鵬輝能源:第四屆監事會(huì )第一次會(huì )議決議的公告
提供完整的電源解決方案 證券代碼：300438 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：鵬輝能源 公告編號：2020-064 廣州鵬輝能源科技股份有限公司 第四屆監事會(huì )第一次會(huì )議決議的公告 本公司及監事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、 誤導性陳述或重大遺漏。 一、會(huì )議召開(kāi)情況 廣州鵬輝能源科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆監事會(huì )第一次會(huì )議通 知于 2020 年 8 月 31 日召開(kāi)的 2020 年第二次臨時(shí)股東大會(huì )后發(fā)出，經(jīng)監事會(huì )全體成員 同意，豁免會(huì )議通知時(shí)間要求。會(huì )議于 2020 年 8 月 31 日下午公司 7 樓會(huì )議室以現場(chǎng)投 票與通訊表決相結合方式舉行，應出席監事 3 人，實(shí)際出席監事 3 人，參與表決的監事3 人。本次會(huì )議由監事會(huì )主席李夏楠主持，會(huì )議的通知、召集、召開(kāi)和表決程序符合《公司法》、《公司章程》的規定，會(huì )議經(jīng)過(guò)認真討論審議，全體監事一致通過(guò)決議如下： 二、會(huì )議審議情況 1、會(huì )議以贊成三人，反對零人，棄權零人，贊成人數占出席會(huì )議有表決權監事人數的 100%，審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第四屆監事會(huì )主席的議案》。 選舉魏中奎先生為公司第四屆監事會(huì )主席，任期三年，自本次監事會(huì )決議通過(guò)之日起至本屆監事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。 三、備查文件 1、廣州鵬輝能源科技股份有限公司第四屆監事會(huì )第一次會(huì )議決議 特此公告。 廣州鵬輝能源科技股份有限公司監事會(huì ) 2020 年 8 月 31 日 提供完整的電源解決方案 附件： 魏中奎先生簡(jiǎn)歷 魏中奎先生，中國國籍，無(wú)境外居留權，1980 年出生，工商管理碩士。自 2002 年 7 月參加工作以來(lái)，2002 年 7 入職公司工作至今，先后任公司研發(fā)中心研究員，下屬子公司銷(xiāo)售員，電子事業(yè)部生產(chǎn)部經(jīng)理，營(yíng)銷(xiāo)中心副總經(jīng)理助理，廣州第二事業(yè)部項目經(jīng)理?，F任公司采購中心采購經(jīng)理，兼任公司監事。 截至本公告日，魏中奎先生通過(guò)公司員工持股平臺廣州銘馳管理咨詢(xún)有限公司間接持有公司股份 19,789 股，占公司總股本的 0.005%，與持有公司 5%以上股份的股東、實(shí)際控制人，以及其他董事、監事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法規關(guān)于擔任公司監事的相關(guān)規定，不存在《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板上市公司規范運作指引》第 3.2.3 條所規定的情形，不是失信被執行人。
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