600839:四川長(cháng)虹第十屆董事會(huì )第五十一次會(huì )議決議公告
證券代碼：600839 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：四川長(cháng)虹 公告編號：臨 2020-030 號 四川長(cháng)虹電器股份有限公司 第十屆董事會(huì )第五十一次會(huì )議決議公告 本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大 遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。 四川長(cháng)虹電器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）第十屆董事 會(huì )第五十一次會(huì )議通知于 2020 年 6 月 5 日以電子郵件方式送達全體董事，會(huì )議 于 6 月 8 日以通訊方式召開(kāi)。會(huì )議應出席董事 7 名，實(shí)際出席董事 7 名。公司副 總經(jīng)理、董事會(huì )秘書(shū)、財務(wù)總監、監事會(huì )主席列席了會(huì )議，會(huì )議召開(kāi)符合《公司法》及本公司章程的相關(guān)規定。會(huì )議由董事長(cháng)趙勇先生主持，經(jīng)與會(huì )董事充分討論，審議通過(guò)了如下決議： 一、審議通過(guò)《關(guān)于推薦公司第十一屆董事會(huì )董事候選人的議案》 公司第十屆董事會(huì )任期將于 2020 年 8 月 28 日屆滿(mǎn)，根據《公司法》、《公司 章程》和中國證監會(huì )《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見(jiàn)》的相關(guān)規定，并參照公司董事會(huì )下屬提名委員會(huì )對第十一屆董事會(huì )提名的董事候選人資格審查結果和向公司董事會(huì )提出的建議，同意公司第十一屆董事會(huì )由 9 名董事組成，其中非獨立董事 6 名，獨立董事 3 名，同意向股東大會(huì )推薦趙勇先生、李偉先生、楊軍先生、胡嘉女士、吳定剛先生、潘曉勇先生為第十一屆董事會(huì )非獨立董事候選人，提名周靜女士、馬力先生、曲慶先生為第十一屆董事會(huì )獨立董事候選人。 根據有關(guān)規定，所有董事候選人尚需提交股東大會(huì )進(jìn)行選舉，獨立董事候選人有關(guān)材料須經(jīng)上海證券交易所審核無(wú)異議后提交股東大會(huì )進(jìn)行選舉，股東大會(huì )選舉產(chǎn)生新一屆董事會(huì )之前，公司第十屆董事會(huì )繼續履行職責。 表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。 二、審議通過(guò)《關(guān)于確定公司第十一屆董事會(huì )獨立董事津貼標準的議案》 根據中國證監會(huì )《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見(jiàn)》及《公司章程》的相關(guān)規定和要求，上市公司獨立董事應進(jìn)一步發(fā)揮對董事會(huì )的科學(xué)決策支持及監督作用，考慮公司獨立董事的工作職責和應承擔的責任，并結合公司實(shí) 際情況，同時(shí)參照同行業(yè)上市公司獨立董事津貼標準，建議公司第十一屆董事會(huì )獨立董事津貼標準確定為每人每年 10 萬(wàn)元人民幣（稅后）。 本議案尚需提交公司股東大會(huì )審議。 表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。 三、審議通過(guò)《關(guān)于四川長(cháng)虹注冊申報應收賬款資產(chǎn)支持票據的議案》 為盤(pán)活公司資產(chǎn)，拓寬融資渠道，同意公司以部分應收賬款作為基礎資產(chǎn)，在銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì )注冊申報不超過(guò)人民幣 10 億元的應收賬款資產(chǎn)支持票據（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“應收賬款 ABN”），同意本公司認購本次應收賬款 ABN 的次級債券，認購總規模不超過(guò)人民幣 5,000 萬(wàn)元；同意本公司為優(yōu)先級債券的本息償付提供差額補足承諾保證；授權公司經(jīng)營(yíng)層根據公司需要以及市場(chǎng)條件，決定發(fā)行本次債券的具體條款和條件及相關(guān)事宜，包括（但不限于）在前述規定的范圍內確定此債券的發(fā)行金額、期限、主承銷(xiāo)商等中介機構，并制作和簽署必要的文件。 根據《上海證券交易所股票上市規則》和本公司章程相關(guān)規定，本次注冊申報應收賬款資產(chǎn)支持票據事宜尚需提交公司股東大會(huì )審議。 表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。 四、審議通過(guò)《關(guān)于增加公司經(jīng)營(yíng)范圍修訂
<公司章程>
的議案》 根據公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，同意公司對經(jīng)營(yíng)范圍進(jìn)行變更，增加“廣播電視節目制作，互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)，音頻、視頻制作與服務(wù)”，并對《公司章程》相關(guān)條款作出相應修訂，具體情況如下： 原《公司章程》第二章“經(jīng)營(yíng)宗旨和范圍”第十三條： 經(jīng)公司登記機關(guān)核準，公司經(jīng)營(yíng)范圍是：家用電器、汽車(chē)電器、電子產(chǎn)品及零配件、通信設備、照明設備、家居產(chǎn)品、計算機及其他電子設備、電子電工機械專(zhuān)用設備、電器機械及器材、電池系列產(chǎn)品、電子醫療產(chǎn)品、電力設備、機械設備、制冷設備及配件、數字監控產(chǎn)品、金屬制品、儀器儀表、文化及辦公用機械、文教體育用品、廚柜及燃氣具的制造、銷(xiāo)售與維修；房屋及設備租賃；包裝產(chǎn)品及技術(shù)服務(wù)；公路運輸，倉儲及裝卸搬運；集成電路與軟件開(kāi)發(fā)及銷(xiāo)售、服務(wù)，系統集成產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、銷(xiāo)售與服務(wù)；企業(yè)管理咨詢(xún)與服務(wù)；高科技項目投資及國家允許的其他投資業(yè)務(wù)；房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與經(jīng)營(yíng)，房屋建筑工程施工；廢棄電器、電子產(chǎn)品回收及處理；信息技術(shù)服務(wù)；財務(wù)咨詢(xún)服務(wù)；化工原料及產(chǎn)品（除危險品）、建筑材料、有色金屬、鋼材、塑料、包裝材料、機電設備、貴重金屬、汽 車(chē)零配件、電子元器件等國內購銷(xiāo)、進(jìn)出口；增值電信業(yè)務(wù)、電信業(yè)務(wù)代辦；廣告設計、廣告制作、廣告代理、廣告發(fā)布；無(wú)人機、無(wú)人機系統研發(fā)及設計、無(wú)人機技術(shù)推廣、無(wú)人機技術(shù)轉讓、無(wú)人機技術(shù)咨詢(xún)、無(wú)人機技術(shù)服務(wù)、無(wú)人機生產(chǎn)和銷(xiāo)售（最終以工商管理機關(guān)登記的業(yè)務(wù)范圍為準）。 現修訂為： 經(jīng)公司登記機關(guān)核準，公司經(jīng)營(yíng)范圍是：家用電器、汽車(chē)電器、電子產(chǎn)品及零配件、通信設備、照明設備、家居產(chǎn)品、計算機及其他電子設備、電子電工機械專(zhuān)用設備、電器機械及器材、電池系列產(chǎn)品、電子醫療產(chǎn)品、電力設備、機械設備、制冷設備及配件、數字監控產(chǎn)品、金屬制品、儀器儀表、文化及辦公用機械、文教體育用品、廚柜及燃氣具的制造、銷(xiāo)售與維修；房屋及設備租賃；包裝產(chǎn)品及技術(shù)服務(wù)；公路運輸，倉儲及裝卸搬運；集成電路與軟件開(kāi)發(fā)及銷(xiāo)售、服務(wù)，系統集成產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、銷(xiāo)售與服務(wù)；企業(yè)管理咨詢(xún)與服務(wù)；高科技項目投資及國家允許的其他投資業(yè)務(wù)；房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與經(jīng)營(yíng)，房屋建筑工程施工；廢棄電器、電子產(chǎn)品回收及處理；信息技術(shù)服務(wù)；財務(wù)咨詢(xún)服務(wù)；化工原料及產(chǎn)品（除危險品）、建筑材料、有色金屬、鋼材、塑料、包裝材料、機電設備、貴重金屬、汽車(chē)零配件、電子元器件等國內購銷(xiāo)、進(jìn)出口；增值電信業(yè)務(wù)、電信業(yè)務(wù)代辦；廣告設計、廣告制作、廣告代理、廣告發(fā)布；廣播電視節目制作；互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)；音頻、視頻制作與服務(wù)；無(wú)人機、無(wú)人機系統研發(fā)及設計、無(wú)人機技術(shù)推廣、無(wú)人機技術(shù)轉讓、無(wú)人機技術(shù)咨詢(xún)、無(wú)人機技術(shù)服務(wù)、無(wú)人機生產(chǎn)和銷(xiāo)售（最終以工商管理機關(guān)登記的業(yè)務(wù)范圍為準）。 本次修訂公司章程事項尚需提交公司股東大會(huì )審議。 表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。 五、審議通過(guò)《關(guān)于新增長(cháng)虹順達通科技發(fā)展有限公司擔保額度的議案》 根據公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，為降低公司的財務(wù)成本并改善經(jīng)營(yíng)性現金流，公司將通過(guò)控股子公司長(cháng)虹順達通科技發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“順達通”）代理采購面板，并采用“國內信用證+福費廷”業(yè)務(wù)模式進(jìn)行融資，為保證業(yè)務(wù)的順利開(kāi)展，同意公司為順達通提供人民幣 3 億元擔保額度，擔保期限為本次擔保事項經(jīng)股東大會(huì )批準之日起至下一年度股東大會(huì )召開(kāi)之日止。 授權公司經(jīng)營(yíng)班子根據業(yè)務(wù)需要在額度范圍內辦理相關(guān)手續。本次為順達通提供擔保事項尚需提交公司股東大會(huì )審議。 表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。 六、審議通過(guò)《關(guān)于對綿陽(yáng)尚誠置業(yè)有限公司實(shí)施增資的議案》 為加速盤(pán)活公司存量土地資源，聚焦資源支持公司戰略搬遷及產(chǎn)業(yè)轉型升級，同意公司通過(guò)非公開(kāi)協(xié)議方式以公司高新區四廠(chǎng)區、七廠(chǎng)區土地（共計約 589畝）及地上廠(chǎng)房對本公司全資子公司綿陽(yáng)尚誠置業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“尚誠置業(yè)”）實(shí)施增資，增資金額以評估機構對四廠(chǎng)區、七廠(chǎng)區土地及地上廠(chǎng)房評估值為基礎確定為493,571.76萬(wàn)元。增資后尚誠置業(yè)的注冊資本擬定為2,000萬(wàn)元，增資金額超出注冊資本部分全部計入資本公積。 根據四川天健華衡資產(chǎn)評估有限公司出具的川華衡評報〔2020〕77 號資產(chǎn) 評估報告，以 2020 年 4 月 30 日為評估基準日，四廠(chǎng)區、七廠(chǎng)區土地及地上廠(chǎng)房 在評估基準日的評估值(含增值稅銷(xiāo)項稅額)為 493,571.76 萬(wàn)元。 表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。 七、審議通過(guò)《關(guān)于預掛牌轉讓綿陽(yáng)尚誠置業(yè)有限公司股權的議案》 為加速盤(pán)活公司存量土地資源，聚焦資源支持公司戰略搬遷及產(chǎn)業(yè)轉型升級，同意公司預掛牌轉讓綿陽(yáng)尚誠置業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“尚誠置業(yè)”）100%股權的轉讓預案，同意啟動(dòng)產(chǎn)交所預掛牌轉讓相關(guān)工作。本次預掛牌及信息預披露不構成交易要約，目的在于征尋意向受讓方。 鑒于本次轉讓尚誠置業(yè) 100%股權的審計、評估工作將在增資完成后啟動(dòng)，待審計、評估等工作完成后，公司將根據本次交易的進(jìn)展情況另行履行尚誠置業(yè)100%股權轉讓的董事會(huì )和股東大會(huì )審議程序。 表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。 八、審議通過(guò)《關(guān)于長(cháng)虹創(chuàng )投將持有的虹尚置業(yè)股權轉讓至軍工集團的議 案》 為盤(pán)活資產(chǎn)，聚集資源發(fā)展主業(yè)，同意公司控股子公司四川長(cháng)虹創(chuàng )新投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“長(cháng)虹創(chuàng )投”）通過(guò)非公開(kāi)協(xié)議方式將其持有的綿陽(yáng)虹尚置業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“虹尚置業(yè)”）全部股權（即虹尚置業(yè) 12.53%股權）轉讓給本公司控股股東四川長(cháng)虹電子控股集團有限公司之全資子公司四川電子軍工集團有限公司，股權轉讓價(jià)格以虹尚置業(yè)股東全部權益價(jià)值的評估值為基礎確定，虹尚置業(yè) 12.53%股權對應股權轉讓價(jià)格為 556.07 萬(wàn)元。 根據四川天健華衡資產(chǎn)評估有限公司出具的川華衡評報〔2020〕66 號評估 報告，以2019 年12 月 31日為評估基準日，虹尚置業(yè) 100%股權評估值為 4,437.85 萬(wàn)元。長(cháng)虹創(chuàng )投持有虹尚置業(yè) 12.53%股權對應的評估值為 556.07 萬(wàn)元。 表決結果：同意 3 票，回避 4 票，反對 0 票，棄權 0 票。 九、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi) 2019 年年度股東大會(huì )的議案》 根據公司經(jīng)營(yíng)工作的需要，同意公司于 2020 年 6 月 30 日以現場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò ) 投票相結合方式召開(kāi) 2019 年年度股東大會(huì )，審議公司 2019 年年度報告等事項，具體內容詳見(jiàn)《關(guān)于召開(kāi) 2019 年年度股東大會(huì )的通知》。 表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。 特此公告。 四川長(cháng)虹電器股份有限公司董事會(huì ) 2020 年 6 月 9 日 附件：第十一屆董事會(huì )董事候選人簡(jiǎn)歷 趙勇：男，1963 年 6 月生，中共黨員，清華大學(xué)機械工程系壓力加工專(zhuān)業(yè) 研究生畢業(yè)，工學(xué)博士，清華大學(xué)熱能及動(dòng)力工程博士后，高級工程師。歷任本公司副總經(jīng)理、副董事長(cháng)、總經(jīng)理、黨委副書(shū)記，四川長(cháng)虹電子集團公司副董事長(cháng)、總經(jīng)理、黨委副書(shū)記、黨委書(shū)記，綿陽(yáng)市人民政府副市長(cháng)、黨組成員等職，現任本公司董事長(cháng)、黨委書(shū)記，四川長(cháng)虹電子控股集團有限公司董事長(cháng)、總經(jīng)理、黨委書(shū)記。未持有本公司股票。本次擬提名為公司第十一屆董事會(huì )董事候選人。 李偉：男，1973 年 2 月生，中共黨員，中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)高級管理人員工 商管理專(zhuān)業(yè)畢業(yè)，碩士研究生（EMBA）。歷任四川長(cháng)虹電器股份有限公司三門(mén)峽、洛陽(yáng)、西安、福州等區域銷(xiāo)售分公司經(jīng)理、營(yíng)銷(xiāo)管理部片區總經(jīng)理、四川長(cháng)虹空調有限公司總經(jīng)理、長(cháng)虹美菱股份有限公司總裁、副董事長(cháng)、董事長(cháng)等職務(wù)?，F任本公司董事、總經(jīng)理、黨委委員，四川長(cháng)虹電子控股集團有限公司黨委委員、董事。持有本公司 4 萬(wàn)股股票。本次擬提名為公司第十一屆董事會(huì )董事候選人。 楊軍：男，1970 年 3 月生，中共黨員，四川省工商管理學(xué)院研究生畢業(yè)， 歷任本公司資產(chǎn)管理部項目經(jīng)
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