錢(qián)江摩托:第七屆監事會(huì )第十一次會(huì )議決議公告
證券代碼：000913 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：錢(qián)江摩托 公告編號：2020 臨-013 浙江錢(qián)江摩托股份有限公司 第七屆監事會(huì )第十一次會(huì )議決議公告 本公司及監事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、 完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 浙江錢(qián)江摩托股份有限公司第七屆監事會(huì )第十一次會(huì )議，于 2020 年 4 月 14 日以傳真及專(zhuān)人送達方式向全體監事發(fā)出通知，于 2020 年 4 月 24 日以現場(chǎng)方式召開(kāi)。會(huì )議應到監事 3 人，實(shí)到監事 3 人，公司董 事會(huì )秘書(shū)列席了本次會(huì )議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定。會(huì )議審議并通過(guò)了如下決議： 一、審議通過(guò)《2019 年度監事會(huì )工作報告》 公司《2019 年度監事會(huì )工作報告》同日披露于巨潮資訊網(wǎng) （http://www.cninfo.com.cn）。 同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。 本報告需提交股東大會(huì )審議通過(guò)。 二、審議通過(guò)《2019 年度財務(wù)決算報告》 監事會(huì )認為：《2019 年度財務(wù)決算報告》真實(shí)、客觀(guān)、準確地反 映了公司報告期內的財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。 公 司 《 2019 年 度 財 務(wù) 決 算 報 告 》同 日 披 露 于 巨 潮 資 訊 網(wǎng) （http://www.cninfo.com.cn）。 同意 3 票，無(wú)反對或棄權票。 本報告需提交股東大會(huì )審議通過(guò)。 三、審議通過(guò)《2019 年度利潤分配預案》 監事會(huì )認為：本次利潤分配預案考慮了廣大投資者的利益，不存在損害中小股東權益的情形。同時(shí)，該方案嚴格遵循了中國證券監督管理委員會(huì )《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現金分紅有關(guān)事項的通知》、《上市公司監管指引第3號――上市公司現金分紅》及《公司章程》等相關(guān)規定。 具 體 內 容 詳 見(jiàn) 公 司 于 2020 年 4 月 27 日 在 巨 潮 資 訊 網(wǎng) （www.cninfo.com.cn ）及《證券時(shí)報》披露的《關(guān)于 2019 年度利潤分配預案的公告》。 公司獨立董事已就 2019 年度利潤分配預案發(fā)表了明確同意的獨立 意見(jiàn)。 同意 3 票，無(wú)反對或棄權票。 本報告需提交股東大會(huì )審議通過(guò)。 四、審議《通過(guò) 2019 年年度報告及摘要》 經(jīng)審核，監事會(huì )認為董事會(huì )編制和審議浙江錢(qián)江摩托股份有限公司 2019 年年度報告的程序符合法律、行政法規及中國證監會(huì )的規定，報告內容真實(shí)、準確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 《2019 年年度報告全文》及《2019 年年度報告摘要》詳見(jiàn)公司指 定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），《2019 年年度報告摘要》同時(shí)刊登于 2020 年 4 月 27 日《證券時(shí)報》。 同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。 2019 年年度報告及摘要須提交股東大會(huì )審議通過(guò)。 五、審議通過(guò)《關(guān)于會(huì )計政策變更的議案》 經(jīng)審核，監事會(huì )認為：本次會(huì )計政策變更是根據財政部制定的會(huì )計政策的要求進(jìn)行的合理變更，符合相關(guān)規定，相關(guān)決策程序符合有關(guān)法律、法規和《公司章程》等規定。本次變更不會(huì )對公司財務(wù)報表產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情 形。同意本次會(huì )計政策變更。 公司獨立董事已就會(huì )計政策變更事項發(fā)表了明確同意的獨立意 見(jiàn)。 具體情況詳見(jiàn)同日刊登的《關(guān)于會(huì )計政策變更的公告》。 同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。 六、審議通過(guò)《關(guān)于 2019 年度計提資產(chǎn)減值準備的議案》 根據《企業(yè)會(huì )計準則》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》相關(guān)規定，基于謹慎性原則，為了更加真實(shí)、準確的反映公司的資產(chǎn)和財務(wù)狀況，公司及下屬控股子公司于 2019 年末對應收款項、存貨等進(jìn)行全面的清查，對應收款項的預計未來(lái)現金流量、各類(lèi)存貨的可變現凈值進(jìn)行了充分的分析和評估。根據清查結果和公司會(huì )計政策的相關(guān)規定，公司 2019 年度對應收款項、存貨、在建工程及固定資產(chǎn)計提減值準備合計 11,851 萬(wàn)元，考慮所得稅及少數股東損益影響后，該計提資產(chǎn)減值準備共計減少 2019 年度歸屬于母公司所有者的凈利潤 7,938 萬(wàn)元，占公司 2019 年度歸屬于母公司所有者的凈利潤絕對值的比例為 34.82%。 監事會(huì )認為：公司按照企業(yè)會(huì )計準則和公司會(huì )計政策的有關(guān)規 定，計提資產(chǎn)減值準備符合公司的實(shí)際情況，并遵循了謹慎性原則，計提后能夠更加公允地反映公司的資產(chǎn)狀況，其決策程序符合有關(guān)法律法規的規定。同意本次計提資產(chǎn)減值準備。 公司獨立董事已就 2019 年度計提資產(chǎn)減值準備事項發(fā)表了獨立意 見(jiàn)。 具體情況詳見(jiàn)同日刊登的《關(guān)于 2019 年度計提資產(chǎn)減值準備的公 告》。 同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。 本議案須提交股東大會(huì )審議通過(guò)。 七、審議通過(guò)《2019 年度內部控制自我評價(jià)報告》 根據深圳證券交易所《上市公司內部控制指引》等有關(guān)規定，監事會(huì )對公司《2019 年度內部控制自我評價(jià)報告》進(jìn)行認真審議和核實(shí)，認為：公司內部控制自我評價(jià)報告真實(shí)、完整地反映了公司內部控制制度建立、健全和執行的現狀及目前存在的主要問(wèn)題；對內部控制的總體評價(jià)是客觀(guān)、準確的。 公司《2019 年度內部控制自我評價(jià)報告》同日披露于巨潮資訊網(wǎng) （http://www.cninfo.com.cn）。 同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。 八、審議通過(guò)《關(guān)于續聘會(huì )計師事務(wù)所的議案》 同意續聘大信會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2020年度審計機構。 公司獨立董事已就相關(guān)事項發(fā)表了事前認可意見(jiàn)和明確同意的獨立意見(jiàn)。 具體情況詳見(jiàn)同日刊登的《關(guān)于續聘會(huì )計師事務(wù)所的公告》。 議案表決結果：同意3票，無(wú)反對或棄權票。 本議案須提交2019年度股東大會(huì )審議通過(guò)。 特此公告。 浙江錢(qián)江摩托股份有限公司 監 事 會(huì ) 2020 年 4 月 27 日
相關(guān)閱讀：
驗證碼：
