京威股份:關(guān)于召開(kāi)2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的通知公告
證券代碼：002662 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：京威股份 公告編號：2020-059 北京威卡威汽車(chē)零部件股份有限公司 關(guān)于召開(kāi)2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的通知公告 本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛 假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 北京威卡威汽車(chē)零部件股份有限公司 (以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)定于 2020 年 8 月 7 日（星期五）召開(kāi) 2020 年第一次臨時(shí)股東大會(huì )，現將本次股東大會(huì )有關(guān)事項公告如下： 一、會(huì )議召開(kāi)基本情況 1、股東大會(huì )屆次：2020 年第一次臨時(shí)股東大會(huì )。 2、會(huì )議召集人：公司董事會(huì )。 3、會(huì )議召開(kāi)的合法、合規性：經(jīng)公司第五屆董事會(huì )第二次會(huì )議審議，決定召開(kāi)公司 2020 年第一次臨時(shí)股東大會(huì )會(huì )議，召集程序符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和公司章程的規定。 4、現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)日期、時(shí)間： （1）現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)時(shí)間：2020 年 8 月 7 日（星期五）14:00 （2）網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間：2020 年 8 月 7 日。其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系 統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的具體時(shí)間為：2020 年 8 月 7 日的交易時(shí)間，即 9:15－9:25， 9:30―11:30 和 13:00－15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統投票的具體 時(shí)間為：2020 年 8 月 7 日 9:15 至 15:00 期間的任意時(shí)間。 5、會(huì )議召開(kāi)方式：現場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò )投票相結合。 （1）現場(chǎng)投票:股東本人出席現場(chǎng)會(huì )議或者通過(guò)授權委托書(shū)委托他人出席現場(chǎng)會(huì )議。 （2）網(wǎng)絡(luò )投票：公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統和互聯(lián)網(wǎng)投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò )形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間內通過(guò)上述系統行使表決權。 根據公司章程，股東大會(huì )股權登記日登記在冊的所有股東，均有權通過(guò)相應的投票系統行使表決權，但同一股份只能選擇現場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò )投票或符合規定的其他投票方式中的一種表決方式。同一表決權出現重復表決的以第一次有效投票結果為準。 公司股東或其委托代理人通過(guò)相應的投票系統行使表決權的表決票數，應當與現場(chǎng)投票的表決票數以及符合規定的其他投票方式的表決票數一起計入本次股東大會(huì )的表決權總數。 6、股權登記日：2020 年 7 月 31 日 7、出席對象： （1）截至 2020 年 7 月 31 日交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司 深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權參加會(huì )議，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì )議和參加表決（該股東代理人不必是本公司股東）。 （2）公司的董事、監事及高級管理人員。 （3）公司聘請的律師。 8、現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)地點(diǎn)：北京市大興區西紅門(mén)鎮興創(chuàng )國際中心 S 座 19 層 二、會(huì )議審議事項 1、關(guān)于公司符合非公開(kāi)發(fā)行公司債券條件的議案 2、關(guān)于公司 2020 年非公開(kāi)發(fā)行公司債券方案的議案 2.01、發(fā)行規模 2.02、票面金額和發(fā)行價(jià)格 2.03、債券期限 2.04、發(fā)行方式 2.05、發(fā)行對象 2.06、債券利率及其確定方式 2.07、還本付息方式 2.08、擔保情況 2.09、募集資金用途 2.10、發(fā)行債券的掛牌轉讓 2.11、償債保障措施 2.12、承銷(xiāo)方式 2.13、決議有效期 3、關(guān)于提請公司股東大會(huì )授權董事會(huì )全權辦理本次非公開(kāi)發(fā)行公司債券相關(guān)事項的議案 特別提示： 1、上述所有議案均為普通決議事項，需經(jīng)出席會(huì )議的股東（包括股東代理人）所持表決權的 1/2 以上通過(guò)。 2、上述第 2 項議案需逐項表決。 3、上述議案已經(jīng)公司第五屆董事第二次會(huì )議審議通過(guò)，具體內容詳見(jiàn) 2020年 7 月 23 日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。 4、根據《上市公司股東大會(huì )規則（2016 版）》及《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》要求，本次股東大會(huì )審議上述所有議案時(shí)對中小投資者的表決實(shí)行單獨計票，并根據計票結果進(jìn)行公開(kāi)披露。 三、議案編碼 備注 議案編碼 議案名稱(chēng) 該列打勾的 欄目可以投 票 100 總議案：除累積投票提案外的所有議案 √ 非累積投票議案 1.00 審議《關(guān)于公司符合非公開(kāi)發(fā)行公司債券條件的議案》 √ 2.00 逐項審議《關(guān)于公司 2020 年非公開(kāi)發(fā)行公司債券方案的議案》 √ 2.01 發(fā)行規模 √ 2.02 票面金額和發(fā)行價(jià)格 √ 2.03 債券期限 √ 2.04 發(fā)行方式 √ 2.05 發(fā)行對象 √ 2.06 債券利率及其確定方式 √ 2.07 還本付息方式 √ 2.08 擔保情況 √ 2.09 募集資金用途 √ 2.10 發(fā)行債券的掛牌轉讓 √ 2.11 償債保障措施 √ 2.12 承銷(xiāo)方式 √ 2.13 決議有效期 √ 3.00 審議《關(guān)于提請公司股東大會(huì )授權董事會(huì )全權辦理本次非公開(kāi) √ 發(fā)行公司債券相關(guān)事項的議案》 四、會(huì )議登記辦法 1、登記時(shí)間：2020 年 8 月 3 日（上午 8:30―11:30，下午 13:00 ―17:00） 2、登記地點(diǎn)：公司證券部 3、登記方式 （1）自然人股東須持股東賬戶(hù)卡、本人身份證進(jìn)行登記；受自然人股東委托代理出席會(huì )議的，須持股東賬戶(hù)卡、委托人身份證、授權委托書(shū)（見(jiàn)附件二）、代理人身份證進(jìn)行登記； （2）法人股東的法定代表人出席會(huì )議須持有股東證券賬戶(hù)卡復印件（蓋公章）、營(yíng)業(yè)執照復印件（蓋公章）、法定代表人證明書(shū)和身份證進(jìn)行登記；法人股東委托代理人的，代理人應持委托人股東賬戶(hù)卡復印件（蓋公章）、營(yíng)業(yè)執照復印件（蓋公章）、授權委托書(shū)（見(jiàn)附件二）、代理人本人身份證進(jìn)行登記。 （3）異地股東可以書(shū)面信函或傳真方式辦理登記，異地股東書(shū)面信函登記以當地郵戳日期為準且最遲送達日不得晚于會(huì )議召開(kāi)前一日 17:00 前。 4、會(huì )議聯(lián)系方式 聯(lián)系人：侯麗 聯(lián)系電話(huà)：010-60276313 傳真：010-60279917 通訊地址：北京市大興區西紅門(mén)鎮興創(chuàng )國際中心S座19層，郵編：100162 信函登記收件人：北京威卡威汽車(chē)零部件股份有限公司證券部，（信封請注明“股東大會(huì )”字樣）。 5、其他事項：會(huì )期半天，與會(huì )股東或委托人食宿及交通費用自理。 注意事項： 1、以上證明文件辦理登記時(shí)出示原件或者復印件均可，但出席會(huì )議簽到時(shí)，出席人身份證和授權委托書(shū)必須出示原件。 2、出席現場(chǎng)會(huì )議的股東和股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件于會(huì )前半小時(shí)到會(huì )場(chǎng)辦理登記手續。 3、公司不接受電話(huà)登記。 五、參加網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流程 本次股東大會(huì )向股東提供網(wǎng)絡(luò )形式的投票平臺，股東可以通過(guò)深交所交易系統和互聯(lián)網(wǎng)投票系統（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流程見(jiàn)附件一。 六、備查文件 1、第五屆董事會(huì )第二次會(huì )議決議。 特此公告。 北京威卡威汽車(chē)零部件股份有限公司董事會(huì ) 2020年7月23日 附件一、 參加網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流程 一、網(wǎng)絡(luò )投票的程序 1、投票代碼：362662；投票簡(jiǎn)稱(chēng)：京威投票。 2、填報表決意見(jiàn)或選舉票數。 本次股東大會(huì )議案均為非累積投票議案，投票表決意見(jiàn)為：同意、反對、棄權。 股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見(jiàn)。 在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時(shí)，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見(jiàn)為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見(jiàn)為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準。 二、通過(guò)深交所交易系統投票的程序 1、投票時(shí)間：2020年8月7日的交易時(shí)間，即9:15―9:25, 9:30―11:30和13:00―15:00。 2、股東可以登錄證券公司交易客戶(hù)端通過(guò)交易系統投票。 三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統投票的程序 1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統開(kāi)始投票的時(shí)間為 2020 年 8 月 7 日（現場(chǎng)股東大會(huì )召開(kāi) 當日）上午 09:15，結束時(shí)間為 2020 年 8 月 7 日（現場(chǎng)股東大會(huì )結束當日）下 午 15:00。 2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò )服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016 年 4 月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。 3、股東根據獲取的服務(wù)密碼或數字證書(shū)，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn在規定時(shí)間內通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行投票。 附件二：
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