600839:四川長(cháng)虹第十一屆董事會(huì )第一次會(huì )議決議公告
證券代碼：600839 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：四川長(cháng)虹 公告編號：臨 2020-040 號 四川長(cháng)虹電器股份有限公司 第十一屆董事會(huì )第一次會(huì )議決議公告 本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大 遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。 四川長(cháng)虹電器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）第十一屆董 事會(huì )第一次會(huì )議通知于 2020 年 6 月 28 日以電子郵件方式送達全體董事候選人， 會(huì )議于 6 月 30 日以現場(chǎng)結合通訊方式召開(kāi)。會(huì )議應出席董事 9 名，實(shí)際出席董 事 9 名。公司副總經(jīng)理、董事會(huì )秘書(shū)、財務(wù)總監、監事會(huì )主席列席了會(huì )議，會(huì )議召開(kāi)符合《公司法》及本公司章程的規定。會(huì )議由全體董事推薦趙勇先生主持，經(jīng)與會(huì )董事充分討論，審議通過(guò)了如下決議： 一、審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第十一屆董事會(huì )董事長(cháng)及副董事長(cháng)的議案》 同意選舉趙勇先生為公司第十一屆董事會(huì )董事長(cháng)，選舉李偉先生為副董事長(cháng)。 表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。 二、審議通過(guò)《關(guān)于設立公司第十一屆董事會(huì )下屬各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )的議案》 同意對公司董事會(huì )下屬戰略、審計、提名、薪酬與考核委員會(huì )委員組成進(jìn)行調整，具體分別為： 1、戰略委員會(huì ) 主席：趙勇 委員：馬力、李偉、楊軍、胡嘉、吳定剛、潘曉勇 2、審計委員會(huì ) 主席：周靜 委員：趙勇、胡嘉、馬力、曲慶 3、提名委員會(huì ) 主席：馬力 委員：趙勇、李偉、周靜、曲慶 4、薪酬與考核委員會(huì ) 主席：曲慶 委員：周靜、馬力 表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。 三、審議通過(guò)《關(guān)于公司第十一屆董事會(huì )聘任總經(jīng)理的議案》 根據公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，并考慮到公司管理工作的連續性，同意續聘李偉先生為公司總經(jīng)理，任期與本屆董事會(huì )一致。 本次公司董事會(huì )聘任的總經(jīng)理人選任職資格已經(jīng)公司提名委員會(huì )審查，公司獨立董事就本次聘任總經(jīng)理事項發(fā)表了獨立意見(jiàn)。 表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。 四、審議通過(guò)《關(guān)于公司第十一屆董事會(huì )聘任副總經(jīng)理及財務(wù)總監的議案》 根據公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，并考慮到公司管理工作的連續性，根據總經(jīng)理的提名，同意續聘鄭光清先生、黃大文先生、吳定剛先生、潘曉勇先生、楊金先生為公司副總經(jīng)理，續聘張曉龍先生為公司財務(wù)總監，任期與本屆董事會(huì )一致。 本次公司董事會(huì )聘任的高級管理人員任職資格已經(jīng)公司提名委員會(huì )審查，公司獨立董事就本次聘任副總經(jīng)理及財務(wù)總監發(fā)表了獨立意見(jiàn)。 表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。 五、審議通過(guò)《關(guān)于公司第十一屆董事會(huì )聘任董事會(huì )秘書(shū)、證券事務(wù)代表的議案》 根據《上海證券交易所股票上市規則》和《四川長(cháng)虹電器股份有限公司董事會(huì )提名委員會(huì )實(shí)施細則》的有關(guān)規定，由董事長(cháng)提名，經(jīng)公司董事會(huì )下屬提名委員會(huì )審核，同意續聘薛向嶺女士為公司董事會(huì )秘書(shū)，周榮衛女士為公司證券事務(wù)代表，任期與本屆董事會(huì )一致。 本次公司董事會(huì )聘任的董事會(huì )秘書(shū)、證券事務(wù)代表任職資格已經(jīng)公司提名委員會(huì )審查，公司獨立董事就本次聘任董事會(huì )秘書(shū)事項發(fā)表了獨立意見(jiàn)。 薛向嶺女士的聯(lián)系方式如下： 辦公地址：四川省綿陽(yáng)市綿興東路 35 號 電話(huà)：0816－2418436 傳真：0816－2417949 郵箱：xiangling.xue@changhong.com 周榮衛女士的聯(lián)系方式如下： 辦公地址：四川省綿陽(yáng)市綿興東路 35 號 電話(huà)：0816－2417979 傳真：0816－2417949 郵箱：zhou.rw@changhong.com 表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。 特此公告。 四川長(cháng)虹電器股份有限公司董事會(huì ) 2020 年 7 月 1 日 附件： 公司高級管理人員個(gè)人簡(jiǎn)歷 李偉：男，1973 年 2 月生，中共黨員，中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)高級管理人員工 商管理專(zhuān)業(yè)畢業(yè)，碩士研究生（EMBA）。歷任四川長(cháng)虹電器股份有限公司三門(mén)峽、洛陽(yáng)、西安、福州等區域銷(xiāo)售分公司經(jīng)理、營(yíng)銷(xiāo)管理部片區總經(jīng)理、四川長(cháng)虹空調有限公司總經(jīng)理、長(cháng)虹美菱股份有限公司總裁、副董事長(cháng)、董事長(cháng)等職務(wù)?，F任本公司董事、總經(jīng)理、黨委委員，四川長(cháng)虹電子控股集團有限公司黨委委員、董事。持有本公司 4 萬(wàn)股股票。 鄭光清：男，1958 年 5 月生，中共黨員，四川大學(xué)無(wú)線(xiàn)電物理專(zhuān)業(yè)畢業(yè)， 正高級工程師，歷任國營(yíng)長(cháng)虹機器廠(chǎng)設計二所設計師、副所長(cháng)，綿陽(yáng)電子技術(shù)研究所所長(cháng)兼黨支部書(shū)記，本公司電視一廠(chǎng)副廠(chǎng)長(cháng)、廠(chǎng)長(cháng)、設計二所所長(cháng)、副總經(jīng)理兼電視事業(yè)本部部長(cháng)、董事、總工程師、執行副總裁等職務(wù)?，F任本公司副總經(jīng)理。未持有本公司股票。 黃大文：男，1967 年 4 月生，中共黨員，英國格拉斯哥大學(xué)工商管理碩士 研究生畢業(yè)，高級政工師、工程師，綿陽(yáng)市第六屆“十大杰出青年”、江西省優(yōu)秀廠(chǎng)長(cháng)（經(jīng)理）、景德鎮市國資系統優(yōu)秀共產(chǎn)黨員、“四川省優(yōu)秀企業(yè)家”、“四川省’走出去’領(lǐng)軍人物”。歷任本公司印制板廠(chǎng)副廠(chǎng)長(cháng)、器件本部營(yíng)銷(xiāo)部經(jīng)理、器件公司副總經(jīng)理、物資經(jīng)營(yíng)中心（物資部）部長(cháng)，華意壓縮機股份有限公司常務(wù)副總經(jīng)理、董事，華意壓縮機巴塞羅那有限責任公司總經(jīng)理，加西貝拉壓縮機有限公司董事等職務(wù)?，F任本公司副總經(jīng)理。未持有本公司股票。 吳定剛：男，1973 年 3 月生，中共黨員，天津商學(xué)院（現天津商業(yè)大學(xué)） 制冷設備與低溫技術(shù)專(zhuān)業(yè)本科畢業(yè)。歷任本公司遂寧銷(xiāo)售分公司、成都銷(xiāo)售分公司總經(jīng)理，四川、重慶營(yíng)銷(xiāo)管理處處長(cháng)，長(cháng)虹電器（中國）營(yíng)銷(xiāo)公司副總經(jīng)理，長(cháng)虹多媒體產(chǎn)業(yè)公司市場(chǎng)策劃中心總經(jīng)理，樂(lè )家易連鎖管理有限公司董事、總經(jīng)理，四川長(cháng)虹空調有限公司董事、總經(jīng)理，長(cháng)虹美菱股份有限公司副董事長(cháng)、總裁等職務(wù)?，F任本公司董事、副總經(jīng)理、長(cháng)虹美菱股份有限公司董事長(cháng)，未持有本公司股票。 潘曉勇：男，1975 年 7 月生，中共黨員，清華大學(xué)精儀系機械制造及其自 動(dòng)化專(zhuān)業(yè)博士后，教授級高級工程師，國家科技創(chuàng )新領(lǐng)軍人才，國務(wù)院政府特殊津貼獲得者。歷任本公司創(chuàng )新設計中心綠色制造部部長(cháng)、工程技術(shù)中心主任，四川長(cháng)虹智能制造技術(shù)有限公司總經(jīng)理，四川虹信軟件股份有限公司董事長(cháng)等職務(wù)?，F任本公司董事、副總經(jīng)理。未持有本公司股票。 楊金：男，1977 年 11 月生，中共黨員，中山大學(xué)工商管理碩士。歷任本公 司保山銷(xiāo)售分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理，太原銷(xiāo)售分公司榆次工作站站長(cháng)，梅河口銷(xiāo)售分公司、長(cháng)春銷(xiāo)售分公司總經(jīng)理，長(cháng)虹多媒體公司 LCD 產(chǎn)品部部長(cháng)，華南經(jīng)營(yíng)中心、合肥銷(xiāo)售分公司總經(jīng)理，長(cháng)虹多媒體公司海外營(yíng)銷(xiāo)中心副總經(jīng)理、總經(jīng)理，長(cháng)虹多媒體公司副總經(jīng)理，廣東長(cháng)虹電子有限公司總經(jīng)理?，F任本公司副總經(jīng)理。未持有本公司股票。 張曉龍：男，1976 年 2 月生，碩士，電子科技大學(xué)工商管理專(zhuān)業(yè)，歷任廣 東長(cháng)虹電子有限公司財務(wù)管理部部長(cháng)、四川長(cháng)虹電器股份有限公司財務(wù)共享服務(wù)中心副總經(jīng)理、四川虹歐顯示器件有限公司財務(wù)總監、長(cháng)虹美菱股份有限公司副總裁兼財務(wù)負責人等職務(wù)?，F任本公司財務(wù)總監。未持有本公司股票。 薛向嶺：女，1981 年 1 月生，重慶大學(xué)區域經(jīng)濟學(xué)碩士研究生畢業(yè)，先后 任公司資產(chǎn)運營(yíng)部資產(chǎn)管理專(zhuān)員、四川長(cháng)虹創(chuàng )新投資有限公司財務(wù)總監、公司資產(chǎn)管理部投融資并購處經(jīng)理、資產(chǎn)管理部副部長(cháng)、董事會(huì )辦公室副主任、證券事務(wù)代表等職務(wù)?，F任公司董事會(huì )秘書(shū)兼董事會(huì )辦公室主任。 公司證券事務(wù)代表個(gè)人簡(jiǎn)歷 周榮衛：女，1971 年 6 月生，四川大學(xué)、攀枝花大學(xué)公共關(guān)系專(zhuān)業(yè)畢業(yè)， 大專(zhuān)學(xué)歷，經(jīng)濟師。2009 年 4 月取得上市公司董事會(huì )秘書(shū)資格證書(shū)。曾在公司證券辦公室、戰略規劃部任項目經(jīng)理?，F任公司證券事務(wù)代表、資產(chǎn)管理部高級經(jīng)理。
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