華富儲能:第三屆監事會(huì )第三次會(huì )議決議公告
證券代碼：834591 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：華富儲能 主辦券商：國海證
券
江蘇華富儲能新技術(shù)股份有限公司
第三屆監事會(huì )第三次會(huì )議決議公告
本公司及監事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶法律責任。
一、 會(huì )議召開(kāi)和出席情況
（一） 會(huì )議召開(kāi)情況
1.會(huì )議召開(kāi)時(shí)間：2019年3月9日
2.會(huì )議召開(kāi)地點(diǎn)：公司會(huì )議室
3.會(huì )議召開(kāi)方式：現場(chǎng)
4.發(fā)出監事會(huì )會(huì )議通知的時(shí)間和方式：2019年3月4日郵件形式5.會(huì )議主持人：卞寶鳳
6.召開(kāi)情況合法、合規、合章程性說(shuō)明：
本次監事會(huì )召集、召開(kāi)程序符合《公司法》及《公司章程》規定。（二） 會(huì )議出席情況
會(huì )議應出席監事3人，出席和授權出席監事3人。
二、 議案審議情況
（一） 審議通過(guò)《2019年度日常性關(guān)聯(lián)交易預測》議案
1.議案內容：
1.1、因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，預測2019年度公司與控股子公司華富(江蘇)電源新技術(shù)有限公司關(guān)聯(lián)交易約200000000元；與華富（江蘇）鋰電新技術(shù)有限公司關(guān)聯(lián)交易約20000000元，主要內容：
（1）因公司有尚未履行完畢的合同，故預測2019年1月至2019年12月底公司擬購買(mǎi)控股子公司華富（江蘇）鋰電新技術(shù)有限公司的部分產(chǎn)成品，購買(mǎi)金額預計13000000.00元左右。
（2）因公司有尚未履行完畢的合同，故預測2019年1月至2019年12月底公司擬購買(mǎi)控股子公司華富（江蘇）電源新技術(shù)有限公司的部分產(chǎn)成品，購買(mǎi)金額預計180000000.00元左右。
（3）根據公司與子公司華富（江蘇）電源新技術(shù)有限公司協(xié)議，公司的廠(chǎng)房（位于【崇善】；面積【49319�O】）均向其租賃，上述廠(chǎng)房的租賃費前三年年租金100元/�O，計493.19萬(wàn)元，每年分兩次支付（即12月31日前、次年的6月31日前，如逾期支付甲方則按日千分之一向電源公司收取滯納金）。三年后租價(jià)雙方再議。設備租賃費567.95萬(wàn)元/年，每年分四次支付，每季度的最后一天支付，如逾期支付甲方則按日千分之一向電源公司收取滯納金。蘇KJ7272車(chē)輛租賃費35000元/年。
（4）根據公司與子公司華富（江蘇）鋰電新技術(shù)有限公司的廠(chǎng)房（位于【崇善街以南】；面積【20216�O】）均向其租賃，上述廠(chǎng)房的租賃費前三年年租金100元/�O，計202.16萬(wàn)元，每年分兩次支付（即12月25日前、次年的6月25日前，如逾期支付甲方則按日千分之一向其收取滯納金）。
1.2、因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，預測2019年度預計公司向股東江蘇華富控股集團有限公司借款4000萬(wàn)元，其中3000萬(wàn)元為2017年1月18日公司與江蘇華富控股集團有限公司簽定的《借款協(xié)議》所借款，借款截止期至2018年12月31日止，現予以續借；另新增1000萬(wàn)元用于生產(chǎn)流動(dòng)資金。此借款至2020年12月31日，借款利息以銀行同期貸款利率上浮10%進(jìn)行結算，具體借款金額、時(shí)間以雙方協(xié)議為準。
該議案已在第三屆監事會(huì )三次會(huì )議上審議通過(guò)，并已于2019年3月11日
在全國中小企業(yè)股份轉讓系統有限責任公司指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了公告（2019-002）
2.議案表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票
3.回避表決情況：
本議案未涉及關(guān)聯(lián)監事，故無(wú)需回避表決。
4.提交股東大會(huì )表決情況：
本議案尚需提交股東大會(huì )審議。
（二） 審議通過(guò)《關(guān)于對控股子公司提供銀行貸款擔?！纷h案
1.議案內容：
因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，控股子公司華富(江蘇)電源新技術(shù)有限公司（注：此子公司為公司合并報表）擬向高郵市農村商業(yè)銀行股份有限公司申請2000萬(wàn)元流動(dòng)資金貸款，擬用本公司位于高郵經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區電池園內一處不動(dòng)產(chǎn)為該子公司提供貸款擔保，證號為：江蘇（2016）高郵市不動(dòng)產(chǎn)權第0025588號，廠(chǎng)房面積24055.98平方米、土地面積34296.26平方米。抵押期限為2019年3月起至2022年3月，以上貸款用于補充該子公司流動(dòng)資金，具體貸款金額、貸款期限等事項以該子公司與銀行簽訂的合同為準。
該議案已在第三屆監事會(huì )三次會(huì )議上審議通過(guò)，并已于2019年3月11日在全國中小企業(yè)股份轉讓系統有限責任公司指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了公告（2019-003）
2.議案表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票
3.回避表決情況：
本議案未涉及關(guān)聯(lián)監事，故無(wú)需回避表決。
4.提交股東大會(huì )表決情況：
本議案尚需提交股東大會(huì )審議。
（三） 審議通過(guò)《關(guān)于向銀行貸款》議案
1.議案內容：
因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，2019年度江蘇華富儲能新技術(shù)股份有限公司擬向銀行申請5000萬(wàn)元人民幣流動(dòng)資金貸款。貸款擔保方式為：本公司自有的不動(dòng)產(chǎn)為該融資提供抵押，抵押期限為三年。本次交易，為向銀行續貸，根據銀行相關(guān)要求，需追加董事居春山先生及其配偶楊鳳蘭女士提供連帶責任擔保。具體貸款時(shí)間、貸款金額、抵押期限等事項以公司與銀行簽訂的合同為準。
向銀行貸款均用于補充公司流動(dòng)資金，對公司無(wú)不利影響，不存在導致公司控股股東或實(shí)際控制人變化的風(fēng)險。
該議案已在第三屆監事會(huì )三次會(huì )議上審議通過(guò)，并已于2019年3月11日在全國中小企業(yè)股份轉讓系統有限責任公司指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了公告（2019-004）
2.議案表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。
3.回避表決情況：
本議案未涉及關(guān)聯(lián)監事，故無(wú)需回避表決。
4.提交股東大會(huì )表決情況：
本議案尚需提交股東大會(huì )審議。
（四） 審議通過(guò)《2018年度與控股子公司關(guān)聯(lián)交易確認》議案
1.議案內容：
2018年11月24日，公司召開(kāi)了第三屆董事會(huì )第三次會(huì )議，會(huì )議審議通過(guò)《日常性關(guān)聯(lián)交易預計公告》，公司于2018年12月27日召開(kāi)的2018年度第四次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)。該議案已于2018年11月26日在全國中小企業(yè)股份轉讓系統有限責任公司指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了公告（2018-101）。
該議案預測公司與控股子公司華富(江蘇)電源新技術(shù)有限公司之間關(guān)聯(lián)交易24021600元，公司與控股子公司華富(江蘇)鋰電新技術(shù)有限公司之間關(guān)聯(lián)交
易120646400元。但實(shí)際過(guò)程中，至2018年12月31日止，公司與控股子公司華富(江蘇)電源新技術(shù)有限公司之間關(guān)聯(lián)交易98822584.56元，公司與控股子公司華富(江蘇)鋰電新技術(shù)有限公司之間關(guān)聯(lián)交易26173704.4元。
因公司與控股子公司華富(江蘇)電源新技術(shù)有限公司之間關(guān)聯(lián)交易超出預測，特作確認議案。
該議案已在第三屆監事會(huì )三次會(huì )議上審議通過(guò)，并已于2019年3月11日在全國中小企業(yè)股份轉讓系統有限責任公司指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了公告（2019-005）
2.議案表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。
3.回避表決情況：
本議案未涉及關(guān)聯(lián)監事，故無(wú)需回避表決。
4.提交股東大會(huì )表決情況：
本議案尚需提交股東大會(huì )審議。
三、 備查文件目錄
（一）江蘇華富儲能新技術(shù)股份有限公司第三屆監事會(huì )三次會(huì )議會(huì )議決議
江蘇華富儲能新技術(shù)股份有限公司
監事會(huì )
2019年3月11日
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