華富儲能:2018年度與控股子公司關(guān)聯(lián)交易確認公告
公告編號：2019-005
證券代碼：834591 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：華富儲能 主辦券商：國海證券
江蘇華富儲能新技術(shù)股份有限公司
2018年度與控股子公司關(guān)聯(lián)交易確認公告
本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶法律責任。
一、 關(guān)聯(lián)交易概述
（一）關(guān)聯(lián)交易概述
本次關(guān)聯(lián)交易是超出預計金額的日常性關(guān)聯(lián)性交易。
2018年11月24日，公司召開(kāi)了第三屆董事會(huì )第三次會(huì )議，會(huì )議審議通過(guò)《日常性關(guān)聯(lián)交易預計公告》，公司于2018年12月27日召開(kāi)的2018年度第四次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)。該議案已于2018年11月26日在全國中小企業(yè)股份轉讓系統有限責任公司指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了公告（2018-101）。
該議案預測公司與控股子公司華富(江蘇)電源新技術(shù)有限公司之間關(guān)聯(lián)交易24021600元，公司與控股子公司華富(江蘇)鋰電新技術(shù)有限公司之間關(guān)聯(lián)交易120646400元。但實(shí)際過(guò)程中，至2018年12月31日止，公司與控股子公司華富(江蘇)電源新技術(shù)有限公司之間關(guān)聯(lián)交易98822584.56元，公司與控股子公司華富(江蘇)鋰電新技術(shù)有限公司之間關(guān)聯(lián)交易26173704.4元。
因公司與控股子公司華富(江蘇)電源新技術(shù)有限公司之間關(guān)聯(lián)交易超出預測，特作確認議案。
（二）表決和審議情況
江蘇華富儲能新技術(shù)股份有限公司第三屆董事會(huì )第四次會(huì )議對本議案進(jìn)行
公告編號：2019-005
表決通過(guò)，贊成4票、否決0票、棄權0票，其中因本議案涉及到關(guān)聯(lián)董事居春山先生，故需回避表決。本議案還需提交股東會(huì )審議。
（三）本次關(guān)聯(lián)交易不存在需經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準的情況
二、 關(guān)聯(lián)方介紹
（一）關(guān)聯(lián)方基本情況
1.法人及其他經(jīng)濟組織
名稱(chēng)：華富(江蘇)電源新技術(shù)有限公司
住所：江蘇省高郵經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區高郵市電池工業(yè)園
注冊地址：江蘇省高郵經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區高郵市電池工業(yè)園
企業(yè)類(lèi)型：有限責任公司
法定代表人（如適用）：唐學(xué)平
注冊資本：30,000,000.00
主營(yíng)業(yè)務(wù)：不間斷電源、鉛蓄電池、儲能系統研發(fā)、制造、銷(xiāo)售等
（二）關(guān)聯(lián)關(guān)系
公司占其股份50%以上
三、 交易的定價(jià)政策、定價(jià)依據及公允性
（一）定價(jià)政策和定價(jià)依據
關(guān)聯(lián)交易定價(jià)按照公平誠信的原則，保護了公司及股東利益。
（二）成交價(jià)格與市場(chǎng)價(jià)格差異較大的原因及合理性（如適用）
無(wú)
四、 交易協(xié)議的主要內容
截止2018年12月31日止，公司與其交易內容：
華富(江蘇)電源新技術(shù)有限公司支付給公司廠(chǎng)房租賃費1489060.61元，設備租賃費1632041.96元，車(chē)輛租賃費8620.69元；公司出售給華富(江蘇)電源新技術(shù)有限公司半成品及原材料合計35638426.58元，公司向華富(江蘇)電源新技術(shù)有限公司購置產(chǎn)品42428568.07元用于客戶(hù)合同的履行。
公告編號：2019-005
五、 關(guān)聯(lián)交易的目的及對公司的影響
（一） 目的和對公司的影響
2018年9月17日，經(jīng)公司2018年第三次股東大會(huì )審議通過(guò)，同意公司為面對市場(chǎng)變化，擬對外投資新設兩個(gè)有限公司，分別從事鋰電池及鉛酸電池的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售（該議案已于2018年8月27日在全國中小企業(yè)股份轉讓系統有限責任公司指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了公告（2018-090）。
為消化公司現在的在成品及原輔材料，故公司與子公司進(jìn)行交易，形成日常性關(guān)聯(lián)交易，但金額超過(guò)了預測，故進(jìn)行重新確認。
（二） 超出的累計金額及超出預計金額的原因（如適用）
2018年12月31日止，公司與控股子公司華富(江蘇)電源新技術(shù)有限公司之間關(guān)聯(lián)交易98822584.56元，超過(guò)預測74800984.56元；超出預計金額的原因系原輔材料數量增加所致。
六、 備查文件目錄
（一）江蘇華富儲能新技術(shù)股份有限公司三屆董事會(huì )第四次會(huì )議決議
江蘇華富儲能新技術(shù)股份有限公司
董事會(huì )
2019年3月11日
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