華富儲能:第三屆董事會(huì )第五次會(huì )議決議公告
江蘇華富儲能新技術(shù)股份有限公司
第三屆董事會(huì )第五次會(huì )議決議公告
本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶法律責任。
一、會(huì )議召開(kāi)和出席情況
（一）會(huì )議召開(kāi)情況
1.會(huì )議召開(kāi)時(shí)間：2019年4月24日
2.會(huì )議召開(kāi)地點(diǎn)：公司會(huì )議室
3.會(huì )議召開(kāi)方式：現場(chǎng)
4.發(fā)出董事會(huì )會(huì )議通知的時(shí)間和方式：2019年4月13日以郵件書(shū)面形式通知5.會(huì )議主持人：居春山董事長(cháng)
6.會(huì )議列席人員（如有）：全體監事會(huì )成員、公司高管
7.召開(kāi)情況合法、合規、合章程性說(shuō)明：
本次董事會(huì )召集、召開(kāi)程序符合《公司法》及《公司章程》規定。
（二）會(huì )議出席情況
會(huì )議應出席董事5人，出席和授權出席董事5人。
二、議案審議情況
（一）審議通過(guò)《總經(jīng)理工作報告》議案
1.議案內容：
2018年度總經(jīng)理工作報告
2.議案表決結果：同意4票；反對0票；棄權0票；回避1票。
因此議案涉及關(guān)聯(lián)董事居春山先生（公司總經(jīng)理），故回避表決
4.提交股東大會(huì )表決情況：
本議案無(wú)需提交股東大會(huì )審議。
（二）審議通過(guò)《董事會(huì )工作報告》議案
1.議案內容：
2018年度董事會(huì )工作報告
2.議案表決結果：同意4票；反對0票；棄權0票；回避1票。
3.回避表決情況：
因此議案涉及關(guān)聯(lián)董事居春山先生（公司董事長(cháng)），故回避表決
4.提交股東大會(huì )表決情況：
本議案尚需提交股東大會(huì )審議。
（三）審議通過(guò)《關(guān)于公司2018年年度報告全文及摘要》議案
1.議案內容：
2018年年度報告全文及摘要。
該議案已在第三屆董事會(huì )第五次會(huì )議上審議通過(guò)，并已于2019年4月26日在全國中小企業(yè)股份轉讓系統有限責任公司指定信息披露平臺
（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了公告（2019-019、2019-020）。2.議案表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。
3.回避表決情況：
未涉及關(guān)聯(lián)董事，故無(wú)需回避表決
4.提交股東大會(huì )表決情況：
本議案尚需提交股東大會(huì )審議。
（四）審議通過(guò)《關(guān)于2018年度審計報告》議案
1.議案內容：
2.議案表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。
3.回避表決情況：
未涉及關(guān)聯(lián)董事，故無(wú)需回避表決
4.提交股東大會(huì )表決情況：
本議案尚需提交股東大會(huì )審議。
（五）審議通過(guò)《關(guān)于公司2018年度財務(wù)決算報告》議案
1.議案內容：
2018年度財務(wù)決算
2.議案表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。
3.回避表決情況：
未涉及關(guān)聯(lián)董事，故無(wú)需回避表決
4.提交股東大會(huì )表決情況：
本議案尚需提交股東大會(huì )審議。
（六）審議通過(guò)《關(guān)于公司2019年度財務(wù)預算報告》議案
1.議案內容：
2019年度財務(wù)預算報告
2.議案表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。
3.回避表決情況：
未涉及關(guān)聯(lián)董事，故無(wú)需回避表決
4.提交股東大會(huì )表決情況：
本議案尚需提交股東大會(huì )審議。
（七）審議通過(guò)《關(guān)于公司2018年度利潤分配》議案
1.議案內容：
為切實(shí)保障股東的合理回報，并結合公司未來(lái)可持續發(fā)展,江蘇華富儲能新技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）2018年利潤分配預案相關(guān)事宜如下：
（2019）第320ZA0097號），截至208年12月末，公司累計可供分配的利潤為71014000.85元。
為保障公司自有資金充裕，增強抵御風(fēng)險的能力，實(shí)現公司持續、穩定、健康的發(fā)展，更好地維護全體股東的長(cháng)遠利益，從公司實(shí)際出發(fā)，經(jīng)董事會(huì )研究決定：本年度不進(jìn)行利潤分配，也不進(jìn)行資本公積金轉增股本。
該議案已在第三屆董事會(huì )第五次會(huì )議上審議通過(guò)，并已于2019年4月26日在全國中小企業(yè)股份轉讓系統有限責任公司指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了公告（2019-022）。
2.議案表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。
3.回避表決情況：
未涉及關(guān)聯(lián)董事，故無(wú)需回避表決
4.提交股東大會(huì )表決情況：
本議案尚需提交股東大會(huì )審議。
（八）審議通過(guò)《關(guān)于公司續聘2019年度審計機構》議案
1.議案內容：
江蘇華富儲能新技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）從2017年度審計聘請了致同會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔任公司的審計機構，致同會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）工作認真盡職，嚴格依據法律法規對公司進(jìn)行審計，熟悉公司業(yè)務(wù)，表現出較高的專(zhuān)業(yè)水平，鑒于雙方良好的合作，現擬暫續聘致同會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2019年度審計機構。
（1）致同會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）基本情況
單位名稱(chēng)：致同會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
統一社會(huì )信用代碼：91110105592343655N
主要經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所：北京市朝陽(yáng)區建國門(mén)外大街22號賽特廣場(chǎng)五層
執行事務(wù)合伙人：徐華
經(jīng)營(yíng)范圍：審計企業(yè)會(huì )計報表，出具審計報告；驗證企業(yè)資本，出具驗資報告；辦理企業(yè)合并、分立、清算事宜中的審計業(yè)務(wù)，出具有關(guān)報告；基本建設年
法規規定的其他業(yè)務(wù)。
（2）致同會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)許可證。
該議案已在第三屆董事會(huì )第五次會(huì )議上審議通過(guò)，并已于2019年4月26日在全國中小企業(yè)股份轉讓系統有限責任公司指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了公告（2019-023）。
2.議案表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。
3.回避表決情況：
未涉及關(guān)聯(lián)董事，故無(wú)需回避表決
4.提交股東大會(huì )表決情況：
本議案尚需提交股東大會(huì )審議。
（九）審議通過(guò)《關(guān)于公司重大事項報告制》議案
1.議案內容：
該議案已在第三屆董事會(huì )第五次會(huì )議上審議通過(guò)，并已于2019年4月26日在全國中小企業(yè)股份轉讓系統有限責任公司指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了公告（2019-024）
2.議案表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。
3.回避表決情況：
未涉及關(guān)聯(lián)董事，故無(wú)需回避表決
4.提交股東大會(huì )表決情況：
本議案尚需提交股東大會(huì )審議。
（十）審議通過(guò)《關(guān)于提請召開(kāi)公司2018年年度股東大會(huì )》議案
1.議案內容：
根據《江蘇華富儲能新技術(shù)股份有限公司章程》及相關(guān)法律的規定，江蘇華富儲能新技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第三屆董事會(huì )第五次會(huì )議審議的議案二至九項議案及監事會(huì )工作報告議案，還須提交公司2018年年度股東大會(huì )審議通過(guò)后方可執行，公司2018年年度股東大會(huì )會(huì )議日期定為2019年5月
該議案已在第三屆董事會(huì )第五次會(huì )議上審議通過(guò)，并已于2019年4月26日在全國中小企業(yè)股份轉讓系統有限責任公司指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了公告（2019-025）
2.議案表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。
3.回避表決情況：
未涉及關(guān)聯(lián)董事，故無(wú)需回避表決
4.提交股東大會(huì )表決情況：
本議案無(wú)需提交股東大會(huì )審議。
三、 備查文件目錄
（一）江蘇華富儲能新技術(shù)股份有限公司第三屆第五次董事會(huì )會(huì )議決議
（二）江蘇華富儲能新技術(shù)股份有限公司2018年度審計報告
江蘇華富儲能新技術(shù)股份有限公司
董事會(huì )
2019年4月26日
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