鵬輝能源:第三屆董事會(huì )第二十七次會(huì )議決議的公告
證券代碼：300438 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：鵬輝能源 公告編號：2020-049 廣州鵬輝能源科技股份有限公司 第三屆董事會(huì )第二十七次會(huì )議決議的公告 本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、 誤導性陳述或重大遺漏。 一、會(huì )議召開(kāi)情況 廣州鵬輝能源科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”) 第三屆董事會(huì )第二十七次會(huì ) 議于 2020 年 8 月 14 日下午在公司會(huì )議室以現場(chǎng)與通訊結合方式召開(kāi)。會(huì )議通知于 2020 年 8 月 9 日以郵件、電話(huà)等方式發(fā)出，應出席本次會(huì )議董事九人，實(shí)際出席董事九人，會(huì )議由董事長(cháng)夏信德先生主持，公司監事及相關(guān)高級管理人員列席了本次會(huì )議。會(huì )議的召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》的規定。會(huì )議審議并通過(guò)了以下決議： 二、會(huì )議審議情況 1、會(huì )議以贊成九票，反對零票，棄權零票，贊成票數占出席會(huì )議有表決權票數的100%，審議通過(guò)《關(guān)于公司董事會(huì )換屆選舉暨提名第四屆董事會(huì )董事候選人的議案》 公司第三屆董事會(huì )任期即將屆滿(mǎn)，根據《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規定，公司決定按照相關(guān)程序進(jìn)行董事會(huì )換屆選舉。公司董事會(huì )提名夏信德先生、甄少強先生、魯宏力先生、梁朝暉女士、夏楊女士、蘭鳳崇先生為公司第四屆董事會(huì )非獨立董事候選人，提名陳騫先生、宋小寧先生、昝廷全先生為公司第四屆董事會(huì )獨立董事候選人。 根據《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規定，上述董事候選人需提交公司股東大會(huì )進(jìn)行審議，并采用累積投票制選舉 6 名非獨立董事、3 名獨立董事。其中，獨立董事候選人須經(jīng)過(guò)深圳證券交易所備案無(wú)異議后方可提交股東大會(huì )審議。第四屆董事會(huì )董事任期自股東大會(huì )決議通過(guò)之日起計算，任期三年。 為保證董事會(huì )的正常運作，在新一屆董事會(huì )產(chǎn)生前，原董事仍應依照法律、行政法規、部門(mén)規章和《公司章程》的規定，履行董事職務(wù)。 2、會(huì )議以贊成九票，反對零票，棄權零票，贊成票數占出席會(huì )議有表決權票數的100%，審議通過(guò)《關(guān)于提請召開(kāi)公司 2020 年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的議案》 公司定于 2020 年 8 月 31 日（星期一）召開(kāi) 2020 年第二次臨時(shí)股東大會(huì )，審議董 具 體 內 容 詳 見(jiàn) 中 國 證 監 會(huì ) 指 定 的 創(chuàng ) 業(yè) 板 信 息 披 露 網(wǎng) 站 （ 巨 潮 資 訊 網(wǎng) www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。 三、備查文件 1、廣州鵬輝能源科技股份有限公司第三屆董事會(huì )第二十七次會(huì )議決議； 2、廣州鵬輝能源科技股份有限公司獨立董事關(guān)于第三屆董事會(huì )第二十七次會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)。 特此公告。 廣州鵬輝能源科技股份有限公司董事會(huì ) 2020 年 8 月 14 日 附件： 董事候選人簡(jiǎn)歷 一、非獨立董事候選人 夏信德先生，中國國籍，無(wú)境外居留權，1964 年出生，碩士學(xué)歷，自 1988 年參加 工作以來(lái)，1988 年至 1994 年 9 月期間，在廣州 555 電池研究所工作，擔任副所長(cháng)；1994 年 9 月至 2001 年 1 月期間，在廣州市偉力電源有限公司工作，擔任經(jīng)理；2001 年 1 月 至 2011 年 8 月在鵬輝有限工作，擔任公司總裁。2011 年 8 月至今任本公司董事長(cháng)和總 裁?，F兼任珠海鵬輝能源有限公司執行董事兼總經(jīng)理，河南省鵬輝電源有限公司執行董事兼總經(jīng)理，鵬輝新能源有限公司董事，珠海市冠力電池有限公司執行董事，鵬輝能源常州動(dòng)力鋰電有限公司執行董事兼總經(jīng)理，佛山市實(shí)達科技有限公司董事長(cháng)，江蘇天輝鋰電池有限公司董事長(cháng)。 截至本公告日，夏信德先生直接持有公司股份 134,719,192 股，占公司總股本的32.07%，通過(guò)公司員工持股平臺廣州銘馳管理咨詢(xún)有限公司間接持有公司股份10,306,027 股，占公司總股本的 2.45%，合計持有公司股份 145,025,219,占公司總股本的 34.52%。夏信德先生是公司的控股股東及實(shí)際控制人，與本次董事候選人夏楊女士為父女關(guān)系，與持有公司 6.52%股份的股東夏仁德先生為兄弟關(guān)系，與其他董事、監事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法規關(guān)于擔任公司董事的相關(guān)規定，不存在《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板上市公司規范運作指引》第 3.2.4 條所規定的情形，不是失信被執行人。 甄少強先生，中國國籍，無(wú)境外居留權，1964 年出生。1988 年 7 月至 1993 年 7 月 期間，在河南師范大學(xué)工作，擔任講師；1993 年 8 月至 2018 年 8 月期間，在美的集團 公司工作，先后擔任工程師、經(jīng)理、廠(chǎng)長(cháng)、集團下屬事業(yè)部副總經(jīng)理、總經(jīng)理等。2020年 2 月至今任本公司執行總裁。 截至本公告日，甄少強先生未持有公司股份，與持有公司 5%以上股份的股東、實(shí)際控制人，以及其他董事、監事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法規關(guān)于擔任公司董事的相關(guān)規定，不存在《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板上市公司規范運作指引》第 3.2.4 條所規定的情形，不是失信被執行人。 魯宏力先生，中國國籍，無(wú)境外居留權，1968 年出生，1991 年畢業(yè)于中山大學(xué)概 率統計專(zhuān)業(yè)，碩士，中國注冊會(huì )計師。自 1991 年參加工作以來(lái)，1991 年 7 月至 1996 年 6 月期間，在廣州遠洋賓館有限公司工作，擔任電腦部主管，會(huì )計，后外派到青島漢 堡大酒店任財務(wù)總監；1996 年 6 月至 1998 年 11 月期間，在廣州（粵通）運通企業(yè)集團 有限公司工作，先后擔任集團投資發(fā)展部項目經(jīng)理，下屬公司深圳運通鑫達通訊設備有 限公司財務(wù)經(jīng)理兼總經(jīng)理助理；1998 年 11 月至 2010 年 9 月期間，在廣州金鵬集團有限 公司工作，歷任下屬公司財務(wù)部長(cháng)，財務(wù)總監，集團公司預算總監，審計部長(cháng)，集團公司監事和集團經(jīng)營(yíng)考核組委員；2010 年 10 月入職鵬輝有限，現任本公司副董事長(cháng)、財務(wù)負責人、董事會(huì )秘書(shū)。兼任廣州鑫環(huán)企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司執行董事，鵬輝耐可賽董事。 截至本公告日，魯宏力先生通過(guò)公司員工持股平臺廣州銘馳管理咨詢(xún)有限公司間接持有公司股份 507,656 股，占公司總股本的 0.12%，與持有公司 5%以上股份的股東、實(shí)際控制人，以及其他董事、監事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法規關(guān)于擔任公司董事的相關(guān)規定，不存在《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板上市公司規范運作指引》第 3.2.4 條所規定的情形，不是失信被執行人。 梁朝暉女士，中國國籍，無(wú)境外居留權，1973 年出生，本科學(xué)歷，工程師，經(jīng)濟師。 自 1993 年參加工作以來(lái)，1993 年 7 月至 1996 年 1 月期間，在冶金部第十九冶金建設工 程公司項目部任技術(shù)員；1997 年 1 月至 1997 年 12 月期間，在廣東能達交通工程有限任 行政部主任；1998 年 1 月至 2002 年 3 月期間，在廣東飛達信息系統工程有限公司任合 約部負責人；2002 年 4 月至 2003 年 9 月期間，在廣州海特天高信息系統工程有限公司 方案部任主管；2003 年 10 月至 2009 年 10 月期間，在廣東南粵物流實(shí)業(yè)有限公司計劃 部任業(yè)務(wù)主管；2009年11月至2013年在廣州新粵瀝青有限公司瀝青業(yè)務(wù)部任業(yè)務(wù)主管?，F任本公司董事，兼任北京中銳咨華科技有限公司董事。 截至本公告日，梁朝暉女士未持有公司股份，與持有公司 5%以上股份的股東、實(shí)際控制人，以及其他董事、監事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法規關(guān)于擔任公司董事的相關(guān)規定，不存在《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板上市公司規范運作指引》第 3.2.4 條所規定的情形，不是失信被執行人。 夏楊女士，中國國籍，無(wú)境外居留權，1990 年出生，2015 年 5 月畢業(yè)于美國波士 頓布蘭迪斯大學(xué)國際經(jīng)濟與金融專(zhuān)業(yè)，碩士。自 2015 年 9 月參加工作以來(lái)，在廣州耐 時(shí)電池科技有限公司任總經(jīng)理、執行總經(jīng)理，現任公司事業(yè)部總經(jīng)理、董事?，F兼任廣東泰羅斯汽車(chē)動(dòng)力系統有限公司董事、江蘇天輝鋰電池有限公司監事、廣州悅暢交通發(fā)展有限公司董事、佛山市實(shí)達科技有限公司董事。 截至本公告日，夏楊女士未持有公司股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人夏信德先生為父女關(guān)系，與持有公司 6.52%股份的股東夏仁德先生為伯侄關(guān)系，與其他董事、監事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法規關(guān)于擔任公司董事的相關(guān)規定，不存在《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板上市公司規范運作指引》第 3.2.4 條所規定的情形，不是失信被執行人。 蘭鳳崇先生，中國國籍，無(wú)境外居留權，1959 年 7 月出生，1982 年吉林工業(yè)大學(xué) 汽車(chē)工程系本科畢業(yè)，1984 年?yáng)|北林業(yè)大學(xué)車(chē)輛工程專(zhuān)業(yè)碩士畢業(yè)，1998 年吉林工業(yè)大學(xué)車(chē)輛工程學(xué)科博士畢業(yè)，2000 年北京航空航天大學(xué)博士后出站。1982-1984 任天津人民解放軍海軍勤務(wù)學(xué)院車(chē)管教研室副連職教員，1987-2006 任吉林大學(xué)汽車(chē)工程學(xué)院任講師、副教授、教授，副院長(cháng)，2001-2005 英國伯明翰大學(xué)工程學(xué)院訪(fǎng)問(wèn)教授，2006至今任華南理工大學(xué)機械與汽車(chē)工程學(xué)院教授、博士生導師，華南理工大學(xué)廣東省汽車(chē)工程重點(diǎn)實(shí)驗室主任，其中 2006-2013 年任華南理工大學(xué)機械與汽車(chē)工程學(xué)院院長(cháng)。兼任中國汽車(chē)工程工程學(xué)會(huì )常務(wù)理事兼特聘專(zhuān)家，中國汽車(chē)工程學(xué)會(huì )車(chē)身專(zhuān)業(yè)委員會(huì )委員，中國汽車(chē)工程學(xué)會(huì )電動(dòng)車(chē)輛專(zhuān)業(yè)委員會(huì )委員，廣東省汽車(chē)工程學(xué)會(huì )副理事長(cháng)，公安部道路交通管理專(zhuān)家委員會(huì )專(zhuān)家，國家車(chē)輛事故深度調查體系（NAIS）華南工作站負責人?，F兼任本公司董事。 截至本公告日，蘭鳳崇先生未持有公司股份，與持有公司 5%以上股份的股東、實(shí)際控制人，以及其他董事、監事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法規關(guān)于擔任公司董事的相關(guān)規定，不存在《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板上市公司規范運作指引》第 3.2.4 條所規定的情形，不是失信被執行人。 二、獨立董事候選人 陳騫先生，中國國藉，無(wú)境外居留權，1972 年出生。首都經(jīng)濟貿易大學(xué)經(jīng)濟學(xué)碩士， 經(jīng)濟師，注冊會(huì )計師。自 1993 年參加工作以來(lái)，1993 年 7 月至 1997 年 9 月期間，在建 行惠州市分行�{城支行任科員；1997 年 9 月至 2012 年 11 月，在中國證監會(huì )廣東監管局 （廣州證管辦）先后任科員，副主任科員，副處長(cháng)，處長(cháng)；2012 年 11 月至 2016 年 1 月期間，先后任珠海市橫琴新區管委會(huì )副主任，橫琴金融投資有限公司董事長(cháng)；2016年 1 月至今，在深圳前海泓麟資本管理有限公司擔任董事長(cháng)兼總經(jīng)理；現兼任廣州銀行股份有限公司獨立董事、廣州珠江鋼琴集團股份有限公司獨立董事、廣州恒運企業(yè)集團股份有限公司獨立董事、廣州市金瑞資本管理有限公
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