華富儲能:關(guān)于召開(kāi)2018年年度股東大會(huì )通知公告
江蘇華富儲能新技術(shù)股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)2018年年度股東大會(huì )通知公告
本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶法律責任。
一、會(huì )議召開(kāi)基本情況
（一）股東大會(huì )屆次
本次會(huì )議為2018年年度股東大會(huì )。
（二）召集人
本次股東大會(huì )的召集人為董事會(huì )。
（三）會(huì )議召開(kāi)的合法性、合規性
公司2018年度股東大會(huì )會(huì )議通知于2019年04月26日以公告形式向各股東發(fā)出。本次股東大會(huì )會(huì )議召開(kāi)程序符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律法規及《江蘇華富儲能新技術(shù)股份有限公司章程》的有關(guān)規定。
（四）會(huì )議召開(kāi)日期和時(shí)間
本次會(huì )議召開(kāi)時(shí)間：2019年5月27日下午3:30。
預計會(huì )期0.5天。
（五）會(huì )議召開(kāi)方式
本次會(huì )議采用現場(chǎng)方式召開(kāi)。
本次會(huì )議不接受通訊、通信投票表決。
（六）出席對象
1.股權登記日持有公司股份的股東。
中國結算登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會(huì )（在股權登記日買(mǎi)入證券的投資者享有此權利，在股權登記日賣(mài)出證券的投資者不享有此權利），股東可以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì )議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
2.本公司董事、監事、高級管理人員及信息披露事務(wù)負責人。
3.本公司聘請的律師。
（七）會(huì )議地點(diǎn)
公司會(huì )議室（江蘇省高郵經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區高郵市電池工業(yè)園）
二、會(huì )議審議事項
（一）審議《關(guān)于公司2018年度董事會(huì )工作報告》議案
（二）審議《關(guān)于公司2018年度日監事會(huì )工作報告》議案
（三）審議《關(guān)于公司2018年年度報告全文及摘要的議案》；
2018年年度報告全文及摘要。
該議案已在第三屆董事會(huì )第五次會(huì )議上審議通過(guò)，并已于2019年4月26日在全國中小企業(yè)股份轉讓系統有限責任公司指定信息披露平臺
（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了公告（2019-019、2019-020）。（四）審議《關(guān)于2018年度審計報告的議案》
（五）審議《關(guān)于公司2018年度財務(wù)決算報告的議案》；
（六）審議《關(guān)于公司2019年度財務(wù)預算報告的議案》；
（七）審議《關(guān)于公司2018年度利潤分配的議案》；
為切實(shí)保障股東的合理回報，并結合公司未來(lái)可持續發(fā)展,江蘇華富儲能新技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）2018年利潤分配預案相關(guān)事宜如下：
經(jīng)致同會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計并出具的審計報告（致同審字（2019）第320ZA0097號），截至208年12月末，公司累計可供分配的利潤為71014000.85元。
為保障公司自有資金充裕，增強抵御風(fēng)險的能力，實(shí)現公司持續、穩定、健康的發(fā)展，更好地維護全體股東的長(cháng)遠利益，從公司實(shí)際出發(fā)，經(jīng)董事會(huì )研究決定：本年度不進(jìn)行利潤分配，也不進(jìn)行資本公積金轉增股本。
在全國中小企業(yè)股份轉讓系統有限責任公司指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了公告（2019-022）。
（八）審議《關(guān)于公司續聘2019年度審計機構的議案》；
江蘇華富儲能新技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）從2017年度審計聘請了致同會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔任公司的審計機構，致同會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）工作認真盡職，嚴格依據法律法規對公司進(jìn)行審計，熟悉公司業(yè)務(wù)，表現出較高的專(zhuān)業(yè)水平，鑒于雙方良好的合作，現擬暫續聘致同會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2019年度審計機構。
（1）致同會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）基本情況
單位名稱(chēng)：致同會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
統一社會(huì )信用代碼：91110105592343655N
主要經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所：北京市朝陽(yáng)區建國門(mén)外大街22號賽特廣場(chǎng)五層
執行事務(wù)合伙人：徐華
經(jīng)營(yíng)范圍：審計企業(yè)會(huì )計報表，出具審計報告；驗證企業(yè)資本，出具驗資報告；辦理企業(yè)合并、分立、清算事宜中的審計業(yè)務(wù)，出具有關(guān)報告；基本建設年度財務(wù)決算審計；代理記賬；會(huì )計咨詢(xún)、稅務(wù)咨詢(xún)、管理咨詢(xún)、會(huì )計培訓；法律、法規規定的其他業(yè)務(wù)。
（2）致同會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)許可證。
該議案已在第三屆董事會(huì )第五次會(huì )議上審議通過(guò)，并已于2019年4月26日在全國中小企業(yè)股份轉讓系統有限責任公司指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了公告（2019-023）。
（九）審議《關(guān)于公司重大事項報告制》議案
該議案已在第三屆董事會(huì )第五次會(huì )議上審議通過(guò)，并已于2019年4月26日在全國中小企業(yè)股份轉讓系統有限責任公司指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了公告（2019-024）
三、會(huì )議登記方法
（一）登記方式
法人股東代表憑法定代表人證明書(shū)或法人授權委托書(shū)和出席者身份證辦理
托人身份證辦理登記。辦理登記手續，可用信函或傳真方式進(jìn)行登記，但不受理電話(huà)登記（授權委托書(shū)見(jiàn)附件）。
（二）登記時(shí)間：2019年05月27日13:30-14:30
（三）登記地點(diǎn)：江蘇省高郵經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區高郵市電池工業(yè)園公司會(huì )議室
四、其他
（一）會(huì )議聯(lián)系方式：周壽斌 18851442787
（二）會(huì )議費用：與會(huì )股東參會(huì )所有費用自理。
（三）臨時(shí)提案（如有）
臨時(shí)提案請于會(huì )議召開(kāi)前10天內提交。
五、備查文件目錄
（一）江蘇華富儲能新技術(shù)股份有限公司第三屆董事會(huì )第五次會(huì )議決議
（二）江蘇華富儲能新技術(shù)股份有限公司第三屆監事會(huì )第四次會(huì )議決議
（相關(guān)附件見(jiàn)下頁(yè)）
江蘇華富儲能新技術(shù)股份有限公司
董事會(huì )
2019年4月26日
授權委托書(shū)
本人/機構系江蘇華富儲能新技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“華富儲能”）股
東，截止至本委托書(shū)出具之日，本機構共計持有 股股票。
本人/機構全權委托 （男士、女士）代表我出席“華富儲能”
2019年05月27日召開(kāi)的2018年年度股東大會(huì )。本機構對受托人在上述股東大會(huì )上表決權的行使方式不做任何出具體指示，受托人可行使酌情裁量權，以其認為適當的方式對所審議議案投票贊成、反對或棄權票。對于受托人在上述期間“華富儲能”股東大會(huì )上行使表決權的結果，本機構均表示認可并承擔由此產(chǎn)生的全部相關(guān)結果。
委托人姓名或名稱(chēng)（簽章）：
委托人持股數： 股
委托人身份證號碼（營(yíng)業(yè)執照號碼）：
委托人股東賬戶(hù)：
受托人簽名：
受托人身份證號：
委托書(shū)有效期限：截至本次股東大會(huì )決議出具日止
委托日期： 年 月 日
附件2：
江蘇華富儲能新技術(shù)股份有限公司
2019年年度股東大會(huì )
通知回執
本人現已于 年 月 日收到《江蘇華富儲能新技術(shù)股份
有限公司2018年年度股東大會(huì )會(huì )議通知》及各議案，清楚并理解各項議案的內容。
股東（簽名/蓋章）：
年 月 日
江蘇華富儲能新技術(shù)股份有限公司
2018年年度股東大會(huì )表決票
股東： 持股數： 萬(wàn)股
議案 名稱(chēng) 同反棄回
意對權避
一、審議《關(guān)于公司2018年度董事會(huì )工作報告》議案
二、審議《關(guān)于公司2018年度日監事會(huì )工作報告》議案
三、審議《關(guān)于公司2018年年度報告全文及摘要的議案》
四、審議《關(guān)于2018年度審計報告的議案》
五、審議《關(guān)于公司2018年度財務(wù)決算報告的議案》
六、審議《關(guān)于公司2019年度財務(wù)預算報告的議案》
七、審議《關(guān)于公司2018年度利潤分配的議案》
八、審議《關(guān)于公司續聘2018年度審計機構的議案》
九、審議《關(guān)于公司重大事項報告制》議案
說(shuō)明：請各位股東根據獨立意志，在“同意”、“反對”、“棄權”三欄中的一欄內畫(huà)“√”。如涉及回避情形，請在“回避”欄內畫(huà)“√”。
股東或股東代理人簽署：
2019年05月27日
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