振華科技:第八屆監事會(huì )第十七次會(huì )議決議公告
證券代碼：000733 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：振華科技 公告編號：2020-55 中國振華（集團）科技股份有限公司 第八屆監事會(huì )第十七次會(huì )議決議公告 本公司及監事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 一、監事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況 中國振華（集團）科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第八屆監事會(huì )第十七次會(huì )議于2020年6月22日上午在公司五樓會(huì )議室以通訊方式召開(kāi)。本次會(huì )議通知于2020年6月12日以書(shū)面、郵件方式通知全體監事。會(huì )議由監事會(huì )主席謝齊靜先生主持，應到監事3人，實(shí)到監事3人。會(huì )議的召開(kāi)符合《公司法》及公司《章程》的規定。 二、監事會(huì )會(huì )議審議情況 會(huì )議以記名方式對議案進(jìn)行投票表決，經(jīng)與會(huì )監事審議，通過(guò)如下議案： （一）《關(guān)于使用部分閑置募集資金購買(mǎi)銀行理財產(chǎn)品的議案》 表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。 監事會(huì )認為：公司本次使用不超過(guò)25,000萬(wàn)元閑置募集資金購買(mǎi)銀行理財產(chǎn)品的決策程序符合相關(guān)規定，在保障資金安全的前提下，購買(mǎi)安全性高，流動(dòng)性好的銀行理財產(chǎn)品，有利于提高閑置募集資金的現金管理收益，能夠獲得一定投資效益。不影響募集資金投資項目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向或損害股東利益的情形，同意公司使用部分閑置募集資金購買(mǎi)銀行理財產(chǎn)品。 （二）《關(guān)于募集資金投資項目計劃進(jìn)度延期的議案》 表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。 經(jīng)核查，公司募集資金投資項目計劃進(jìn)度延期是根據項目實(shí)際實(shí)施情況及疫情影響狀況下作出的決定。此次延期不屬于募集資金投資項目的實(shí)質(zhì)性變更，不影響募集資金投資項目的實(shí)施，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，符合中國證監會(huì )、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理的相關(guān)規定。因此，同意公司本次對募集資金投資項目計劃進(jìn)度的延期。 三、備查文件 經(jīng)與會(huì )監事簽字并加蓋監事會(huì )印章的監事會(huì )決議。 特此公告。 中國振華（集團）科技股份有限公司監事會(huì ) 2020 年 6 月 24 日
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