華富儲能:關(guān)于召開(kāi)2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì )通知公告
證券代碼：834591 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：華富儲能 主辦券商：國海證券
江蘇華富儲能新技術(shù)股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì )通知公告
本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶法律責任。
一、會(huì )議召開(kāi)基本情況
（一） 股東大會(huì )屆次
本次會(huì )議為2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì )。
（二） 召集人
本次股東大會(huì )的召集人為董事會(huì )
（三） 會(huì )議召開(kāi)的合法性、合規性
公司2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì )會(huì )議通知于2019年3月11日以公告形式向各股東發(fā)出。本次股東大會(huì )會(huì )議召開(kāi)程序符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律法規及《江蘇華富儲能新技術(shù)股份有限公司章程》的有關(guān)規定。
（四） 會(huì )議召開(kāi)日期和時(shí)間
本次會(huì )議召開(kāi)時(shí)間：2019年4月8日下午2:30。
預計會(huì )期0.5天
（五） 會(huì )議召開(kāi)方式
本次會(huì )議采用現場(chǎng)、通訊方式召開(kāi)。
本次會(huì )議以現場(chǎng)及通信方式同時(shí)進(jìn)行，不設網(wǎng)絡(luò )視頻及電話(huà)方式；股東表決方式以信件（紙質(zhì)郵寄）表決票方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以股東代表提交的《2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì )會(huì )議表決票》為準。
（六） 出席對象
1.股權登記日持有公司股份的股東。
本次股東大會(huì )的股權登記日為2019年3月31日，股權登記日下午收市時(shí)在中國結算登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會(huì )（在股權登記日買(mǎi)入證券的投資者享有此權利，在股權登記日賣(mài)出證券的投資者不享有此權利），股東可以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì )議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
2.本公司董事、監事、高級管理人員及信息披露事務(wù)負責人。
（七） 會(huì )議地點(diǎn)
江蘇華富儲能新技術(shù)股份有限公司會(huì )議室
二、 會(huì )議審議事項
（一）審議《日常性關(guān)聯(lián)交易預測》議案
2018年9月17日，經(jīng)公司2018年第三次股東大會(huì )審議通過(guò)，同意公司為面對市場(chǎng)變化，擬對外投資新設兩個(gè)有限公司，分別從事鋰電池及鉛酸電池的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售（該議案已于2018年8月27日在全國中小企業(yè)股份轉讓系統有限責任公司指定信息披露平臺
（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了公告（2018-090）。目前兩個(gè)子公司已成立，為消化公司現在的在成品及原輔材料，需將現在的在成品、原輔材料等出售給兩個(gè)子公司，同時(shí)向華富（江蘇）電源有限公司收取房屋、設備等租賃費；加之公司還要繼續履行對外已簽定的合同，故公司與兩個(gè)子公司進(jìn)行交易，形成日常性關(guān)聯(lián)交易。一）與兩個(gè)子公司之間的關(guān)聯(lián)交易：
1.因公司有尚未履行完畢的合同，故預測2019年1月至2019年12月底公司擬購買(mǎi)控股子公司華富（江蘇）鋰電新技術(shù)有限公司的部分產(chǎn)成品，購買(mǎi)金額預計13000000.00元左右。
2.因公司有尚未履行完畢的合同，故預測2019年1月至2019年12月底公司擬購買(mǎi)控股子公司華富（江蘇）電源新技術(shù)有限公司的部分產(chǎn)成品，購買(mǎi)金額預計180000000.00元左右。
3.根據公司與子公司華富（江蘇）電源新技術(shù)有限公司協(xié)議，公司的廠(chǎng)房（位于【崇善】；面積【49319�O】）均向其租賃，上述廠(chǎng)房的租賃費前三年年租金100元/�O，計493.19萬(wàn)元，每年分兩次支付（即12月31日前、次年的6月31日前，如逾期支付甲方則按日千分之一向電源公司收取滯納金）。三年后租價(jià)雙方再議。設備租賃費567.95萬(wàn)元/年，每年分四次支付，每季度的最后一天支付，如逾期支付甲方則按日千分之一向電源公司收取滯納金。蘇KJ7272車(chē)輛租賃費35000元/年。
4.根據公司與子公司華富（江蘇）鋰電新技術(shù)有限公司的廠(chǎng)房（位于【崇善街以南】；面積【20216�O】）均向其租賃，上述廠(chǎng)房的租賃費前三年年租金100元/�O，計202.16萬(wàn)元，每年分兩次支付（即12月25日前、次年的6月25日前，如逾期支付甲方則按日千分之一向其收取滯納金）。
二）向控股股東借款的關(guān)聯(lián)交易
因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，預測2019年度預計公司向股東江蘇華富控股集團有限公司借款4000萬(wàn)元，其中3000萬(wàn)元為2017年1月18日公司與江蘇華富控股集團有限公司簽定的《借款協(xié)議》所借款，借款截止期至2018年12月31日止，現予以續借；另新增1000萬(wàn)元用于生產(chǎn)流動(dòng)資金。此借款至2020年12月31日，借款利息以銀行同期貸款利率上浮10%進(jìn)行結算，具體借款金額、時(shí)間以雙方協(xié)議為準。
公司第三屆董事會(huì )四次會(huì )議已審議通過(guò)本議案并于2019年3月11日在全國中小企業(yè)股份轉讓系統有限責任公司指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了公告（2019-002）。
（二）審議《關(guān)于對控股子公司提供銀行貸款擔?！纷h案
因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，控股子公司華富(江蘇)電源新技術(shù)有限公司（注：此子公司為公司合并報表）擬向高郵市農村商業(yè)銀行股份有限公司申請2000萬(wàn)元流動(dòng)資金貸款，擬用本公司位于高郵經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區電池園內一處不動(dòng)產(chǎn)為該子公司提供貸款擔保，證號為：江蘇（2016）高郵市不動(dòng)產(chǎn)權第0025588號，廠(chǎng)房面積24055.98平方米、土地面積34296.26平方米。抵押期限為2019年3月起至2022年3月，以上貸款用于補充該子公司流動(dòng)資金，具體貸款金額、貸款期限等事項以該子公司與銀行簽訂的合同為準。
公司第三屆董事會(huì )四次會(huì )議已審議通過(guò)本議案并于2019年3月11日在全國中小企業(yè)股份轉讓系統有限責任公司指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了公告（2019-003）。
（四）審議《關(guān)于向銀行貸款》議案
因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，2019年度江蘇華富儲能新技術(shù)股份有限公司擬向銀行申請5000萬(wàn)元人民幣流動(dòng)資金貸款。貸款擔保方式為：本公司自有的不動(dòng)產(chǎn)為該融資提供抵押，抵押期限為三年。本次交易，為向銀行續貸，根據銀行相關(guān)要求，需追加董事居春山先生及其配偶楊鳳蘭女士提供連帶責任擔保。具體貸款時(shí)間、貸款金額、抵押期限等事項以公司與銀行簽訂的合同為準。
向銀行貸款均用于補充公司流動(dòng)資金，對公司無(wú)不利影響，不存在導致公司控股股東或實(shí)際控制人變化的風(fēng)險。
公司第三屆董事會(huì )四次會(huì )議已審議通過(guò)本議案并于2019年3月11日在全國中小企業(yè)股份轉讓系統有限責任公司指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了公告（2019-004）。（五）審議《2018年度與控股子公司關(guān)聯(lián)交易確認》議案
2018年11月24日，公司召開(kāi)了第三屆董事會(huì )第三次會(huì )議，會(huì )議審議通過(guò)《日常性關(guān)聯(lián)交易預計公告》，公司于2018年12月27日召開(kāi)的2018年度第四次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)。該議案已于2018年11月26日在全國中小企業(yè)股份轉讓系統有限責任公司指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了公告（2018-101）。
該議案預測公司與控股子公司華富(江蘇)電源新技術(shù)有限公司之間關(guān)聯(lián)交易24021600元，公司與控股子公司華富(江蘇)鋰電新技術(shù)有限公司之間關(guān)聯(lián)交易120646400元。但實(shí)際過(guò)程中，至2018年12月31日止，公司與控股子公司華富(江蘇)電源新技術(shù)有限公司之
間關(guān)聯(lián)交易98822584.56元，公司與控股子公司華富(江蘇)鋰電新技術(shù)有限公司之間關(guān)聯(lián)交易26173704.4元。
因公司與控股子公司華富(江蘇)電源新技術(shù)有限公司之間關(guān)聯(lián)交易超出預測，特作確認議案，公司第三屆董事會(huì )四次會(huì )議已審議通過(guò)本議案。
公司第三屆董事會(huì )四次會(huì )議已審議通過(guò)本議案并于2019年3月11日在全國中小企業(yè)股份轉讓系統有限責任公司指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了公告（2019-005）。三、 會(huì )議登記方法
（一） 登記方式
法人股東代表憑法定代表人證明書(shū)或法人授權委托書(shū)、營(yíng)業(yè)執照復印件辦理登記；個(gè)人股東持本人身份證辦理登記；代理人憑本人身份證、授權委托書(shū)、委托人身份證辦理登記。辦理登記手續，可用信函或傳真方式進(jìn)行登記，但不受理電話(huà)登記（授權委托書(shū)見(jiàn)附件）（二） 登記時(shí)間：2019年4月8日下午1:00-2:00
（三） 登記地點(diǎn)：江蘇華富儲能新技術(shù)股份有限公司會(huì )議室
四、 其他
（一） 會(huì )議聯(lián)系方式：周壽斌18851442787
（二） 會(huì )議費用：所有費用有參會(huì )股東自理。
（三） 臨時(shí)提案（如有）
臨時(shí)提案請于會(huì )議召開(kāi)10天前提交
五、 備查文件目錄
（一）江蘇華富儲能新技術(shù)股份有限公司第三屆董事會(huì )第四次會(huì )議決議。
江蘇華富儲能新技術(shù)股份有限公司
董事會(huì )
2019年3月11日
注：委托書(shū)及表決票見(jiàn)下頁(yè)
授權委托書(shū)
江蘇華富儲能新技術(shù)股份有限公司董事會(huì )：
茲授權_ 先生/女士（身份證號碼： ）行使本單位（人）
作為江蘇華富儲能新技術(shù)股份有限公司股東之所有權利，參加公司2019年4月8日召開(kāi)的2019年度第一次臨時(shí)股東大會(huì )會(huì )議，并對通知所列議案按照以下授權行使表決權：
通知所列議案一投 （贊成、反對、棄權）票；
通知所列議案二投 （贊成、反對、棄權）票；
通知所列議案三投 （贊成、反對、棄權）票；
通知所列議案四投 （贊成、反對、棄權）票；
通知所列議案五投 （贊成、反對、棄權）票；
通知所列議案六投 （贊成、反對、棄權）票；
通知所列議案七投 （贊成、反對、棄權）票；
注：如不作具體指示，股東代表 （可以或不可以）按照自己意思表
決。
本授權委托書(shū)有效期自 年 月 日至 _年 月
日。
授權人簽字（蓋章）：
2019年 月 日
江蘇華富儲能新技術(shù)股份有限公司
2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì )會(huì )議表決票
序 表決事項 同意 反對 棄權
號
股東代表簽字（蓋章）：
2019年 月 日
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