lián)股東，無(wú)需回避表決。
（二）審議通過(guò)《關(guān)于公司2018年度監事會(huì )工作報告》議案
1.議案內容：
2018年度監事會(huì )工作報告
2.議案表決結果：
同意股數78,550,900股，占本次股東大會(huì )有表決權股份總數的100.00%；反對股數0股，占本次股東大會(huì )有表決權股份總數的0.00%；棄權股數0股，占本次股東大會(huì )有表決權股份總數的0.00%。
3.回避表決情況
本議案未涉及關(guān)聯(lián)股東，無(wú)需回避表決。
（三）審議通過(guò)《關(guān)于公司2018年年度報告全文及摘要》議案
1.議案內容：
2018年年度報告全文及摘要。
該議案已在第三屆董事會(huì )第五次會(huì )議上審議通過(guò)，并已于2019年4月26日在全國中小企業(yè)股份轉讓系統有限責任公司指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了公告（2019-019、2019-020）。2.議案表決結果：
同意股數78,550,900股，占本次股東大會(huì )有表決權股份總數的100.00%；反對股數0股，占本次股東大會(huì )有表決權股份總數的0.00%；棄權股數0股，占
本次股東大會(huì )有表決權股份總數的0.00%。
3.回避表決情況
本議案未涉及關(guān)聯(lián)股東，無(wú)需回避表決。
（四）審議通過(guò)《關(guān)于2018年度審計報告》議案
1.議案內容：
2018年度審計報告
2.議案表決結果：
同意股數78,550,900股，占本次股東大會(huì )有表決權股份總數的100.00%；反對股數0股，占本次股東大會(huì )有表決權股份總數的0.00%；棄權股數0股，占本次股東大會(huì )有表決權股份總數的0.00%。
3.回避表決情況
本議案未涉及關(guān)聯(lián)股東，無(wú)需回避表決。
（五）審議通過(guò)《關(guān)于公司2018年度財務(wù)決算報告》議案
1.議案內容：
公司2018年度財務(wù)決算報告
2.議案表決結果：
同意股數78,550,900股，占本次股東大會(huì )有表決權股份總數的100.00%；反對股數0股，占本次股東大會(huì )有表決權股份總數的0.00%；棄權股數0股，占本次股東大會(huì )有表決權股份總數的0.00%。
3.回避表決情況
本議案未涉及關(guān)聯(lián)股東，無(wú)需回避表決
（六）審議通過(guò)《關(guān)于公司2019年度財務(wù)預算報告》議案
1.議案內容：
2019年度財務(wù)預算報告
2.議案表決結果：
同意股數78,550,900股，占本次股東大會(huì )有表決權股份總數的100.00%；反對股數0股，占本次股東大會(huì )有表決權股份總數的0.00%；棄權股數0股，占本次股東大會(huì )有表決權股份總數的0.00%。
3.回避表決情況
本議案未涉及關(guān)聯(lián)股東，無(wú)需回避表決
（七）審議通過(guò)《關(guān)于公司2018年度利潤分配的預案》議案
1.議案內容：
為切實(shí)保障股東的合理回報，并結合公司未來(lái)可持續發(fā)展,江蘇華富儲能新技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）2018年利潤分配預案相關(guān)事宜如下：
經(jīng)致同會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計并出具的審計報告（致同審字（2019）第320ZA0097號），截至208年12月末，公司累計可供分配的利潤為71014000.85元。
為保障公司自有資金充裕，增強抵御風(fēng)險的能力，實(shí)現公司持續、穩定、健康的發(fā)展，更好地維護全體股東的長(cháng)遠利益，從公司實(shí)際出發(fā)，經(jīng)董事會(huì )研究決定：本年度不進(jìn)行利潤分配，也不進(jìn)行資本公積金轉增股本。
該議案已在第三屆董事會(huì )第五次會(huì )議上審議通過(guò)，并已于2019年4月26日在全國中小企業(yè)股份轉讓系統有限責任公司指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了公告（2019-022）。
2.議案表決結果：
同意股數62,499,700股，占本次股東大會(huì )有表決權股份總數的79.57%；反對股數16,051,200股，占本次股東大會(huì )有表決權股份總數的20.43%；棄權股數0股，占本次股東大會(huì )有表決權股份總數的0.00%。
3.回避表決情況
本議案未涉及關(guān)聯(lián)股東，無(wú)需回避表決
（八）審議通過(guò)《關(guān)于公司續聘2019年度審計機構》議案
1.議案內容：
江蘇華富儲能新技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）從2017年度審計
聘請了致同會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔任公司的審計機構，致同會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）工作認真盡職，嚴格依據法律法規對公司進(jìn)行審計，熟悉公司業(yè)務(wù)，表現出較高的專(zhuān)業(yè)水平，鑒于雙方良好的合作，現擬暫續聘致同會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2019年度審計機構。
（1）致同會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）基本情況
單位名稱(chēng)：致同會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
統一社會(huì )信用代碼：91110105592343655N
主要經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所：北京市朝陽(yáng)區建國門(mén)外大街22號賽特廣場(chǎng)五層
執行事務(wù)合伙人：徐華
經(jīng)營(yíng)范圍：審計企業(yè)會(huì )計報表，出具審計報告；驗證企業(yè)資本，出具驗資報告；辦理企業(yè)合并、分立、清算事宜中的審計業(yè)務(wù)，出具有關(guān)報告；基本建設年度財務(wù)決算審計；代理記賬；會(huì )計咨詢(xún)、稅務(wù)咨詢(xún)、管理咨詢(xún)、會(huì )計培訓；法律、法規規定的其他業(yè)務(wù)。
（2）致同會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)許可證。
該議案已在第三屆董事會(huì )第五次會(huì )議上審議通過(guò)，并已于2019年4月26日在全國中小企業(yè)股份轉讓系統有限責任公司指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了公告（2019-023）。
2.議案表決結果：
同意股數78,550,900股，占本次股東大會(huì )有表決權股份總數的100.00%；反對股數0股，占本次股東大會(huì )有表決權股份總數的0.00%；棄權股數0股，占本次股東大會(huì )有表決權股份總數的0.00%。
3.回避表決情況
本議案未涉及關(guān)聯(lián)股東，無(wú)需回避表決
（九）審議通過(guò)《關(guān)于公司重大事項報告制》議案
1.議案內容：
該議案已在第三屆董事會(huì )第五次會(huì )議上審議通過(guò)，并已于2019年4月26日在全國中小企業(yè)股份轉讓系統有限責任公司指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了公告（2019-024）
2.議案表決結果：
同意股數78,550,900股，占本次股東大會(huì )有表決權股份總數的100.00%；反對股數0股，占本次股東大會(huì )有表決權股份總數的0.00%；棄權股數0股，占本次股東大會(huì )有表決權股份總數的0.00%。
3.回避表決情況
本議案未涉及關(guān)聯(lián)股東，無(wú)需回避表決
三、律師見(jiàn)證情況
（一）律師事務(wù)所名稱(chēng)：北京金誠同達律師事務(wù)所
（二）律師姓名：史克通、張俊濤
（三）結論性意見(jiàn)
本所律師認為，本次股東大會(huì )的召集、召開(kāi)程序符合相關(guān)法律、法規、規范性文件和《公司章程》的有關(guān)規定，本次股東大會(huì )的召集人資格、出席人員資格、表決方式、表決程序和表決結果合法、有效。
四、備查文件目錄
（一）江蘇華富儲能新技術(shù)股份有限公司2018年年度股東大會(huì )會(huì )議決
議。
（二）北京金誠同達律師事務(wù)所關(guān)于江蘇華富儲能新技術(shù)股份有限公司2018年年度股東大會(huì )的法律意見(jiàn)書(shū)。
（三）江蘇華富儲能新技術(shù)股份有限公司2018年年度審計報告。
江蘇華富儲能新技術(shù)股份有限公司
董事會(huì )
2019年5月28日
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