京威股份:關(guān)于董事會(huì )、監事會(huì )完成換屆選舉及聘任董事會(huì )秘書(shū)、高級管理人員、審計部門(mén)負責人和證券事務(wù)代表的公告
證券代碼：002662 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：京威股份 公告編號：202 0-039 北京威卡威汽車(chē)零部件股份有限公司 關(guān)于董事會(huì )、監事會(huì )完成換屆選舉及聘任董事會(huì )秘書(shū)、高級管理 人員、審計部門(mén)負責人和證券事務(wù)代表的公告 本公司及董事全體成員保證信 息披露的內 容真實(shí) 、準 確、完整，沒(méi)有虛假記 載、誤導性陳述或者重大遺漏。 北京威卡威汽車(chē)零部件股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2020 年 5 月 20 日召開(kāi) 2019 年年度股東大會(huì )，會(huì )議審議通過(guò)了董事會(huì )、監事會(huì )換屆選舉等相關(guān)議案，選舉產(chǎn)生公司第五屆董事會(huì )非職工代表董事和第五屆監事會(huì )非職工代表 監事；2020 年 5 月 20 日召開(kāi)公司職工代表大會(huì )，會(huì )議選舉產(chǎn)生了第五屆董事會(huì ) 職工代表董事，第五屆監事會(huì )職工代表監事。同日，公司召開(kāi)了第五屆董事會(huì )第一次會(huì )議和第五屆監事會(huì )第一次會(huì )議，會(huì )議審議通過(guò)選舉公司董事長(cháng)、監事會(huì )主席及聘任公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事會(huì )秘書(shū)、財務(wù)負責人、審計部門(mén)負責人及證券事務(wù)代表等相關(guān)議案。公司董事會(huì )、監事會(huì )的換屆選舉工作已完成，現將相關(guān)情況公告如下： 一、第五屆董事會(huì )組成情況 非獨立董事：李�Z瑜（董事長(cháng)）、陳雙印、鮑麗娜、溫婷婷（職工代表董事）、漢斯 皮特 克魯夫特（Hans-Peter Kruft）（副董事長(cháng)）、吉多 格蘭迪（GuidoGrandi）； 獨立董事：袁蓉麗、鄭元武、李杰利。 董事會(huì )中兼任公司高級管理人員以及由職工代表?yè)蔚亩氯藬悼傆嬑闯^(guò)公司董事總數的二分之一。 二、第五屆董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )組成情況 薪酬與考核委員會(huì )：鄭元武（主任委員）、李杰利、溫婷婷； 審計委員會(huì )委員：袁蓉麗（主任委員）、鄭元武、鮑麗娜。 三、第五屆監事會(huì )組成情況 非職工代表監事：楊?。ūO事會(huì )主席），胡楠； 職工代表監事：趙麗亭。 監事會(huì )中最近二年內曾擔任過(guò)公司董事或者高級管理人員的監事人數未超過(guò)公司監事總數的二分之一；單一股東提名的監事未超過(guò)公司監事總數的二分之一。 四、聘任公司高級管理人員、董事會(huì )秘書(shū)、財務(wù)負責人、審計部門(mén)負責人和證券事務(wù)代表 聘任李�Z瑜先生為公司總經(jīng)理；聘任王立華女士、鮑麗娜女士、溫婷婷女士為公司副總經(jīng)理；聘任鮑麗娜女士為公司董事會(huì )秘書(shū)；聘任溫婷婷女士為公司財務(wù)負責人；聘任周潤芝女士為公司審計部門(mén)負責人；聘任侯麗女士為公司證券事務(wù)代表。 董事會(huì )秘書(shū)及證券事務(wù)代表聯(lián)系方式如下： 董事會(huì )秘書(shū) 證券事務(wù)代表 姓名 鮑麗娜 侯麗 聯(lián)系地址 北京市大興區欣雅街 16 號院 7 號樓 15 北京市大興區欣雅街 16 號院 7 號樓 15 層 1501（興創(chuàng )國際中心 S 座 19 層） 層 1501（興創(chuàng )國際中心 S 座 19 層） 電話(huà) 010-60276313 010-60276313 傳真 010-60279917 010-60279917 電子信箱 jingwei@beijing-wkw.com jingwei@beijing-wkw.com 五、備查文件 1、公司 2019 年年度股東大會(huì )決議； 2、公司職工代表大會(huì )決議； 3、公司第五屆董事會(huì )第一次會(huì )議決議； 4、公司第五屆監事會(huì )第一次會(huì )議決議； 5、獨立董事對第五屆董事會(huì )第一次會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)。 特此公告。 北京威卡威汽車(chē)零部件股份有限公司董事會(huì ) 2020 年 5 月 21 日 附件：簡(jiǎn)歷 1、李�Z瑜，男，漢族，中國國籍，無(wú)境外永久居留權，1964 年 10 月出生， 本科學(xué)歷。1988 年畢業(yè)后分配到廣州標致汽車(chē)公司工作， 1994 年參與創(chuàng )建北京中環(huán)投資管理有限公司，2002 年任中環(huán)投資法定代表人至今?，F任公司董事長(cháng)，兼任總經(jīng)理。 李�Z瑜先生除通過(guò)北京中環(huán)投資管理有限公司間接持有公司股份 34,200 萬(wàn) 股，占公司總股本的 22.8%外，與持有公司股份 5%以上的其他股東、其他董事、監事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不屬于失信被執行人。不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》中規定的不得擔任公司董事的情形。 2、陳雙印，男，漢族，中國國籍，無(wú)境外永久居留權，1962 年 7 月出生， 本科學(xué)歷，輕工機械專(zhuān)業(yè)，高級工程師。曾任職于哈爾濱塑料機械模具廠(chǎng)?，F任本公司總工程師，公司董事。 陳雙印先生未持有本公司股份，與持有公司股份 5%以上的股東、其他董事、 監事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不屬于失信被執行人。未受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》中規定的不得擔任公司董事的情形。 3、鮑麗娜，女，漢族，中國國籍，無(wú)境外永久居留權，1977 年 2 月出生， 大專(zhuān)學(xué)歷，財務(wù)會(huì )計專(zhuān)業(yè)，會(huì )計師職稱(chēng)，管理會(huì )計師（中級）。曾就職于北京雪花集團有限公司，北京正泰亞明照明科技有限公司，現任公司董事會(huì )秘書(shū)、副總經(jīng)理、董事。 鮑麗娜女士未持有本公司股份，與持有公司股份 5%以上的股東、其他董事、 監事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不屬于失信被執行人。不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》中規定的不得擔任公司董事、董事會(huì )秘書(shū)的情形。 4、漢斯 皮特 克魯夫特（Hans-Peter Kruft），性別：男，國籍：德國， 出生日期：1949 年 8 月 2 日，教育背景：本科，工業(yè)商務(wù)，專(zhuān)業(yè)：汽車(chē)，職務(wù)： 董事總經(jīng)理，工作背景：在伍珀塔爾學(xué)習批發(fā)商業(yè)和企業(yè)出口業(yè)后，就業(yè)于一家汽車(chē)內外飾零部件供應商 Happich 公司。之后就任總監，從事全球范圍出口業(yè)務(wù)。 隨后在巴登－符騰堡州的分公司就任總經(jīng)理。于 1998 年離開(kāi) Happich 公司，加入到德國威卡威?，F任公司副董事長(cháng)。 漢斯 皮特 克魯夫特（Hans-Peter Kruft）先生未持有本公司股份，與其他 董事、監事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不屬于失信被執行人。不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》中規定的不得擔任公司董事的情形。 5、吉多 格蘭迪（Guido Grandi），性別：男，國籍：德國，出生日期：1971 年 6 月 25 日，教育背景：德國亞琛工大工程碩士；美國亞利桑那州立大學(xué)，商務(wù)碩士，專(zhuān)業(yè)：機械工程，職稱(chēng)：高級工程師，工作背景：福特汽車(chē)公司，德國科隆，采購經(jīng)理；美國特洛伊，蒂森克虜伯巴德公司，采購總監；德國杜塞爾多夫，蒂森克虜伯普里斯坦控制技術(shù)有限公司，CEO；德國恩訥珀塔爾，蒂森克虜伯比爾施泰因有限公司，CEO；德國費爾伯特，德國埃貝斯樂(lè )股份公司，CEO?，F任公司董事。 吉多 格蘭迪（Guido Grandi）先生未持有本公司股份，與其他董事、監事、 高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不屬于失信被執行人。不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》中規定的不得擔任公司董事的情形。 6、鄭元武，男，中國國籍，無(wú)境外永久居留權，1977 年 12 月生，大學(xué)本 科學(xué)歷，律師，現任樹(shù)石明溪股權投資基金管理（北京）有限公司合伙人。2001年-2002 年在深圳市經(jīng)天律師事務(wù)所工作；2003 年-2006 年在北京市德恒律師事務(wù)所工作，擔任律師；2007 年-2011 年在北京市中瑞律師事務(wù)所擔任合伙人；2011年-2018 年在北京市康達律師事務(wù)所擔任合伙人；2019 年至今在樹(shù)石明溪股權投資基金管理（北京）有限公司擔任合伙人?，F任公司獨立董事。 鄭元武先生未持有公司股份，與持股 5%以上股東，其他董事、監事、高級 管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不屬于失信被執行人。未受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司獨立董事的情形。 7、袁蓉麗,女，漢族，1972 年 1 月出生，中國國籍，無(wú)境外永久居留權。 中國人民大學(xué)商學(xué)院教授、博士生導師、注冊會(huì )計師、財政部全國會(huì )計領(lǐng)軍人才。 2006 年畢業(yè)于英國卡迪夫大學(xué)，獲得博士學(xué)位（會(huì )計和金融方向）。曾任鄭州威科姆電子科技有限公司財務(wù)總監，負責公司上市工作。2008 年 9 月開(kāi)始任教于中國人民大學(xué)商學(xué)院會(huì )計系?，F任顧地科技股份有限公司獨立董事、云南錫業(yè)股份有限公司獨立董事。已經(jīng)取得中國證監會(huì )認可的獨立董事資格證書(shū)?，F任公司獨立董事。 袁蓉麗女士未持有本公司股份，與持有公司股份 5%以上的股東、其他董事、 監事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不屬于失信被執行人。未受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》中規定的不得擔任公司獨立董事的情形。 8、李杰利，男，中國國籍，無(wú)境外永久居留權，1975 年 4 月生。2000 年 7 月畢業(yè)于首都經(jīng)濟貿易大學(xué)法學(xué)系，獲法學(xué)碩士學(xué)位。2004 年 10 月加入中倫金通律師事務(wù)所，任公司證券部專(zhuān)職律師；2008 年 1 月加入通商律師事務(wù)所，任合伙人；2016 年 10 月加入京都律師事務(wù)所，任資本市場(chǎng)部高級合伙人；2019年 3 月加入中倫律師事務(wù)所，任資本市場(chǎng)部權益合伙人，長(cháng)期專(zhuān)注于境內外上市、并購重組、投融資等方面的法律業(yè)務(wù)?，F兼任金正大生態(tài)工程集團股份有限公司、財信地產(chǎn)發(fā)展集團股份有限公司、凱瑞環(huán)?？萍脊煞萦邢薰惊毩⒍隆，F任公司獨立董事。 李杰利先生未持有公司股份，與持股 5%以上股東，擬聘任的其他董事、監 事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不屬于失信被執行人。未受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》中規定的不得擔任公司獨立董事的情形。 9、溫婷婷,女，漢族，中國國籍，無(wú)境外永久居留權，1983 年 9 月出生， 會(huì )計學(xué)碩士學(xué)位，材料科學(xué)與工程學(xué)士學(xué)位，中級財務(wù)會(huì )計職稱(chēng)，管理會(huì )計師（中級）。2010 年 4 月開(kāi)始參加工作，現任公司財務(wù)部負責人，公司董事。 溫婷婷女士未持有本公司股份，與持有公司股份 5%以上的股東、其他董事、 監事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不屬于失信被執行人；未受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》中規定的不得擔任公司董事的情形。 10、 楊巍，女，漢族，中國國籍，無(wú)境外永久居留權，1979 年 10 月出生， 本科學(xué)歷，財務(wù)會(huì )計專(zhuān)業(yè)，秘書(shū)中級職稱(chēng)?，F任北京中環(huán)投資管理有限公司監事，公司監事會(huì )主席。 楊巍女士未持有公司股份，除在本公司股東中環(huán)投資管理有限公司擔任監事外，與持有公司股份 5%以上的其他股東、其他董事、監事及高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不屬于失信被執行人。未受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》中規定的不得擔任公司監事的情形。 11、胡楠，女，漢族，中國國籍，無(wú)境外永久居留權，1975 年 10 月出生， 本科學(xué)歷。1999 年 2 月參加工作，在公司銷(xiāo)售部任職，曾任公司銷(xiāo)售部部長(cháng)，現任公司銷(xiāo)售部副總監，公司監事。 胡楠女士未持有本公司股份，與持有公司股份 5%以上的股東、其他董事、 監事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不屬于失信被執行人。未受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》中規定的不得擔任公司監事的情形。 12、趙麗亭，女，漢族，中國國籍，無(wú)境外永久居留權，1976 年 7 月出生， 碩士學(xué)歷，工商管理專(zhuān)業(yè)?，F任本公司銷(xiāo)售部總監、職工監事。 趙麗亭女士未持有本公司股份，與持有公司股份 5%以上的股東、其他董事、 監事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不屬于失信被執行人；未受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》中規定的不得擔任公司職工代表監事的情形。 13、王立華，女，漢族，中國國籍，無(wú)境外永久居留權，1969 年 12 月出生， 江西財經(jīng)大學(xué)，MBA，中級會(huì )計師。曾任職于江西省萍鄉鋁廠(chǎng)?，F任公司副總經(jīng)理、兼任秦皇島威卡威佛吉亞汽車(chē)內飾件有限公司董事、無(wú)錫比亞汽車(chē)零部件有限公司董事。 本人持有本公司股份2.52萬(wàn)股，與持有公司股份5%以上的股東、其他董事、監事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不屬于失信被執行人；未受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》及 《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》中規定的不得擔任公司高管的情形。 14、周潤芝，女，漢族，中國國籍，無(wú)境外永久居留權，1978 年 11 月出生， 碩士學(xué)歷，會(huì )計專(zhuān)業(yè)，會(huì )計師職稱(chēng)。曾任職于沈陽(yáng)燃氣股份有限公司，中兆源（北京）會(huì )計師事務(wù)所有限公司?，F任公司審計部負責人。 周潤芝女士未持有公司股份，與持有公司股份 5%以上的股東、其他董事、 監事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不屬于失信被執行人，未受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。 15、侯麗，女，漢族，中國國籍，無(wú)永久境外居留權，1983 年 6 月生，本 科學(xué)歷，財務(wù)會(huì )計專(zhuān)業(yè)，會(huì )計師職稱(chēng)，管理會(huì )計師（中級）。曾就任北京鄂爾多斯時(shí)裝有限公司?，F任公司證券事務(wù)代表。 侯麗女士未持有公司股份，與持有公司股份 5%以上的股東、其他董事、監 事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不屬于失信被執行人，未受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。
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