億緯鋰能:獨立董事關(guān)于第五屆董事會(huì )第十一次會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)
惠州億緯鋰能股份有限公司 獨立董事關(guān)于第五屆董事會(huì )第十一次會(huì )議 相關(guān)事項的獨立意見(jiàn) 根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、中國證監會(huì )《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見(jiàn)》、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板股票上市規則》、《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板上市公司規范運作指引》及惠州億緯鋰能股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）《獨立董事工作制度》、《公司章程》等有關(guān)規定，我們作為公司獨立董事，已認真查閱了公司相關(guān)會(huì )議資料，現對公司第五屆董事會(huì )第十一次會(huì )議相關(guān)事項發(fā)表如下獨立意見(jiàn)： 一、關(guān)于繼續使用閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現金管理的獨立意見(jiàn) 在確保不影響募集資金投資項目建設、日常經(jīng)營(yíng)資金需求和資金安全的情況下，公司及子公司分別使用暫時(shí)閑置的募集資金及自有資金進(jìn)行現金管理，履行了必要的法定審批程序，符合《上市公司監管指引第2號―上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、公司《募集資金專(zhuān)項存儲及使用管理制度》等相關(guān)規定，同時(shí)有利于提高公司資金使用效率，增加投資收益，不存在變相改變募集資金用途、損害公司股東利益的情形。同意公司使用額度不超過(guò)人民幣120,000萬(wàn)元的暫時(shí)閑置募集資金、子公司使用額度不超過(guò)人民幣50,000萬(wàn)元（含等值外幣）的暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現金管理。 二、關(guān)于開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的獨立意見(jiàn) 公司及子公司開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的相關(guān)決策程序符合《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板股票上市規則》《公司章程》等法律法規、規范性文件的規定；公司已經(jīng)制定了《外匯套期保值業(yè)務(wù)管理制度》，通過(guò)加強內部控制，落實(shí)風(fēng)險防范措施， 為公司從事外匯套期保值業(yè)務(wù)制定了具體操作規程。在保證正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的前提下，公司及子公司開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)，有利于規避和防范匯率風(fēng)險，減少匯兌損失，控制經(jīng)營(yíng)風(fēng)險，不存在損害公司和全體股東、尤其是中小股東利益的情形。公司及子公司本次開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)是可行的，風(fēng)險是可控的。我們一致同意公司及子公司在授權范圍內按照相關(guān)制度的規定開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)。 (以下無(wú)正文) （本頁(yè)無(wú)正文，為《惠州億緯鋰能股份有限公司獨立董事關(guān)于第五屆董事會(huì )第十一次會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)》之簽字頁(yè)） 獨立董事簽字： 雷巧萍 湯 勇 王躍林 2020年7月31日
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