鵬輝能源:關(guān)于召開(kāi)2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的通知
證券代碼：300438 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：鵬輝能源 公告編號：2020-053 廣州鵬輝能源科技股份有限公司 關(guān)于召開(kāi)2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的通知 本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、 誤導性陳述或重大遺漏。 廣州鵬輝能源科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第三屆董事會(huì )第二十七次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于提請召開(kāi)公司2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的議案》，現將本次會(huì )議有關(guān)事項通知如下： 一、召開(kāi)會(huì )議的基本情況 1、股東大會(huì )屆次：2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì ) 2、股東大會(huì )的召集人：公司董事會(huì ) 3、會(huì )議召開(kāi)的合法、合規性：本次股東大會(huì )會(huì )議召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和公司章程的規定。 4、會(huì )議召開(kāi)時(shí)間 （1）現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)時(shí)間：2020年8月31日（星期一）下午14:00 （2）網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間：2020年8月31日 其中，①通過(guò)深圳證券交易所交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的具體時(shí)間為：2020年8月31日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； ②通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統投票的具體時(shí)間為：2020年8月31日上午9:15至2020年8月31日下午15:00期間任意時(shí)間。 5、會(huì )議召開(kāi)方式：本次股東大會(huì )采取現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式。公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統和互聯(lián)網(wǎng)投票系統（wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò )形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間內通過(guò)上述系統行使表決權。 公司股東投票表決時(shí)，只能選擇現場(chǎng)投票（現場(chǎng)投票可以委托代理人代為投票）和網(wǎng)絡(luò )投票的一種表決方式，同一股東通過(guò)深圳證券交易所交易所系統、互聯(lián)網(wǎng)投票系統和現場(chǎng)投票輔助系統中任意兩種以上方式重復投票的，以第一次有效投票結果為準。 6、會(huì )議股權登記日：2020年8月24日（星期一） 7、會(huì )議出席對象： （1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或代理人。 于股權登記日（2020年8月24日星期一）下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席本次股東大會(huì )，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì )議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。 （2）公司董事、監事和高級管理人員。 （3）本公司聘請的律師及其他相關(guān)人員。 8、現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)地點(diǎn)：廣州市番禺區沙灣鎮市良路912號廣州鵬輝能源科技股份有限公司六樓會(huì )議室。 9、合格境外機構投資者（QFII）、證券公司客戶(hù)信用交易擔保證券賬戶(hù)、證券金融公司轉融通擔保證券賬戶(hù)、約定購回式交易專(zhuān)用證券賬戶(hù)等集合類(lèi)賬戶(hù)持有人如需參加網(wǎng)絡(luò )投票，應當通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統投票，不得通過(guò)交易系統投票，具體按照深圳證券交易所發(fā)布的《深圳證券交易所上市公司股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票實(shí)施細則》的有關(guān)規定執行。 二、會(huì )議審議事項 1、審議《關(guān)于公司董事會(huì )換屆選舉暨提名第四屆董事會(huì )董事候選人的議案》，包括如下子議案： 1.1非獨立董事選舉 1.1.1選舉夏信德先生為第四屆董事會(huì )非獨立董事 1.1.2選舉甄少強先生為第四屆董事會(huì )非獨立董事 1.1.3選舉魯宏力先生為第四屆董事會(huì )非獨立董事 1.1.4選舉梁朝暉女士為第四屆董事會(huì )非獨立董事 1.1.5選舉夏楊女士為第四屆董事會(huì )非獨立董事 1.1.6選舉蘭鳳崇先生為第四屆董事會(huì )非獨立董事 1.2獨立董事選舉 1.2.1選舉陳騫先生為第四屆董事會(huì )獨立董事 1.2.2選舉宋小寧先生為第四屆董事會(huì )獨立董事 1.2.3選舉昝廷全先生為第四屆董事會(huì )獨立董事 獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經(jīng)深交所備案審核無(wú)異議，股東大會(huì )方可進(jìn)行表決。 2、審議《關(guān)于公司監事會(huì )換屆選舉暨提名第四屆監事會(huì )監事候選人的議案》，包括 以下子議案： 2.1 選舉魏中奎先生為第四屆監事會(huì )非職工代表監事 2.2 選舉劉愛(ài)嬌女士為第四屆監事會(huì )非職工代表監事 以上董事、監事選舉采用累積投票的方式選舉，第四屆董事會(huì )董事候選人9人：其中非獨立董事候選人6人，應選6人；獨立董事3人，應選3人。第四屆監事會(huì )非職工代表監事候選人2人，應選2人。股東所擁有的選舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以應選人數，股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數不得超過(guò)其擁有的選舉票數。具體內容詳見(jiàn)公司于2020年8月14日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《第三屆董事會(huì )第二十七次會(huì )議決議公告》、《第三屆監事會(huì )第二十二次會(huì )議決議公告》及與本通知同日發(fā)布的相關(guān)公告。 三、提案編碼 表一：本次股東大會(huì )議案編碼如下表： 備注 提案編碼 提案名稱(chēng) 該列打勾的欄目 可以投票 累積投票提案 《關(guān)于公司董事會(huì )換屆選舉暨提名第四屆董事會(huì )董事候選人的議案》 1.00 非獨立董事選舉 應選 6 人 1.01 選舉夏信德先生為第四屆董事會(huì )非獨立董事 √ 1.02 選舉甄少強先生為第四屆董事會(huì )非獨立董事 √ 1.03 選舉魯宏力先生為第四屆董事會(huì )非獨立董事 √ 1.04 選舉梁朝暉女士為第四屆董事會(huì )非獨立董事 √ 1.05 選舉夏楊女士為第四屆董事會(huì )非獨立董事 √ 1.06 選舉蘭鳳崇先生為第四屆董事會(huì )非獨立董事 √ 2.00 獨立董事選舉 應選 3 人 2.01 選舉陳騫先生為第四屆董事會(huì )獨立董事 √ 2.02 選舉宋小寧先生為第四屆董事會(huì )獨立董事 √ 2.03 選舉昝廷全先生為第四屆董事會(huì )獨立董事 √ 累積投票提案 《關(guān)于公司監事會(huì )換屆選舉暨提名第四屆監事會(huì )監事候選人的議案》 3.00 非職工代表監事 應選 2 人 3.01 選舉魏中奎先生為第四屆監事會(huì )非職工監事 √ 3.02 選舉劉愛(ài)嬌女士為第四屆監事會(huì )非職工監事 √ 四、會(huì )議登記方法 1、登記方式： （1）法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì )議。法定代表人出席會(huì )議的，應持股東賬戶(hù)卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執照復印件、法定代表人證明書(shū)及身份證辦理登記手續。法定代表人委托代理人出席會(huì )議的，代理人應持代理人本人身份證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執照復印件、法定代表人出具的授權委托書(shū)（附件二）、法定代表人身份證明、法人股東股票賬戶(hù)卡辦理登記手續。 （2）自然人股東須持本人身份證、股東賬戶(hù)卡辦理登記手續；自然人股東委托代理人出席會(huì )議的，須持代理人身份證、授權委托書(shū)（附件二）、委托人股東賬戶(hù)卡、委托人身份證辦理登記手續。 （3）股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請仔細填寫(xiě)《股東參會(huì )登記表》（附件三），并附身份證及股東賬戶(hù)復印件，以便登記確認（信封須注明“股東大會(huì )”字樣。），本次股東大會(huì )不接受電話(huà)登記，公司推薦股東使用傳真方式登記，董事會(huì )辦公室傳真：020―39196767，如使信函請采用特快專(zhuān)遞，以確保及時(shí)收到。 2、登記時(shí)間：2020年8月28日（上午9:00－12：00，下午13:30－17:00），采取信函或傳真方式登記的須在2020年8月28日17:00前送達或者傳真到公司董事會(huì )秘書(shū)辦公室方為有效。 3、登記地點(diǎn)：廣州市番禺區沙灣鎮（市良路）912號廣州鵬輝能源科技股份有限公司董事會(huì )辦公室，郵政編碼：511483。 五、參與網(wǎng)絡(luò )投票的股東的身份認證與投票程序 在本次股東大會(huì )上，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò )投票平臺，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統和互聯(lián)網(wǎng)投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流程見(jiàn)附件一。 六、其他事項 1、會(huì )議聯(lián)系方式： 聯(lián)系人：劉小林 電話(huà)：020-39196852 傳真：020-39196767（傳真函上請注明“股東大會(huì )”字樣） 電子郵箱：info@greatpower.net 地址：廣州市番禺區沙灣鎮（市良路）912號廣州鵬輝能源科技股份有限公司董事會(huì )辦公室 2、會(huì )期半天，與會(huì )人員食宿及交通費自理 3、出席會(huì )議的股東及股東代理人，請于會(huì )前半小時(shí)攜帶相關(guān)證件原件，到會(huì )場(chǎng)辦理登記手續。 4、網(wǎng)絡(luò )投票期間，如網(wǎng)絡(luò )投票系統遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會(huì )的進(jìn)程按當日的通知進(jìn)行。 七、備查文件 1、廣州鵬輝能源科技股份有限公司第三屆董事會(huì )第二十七次會(huì )議決議； 2、廣州鵬輝能源科技股份有限公司第三屆監事會(huì )第二十二次會(huì )議決議； 3、其他備查文件。 特此公告。 廣州鵬輝能源科技股份有限公司董事會(huì ) 2020 年 8 月 14 日 附件一： 參加網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流程 一、網(wǎng)絡(luò )投票的程序 1、普通股的投票代碼與投票簡(jiǎn)稱(chēng)：投票代碼：“350438”；投票簡(jiǎn)稱(chēng)：“鵬輝投票”。 2、填報表決意見(jiàn)或選舉票數。 對于非累積投票議案，填報表決意見(jiàn)，同意、反對、棄權； 對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數超過(guò)其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過(guò)應選人數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無(wú)效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。 表二：累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表 投給候選人的選舉票數 填報 對候選人A投X1票 X1票 對候選人B投X2票 X2票 … …
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