600303:曙光股份九屆十八次董事會(huì )決議公告
股票簡(jiǎn)稱(chēng)：曙光股份 證券代碼：600303 編號：臨 2020-049 遼寧曙光汽車(chē)集團股份有限公司 九屆十八次董事會(huì )決議公告 本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。 遼寧曙光汽車(chē)集團股份有限公司九屆十八次董事會(huì )會(huì )議通知 2020 年 8 月 20 日以電話(huà)及電子郵件方式發(fā)出，會(huì )議于 2020 年 8 月 20 日以通訊表決方式召開(kāi)。根據公司《董事會(huì )議事規則》第八條中關(guān)于“情況緊急，需要盡快召開(kāi)董事會(huì )臨時(shí)會(huì )議的，可以隨時(shí)通過(guò)電話(huà)或者其他口頭方式發(fā)出會(huì )議通知，但召集人應當在會(huì )議上做出說(shuō) 明”的規定，公司于 2020 年 8 月 20 日以電話(huà)方式發(fā)出會(huì )議通知，召 集人亦于本次會(huì )議上做出了相應說(shuō)明。會(huì )議應有 9 名董事表決，實(shí)際表決 9 名，會(huì )議召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定。 經(jīng)與會(huì )董事審議、表決，通過(guò)如下決議： 一、審議通過(guò)了關(guān)于選舉胡永恒先生擔任公司第九屆董事會(huì )董事長(cháng)的議案。 表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。 特此公告。 遼寧曙光汽車(chē)集團股份有限公司 2020 年 8 月 20 日
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