鵬輝能源:第四屆董事會(huì )第一次會(huì )議決議的公告
證券代碼：300438 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：鵬輝能源 公告編號：2020-063 廣州鵬輝能源科技股份有限公司 第四屆董事會(huì )第一次會(huì )議決議的公告 本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、 誤導性陳述或重大遺漏。 一、會(huì )議召開(kāi)情況 廣州鵬輝能源科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”) 第四屆董事會(huì )第一次會(huì )議于 2020 年 8 月 31 日下午在公司會(huì )議室以現場(chǎng)與通訊結合方式召開(kāi)。會(huì )議通知于 2020 年 8 月 31 日召開(kāi)的 2020 年第二次臨時(shí)股東大會(huì )后發(fā)出，經(jīng)董事會(huì )全體成員同意，豁免會(huì )議通知時(shí)間要求，應出席本次會(huì )議董事九人，實(shí)際出席董事九人，會(huì )議由董事長(cháng)夏信德先生主持，公司監事及相關(guān)高級管理人員列席了本次會(huì )議。會(huì )議的召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》的規定。會(huì )議審議并通過(guò)了以下決議： 二、會(huì )議審議情況 1、會(huì )議以贊成九票，反對零票，棄權零票，贊成票數占出席會(huì )議有表決權票數的100%，審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì )董事長(cháng)的議案》 選舉夏信德先生為公司第四屆董事會(huì )董事長(cháng)，任期三年，自本次董事會(huì )審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。 2、會(huì )議以贊成九票，反對零票，棄權零票，贊成票數占出席會(huì )議有表決權票數的100%，審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì )副董事長(cháng)的議案》 選舉魯宏力先生為公司第四屆董事會(huì )副董事長(cháng)，任期三年，自本次董事會(huì )審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。 3、會(huì )議以贊成九票，反對零票，棄權零票，贊成票數占出席會(huì )議有表決權票數的100%，審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員的議案》 公司第四屆董事會(huì )下設審計委員會(huì )、提名委員會(huì )、薪酬與考核委員會(huì )、戰略委員會(huì )，各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )成員如下： 選舉獨立董事宋小寧先生、獨立董事陳騫先生、董事梁朝暉女士為公司第四屆董事會(huì )審計委員會(huì )委員，其中，宋小寧先生擔任董事會(huì )審計委員會(huì )召集人，任期三年，自本 次董事會(huì )審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。 選舉獨立董事陳騫先生、獨立董事昝廷全先生、董事夏信德先生為公司第四屆董事會(huì )提名委員會(huì )委員，其中，陳騫先生擔任董事會(huì )提名委員會(huì )召集人，任期三年，自本次董事會(huì )審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。 選舉獨立董事昝廷全先生、獨立董事宋小寧先生、董事梁朝暉女士為公司第四屆董事會(huì )薪酬與考核委員會(huì )委員，其中，昝廷全先生擔任董事會(huì )薪酬與考核委員會(huì )召集人，任期三年，自本次董事會(huì )審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。 選舉董事夏信德先生、董事甄少強先生、董事蘭鳳崇先生為公司第四屆董事會(huì )戰略委員會(huì )委員，其中，夏信德先生擔任董事會(huì )戰略委員會(huì )召集人，任期三年，自本次董事會(huì )審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。 4、會(huì )議以贊成九票，反對零票，棄權零票，贊成票數占出席會(huì )議有表決權票數的100%，審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》 聘任夏信德先生為公司總裁，甄少強先生為公司執行總裁，丁永華先生為公司副總裁，李發(fā)軍先生為公司副總裁，魯宏力先生為公司財務(wù)負責人，魯宏力先生為公司董事會(huì )秘書(shū)，任期三年，自本次董事會(huì )審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。 5、會(huì )議以贊成九票，反對零票，棄權零票，贊成票數占出席會(huì )議有表決權票數的100%，審議通過(guò)《關(guān)于聘任內審部門(mén)負責人的議案》 聘任方向明先生為公司內部審計部負責人，任期三年，自本次董事會(huì )審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。 6、會(huì )議以贊成九票，反對零票，棄權零票，贊成票數占出席會(huì )議有表決權票數的100%，審議通過(guò)《關(guān)于聘任證券事務(wù)代表的議案》 聘任劉小林先生為公司證券事務(wù)代表，任期三年，自本次董事會(huì )審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。 三、備查文件 1、廣州鵬輝能源科技股份有限公司第四屆董事會(huì )第一次會(huì )議決議； 特此公告。 廣州鵬輝能源科技股份有限公司董事會(huì ) 2020 年 8 月 31 日 附件： 相關(guān)人員簡(jiǎn)歷 夏信德先生，中國國籍，無(wú)境外居留權，1964 年出生，碩士學(xué)歷，自 1988 年參加 工作以來(lái)，1988 年至 1994 年 9 月期間，在廣州 555 電池研究所工作，擔任副所長(cháng)；1994 年 9 月至 2001 年 1 月期間，在廣州市偉力電源有限公司工作，擔任經(jīng)理；2001 年 1 月 至 2011 年 8 月在鵬輝有限工作，擔任公司總裁。2011 年 8 月至今任本公司董事長(cháng)和總 裁?，F兼任珠海鵬輝能源有限公司執行董事兼總經(jīng)理，河南省鵬輝電源有限公司執行董事兼總經(jīng)理，鵬輝新能源有限公司董事，珠海市冠力電池有限公司執行董事，鵬輝能源常州動(dòng)力鋰電有限公司執行董事兼總經(jīng)理，佛山市實(shí)達科技有限公司董事長(cháng)，江蘇天輝鋰電池有限公司董事長(cháng)。 截至本公告日，夏信德先生直接持有公司股份 134,719,192 股，占公司總股本的32.11%，通過(guò)公司員工持股平臺廣州銘馳管理咨詢(xún)有限公司間接持有公司股份10,306,027 股，占公司總股本的 2.46%，合計持有公司股份 145,025,219,占公司總股本的 34.57%。夏信德先生是公司的控股股東及實(shí)際控制人，與本次董事候選人夏楊女士為父女關(guān)系，與持有公司 6.53%股份的股東夏仁德先生為兄弟關(guān)系，與其他董事、監事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法規關(guān)于擔任公司董事的相關(guān)規定，不存在《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板上市公司規范運作指引》第 3.2.4 條所規定的情形，不是失信被執行人。 魯宏力先生，中國國籍，無(wú)境外居留權，1968 年出生，1991 年畢業(yè)于中山大學(xué)概 率統計專(zhuān)業(yè)，碩士，中國注冊會(huì )計師。自 1991 年參加工作以來(lái)，1991 年 7 月至 1996 年 6 月期間，在廣州遠洋賓館有限公司工作，擔任電腦部主管，會(huì )計，后外派到青島漢 堡大酒店任財務(wù)總監；1996 年 6 月至 1998 年 11 月期間，在廣州（粵通）運通企業(yè)集團 有限公司工作，先后擔任集團投資發(fā)展部項目經(jīng)理，下屬公司深圳運通鑫達通訊設備有 限公司財務(wù)經(jīng)理兼總經(jīng)理助理；1998 年 11 月至 2010 年 9 月期間，在廣州金鵬集團有限 公司工作，歷任下屬公司財務(wù)部長(cháng)，財務(wù)總監，集團公司預算總監，審計部長(cháng)，集團公司監事和集團經(jīng)營(yíng)考核組委員；2010 年 10 月入職鵬輝有限，現任本公司副董事長(cháng)、財務(wù)負責人、董事會(huì )秘書(shū)。兼任廣州鑫環(huán)企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司執行董事，鵬輝耐可賽董事。 截至本公告日，魯宏力先生通過(guò)公司員工持股平臺廣州銘馳管理咨詢(xún)有限公司間接 持有公司股份 507,656 股，占公司總股本的 0.12%，與持有公司 5%以上股份的股東、實(shí)際控制人，以及其他董事、監事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法規關(guān)于擔任公司董事的相關(guān)規定，不存在《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板上市公司規范運作指引》第 3.2.4 條所規定的情形，不是失信被執行人。 甄少強先生，中國國籍，無(wú)境外居留權，1964 年出生。1988 年 7 月至 1993 年 7 月 期間，在河南師范大學(xué)工作，擔任講師；1993 年 8 月至 2018 年 8 月期間，在美的集團 公司工作，先后擔任工程師、經(jīng)理、廠(chǎng)長(cháng)、集團下屬事業(yè)部副總經(jīng)理、總經(jīng)理等。2020年 2 月至今任本公司執行總裁。 截至本公告日，甄少強先生未持有公司股份，與持有公司 5%以上股份的股東、實(shí)際控制人，以及其他董事、監事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法規關(guān)于擔任公司董事的相關(guān)規定，不存在《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板上市公司規范運作指引》第 3.2.4 條所規定的情形，不是失信被執行人。 梁朝暉女士，中國國籍，無(wú)境外居留權，1973 年出生，本科學(xué)歷，工程師，經(jīng)濟師。 自 1993 年參加工作以來(lái)，1993 年 7 月至 1996 年 1 月期間，在冶金部第十九冶金建設工 程公司項目部任技術(shù)員；1997 年 1 月至 1997 年 12 月期間，在廣東能達交通工程有限任 行政部主任；1998 年 1 月至 2002 年 3 月期間，在廣東飛達信息系統工程有限公司任合 約部負責人；2002 年 4 月至 2003 年 9 月期間，在廣州海特天高信息系統工程有限公司 方案部任主管；2003 年 10 月至 2009 年 10 月期間，在廣東南粵物流實(shí)業(yè)有限公司計劃 部任業(yè)務(wù)主管；2009年11月至2013年在廣州新粵瀝青有限公司瀝青業(yè)務(wù)部任業(yè)務(wù)主管?，F任本公司董事，兼任北京中銳咨華科技有限公司董事。 截至本公告日，梁朝暉女士未持有公司股份，與持有公司 5%以上股份的股東、實(shí)際控制人，以及其他董事、監事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法規關(guān)于擔任公司董事的相關(guān)規定，不存在《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板上市公司規范運作指引》第 3.2.4 條所規定的情形，不是失信被執行人。 蘭鳳崇先生，中國國籍，無(wú)境外居留權，1959 年 7 月出生，1982 年吉林工業(yè)大學(xué) 汽車(chē)工程系本科畢業(yè)，1984 年?yáng)|北林業(yè)大學(xué)車(chē)輛工程專(zhuān)業(yè)碩士畢業(yè)，1998 年吉林工業(yè)大學(xué)車(chē)輛工程學(xué)科博士畢業(yè)，2000 年北京航空航天大學(xué)博士后出站。1982-1984 任天津人民解放軍海軍勤務(wù)學(xué)院車(chē)管教研室副連職教員，1987-2006 任吉林大學(xué)汽車(chē)工程學(xué)院任講師、副教授、教授，副院長(cháng)，2001-2005 英國伯明翰大學(xué)工程學(xué)院訪(fǎng)問(wèn)教授，2006至今任華南理工大學(xué)機械與汽車(chē)工程學(xué)院教授、博士生導師，華南理工大學(xué)廣東省汽車(chē)工程重點(diǎn)實(shí)驗室主任，其中 2006-2013 年任華南理工大學(xué)機械與汽車(chē)工程學(xué)院院長(cháng)。兼任中國汽車(chē)工程工程學(xué)會(huì )常務(wù)理事兼特聘專(zhuān)家，中國汽車(chē)工程學(xué)會(huì )車(chē)身專(zhuān)業(yè)委員會(huì )委員，中國汽車(chē)工程學(xué)會(huì )電動(dòng)車(chē)輛專(zhuān)業(yè)委員會(huì )委員，廣東省汽車(chē)工程學(xué)會(huì )副理事長(cháng)，公安部道路交通管理專(zhuān)家委員會(huì )專(zhuān)家，國家車(chē)輛事故深度調查體系（NAIS）華南工作站負責人?，F兼任本公司董事。 截至本公告日，蘭鳳崇先生未持有公司股份，與持有公司 5%以上股份的股東、實(shí)際控制人，以及其他董事、監事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法規關(guān)于擔任公司董事的相關(guān)規定，不存在《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板上市公司規范運作指引》第 3.2.4 條所規定的情形，不是失信被執行人。 陳騫先生，中國國藉，無(wú)境外居留權，1972 年出生。首都經(jīng)濟貿易大學(xué)經(jīng)濟學(xué)碩士， 經(jīng)濟師，注冊會(huì )計師。自 1993 年參加工作以來(lái)，1993 年 7 月至 1997 年 9 月期間，在建 行惠州市分行�{城支行任科員；1997 年 9 月至 2012 年 11 月，在中國證監會(huì )廣東監管局 （廣州證管辦）先后任科員，副主任科員，副處長(cháng)，處長(cháng)；2012 年 11 月至 2016 年 1 月期間，先后任珠海市橫琴新區管委會(huì )副
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