錢(qián)江摩托:關(guān)于2020年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的公告
證券代碼：000913 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：錢(qián)江摩托 公告編號：2020 臨-019 浙江錢(qián)江摩托股份有限公司 關(guān)于 2020 年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的公告 本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露內容的真實(shí)、準確和 完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況 （一）日常關(guān)聯(lián)交易概述 1、關(guān)聯(lián)交易的主要內容 2020 年 4 月 24 日，本公司七屆十九次董事會(huì )審議通過(guò)了《關(guān)于 2020 年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案》，同意公司及控股子公司因日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，與浙江吉利商務(wù)服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“商務(wù)公司”）、杭州楓華文化創(chuàng )意有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“楓華創(chuàng )意”）在 2020 年進(jìn)行接受勞務(wù)等方面的日常關(guān)聯(lián)交易，預計總金額不超過(guò)人民幣 1,000 萬(wàn)元，2019 年度同類(lèi)日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生總金額為人民幣515 萬(wàn)元，與荊州吉利汽車(chē)研究開(kāi)發(fā)有限公司發(fā)生關(guān)聯(lián)交易金額為 1,091 萬(wàn)元，2019 年度公司與關(guān)聯(lián)方累計發(fā)生關(guān)聯(lián)交易總金額 1,606萬(wàn)元。 2、本次交易構成關(guān)聯(lián)交易 商務(wù)公司為公司控股股東浙江吉利控股集團有限公司的全資子公司，實(shí)際控制人為公司實(shí)際控制人李書(shū)福先生；公司實(shí)際控制人李書(shū)福先生在楓華創(chuàng )意股東浙江省李書(shū)福公益基金會(huì )擔任理事職務(wù)，根據《深圳證券交易所股票上市規則》等相關(guān)規定，商務(wù)公司、楓華創(chuàng )意為本公司關(guān)聯(lián)法人。 3、董事會(huì )審議關(guān)聯(lián)交易情況和關(guān)聯(lián)董事回避情況 公司七屆十九次董事會(huì )在關(guān)聯(lián)董事徐志豪先生、楊健先生、劉金良先生、余瑾先生回避表決的情況下，以5票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過(guò)了《關(guān)于2020年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案》。 4、根據《深圳證券交易所股票上市規則》等相關(guān)法律法規的規定，本次關(guān)聯(lián)交易無(wú)須提交股東大會(huì )審議。 5、本次關(guān)聯(lián)交易沒(méi)有構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規定的重大重組，沒(méi)有構成借殼，無(wú)需經(jīng)過(guò)有關(guān)部門(mén)批準。 （二）預計日常關(guān)聯(lián)交易類(lèi)別和金額 單位：萬(wàn)元 關(guān)聯(lián)交易定 合同簽訂 2020 年 上年發(fā) 關(guān)聯(lián)交易類(lèi)別 關(guān)聯(lián)人 關(guān)聯(lián)交易內容 價(jià)原則 金額或預 度已發(fā) 生金額 計金額 生金額 浙江吉利 參照社會(huì )公 商務(wù)服務(wù) 訂票、酒店及 允價(jià)格，雙 不超過(guò) 37.68 199.15 有限公司 會(huì )務(wù)服務(wù) 方友好協(xié)商 500 萬(wàn)元 接受關(guān)聯(lián)人提 確定 供的勞務(wù) 杭州楓華 廣宣品、勞保 參照社會(huì )公 文化創(chuàng )意 用品、職工福 允價(jià)格，雙 不超過(guò) 21.33 201.15 有限公司 利費 方友好協(xié)商 500 萬(wàn)元 確定 小計 59.01 400.30 二、關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系 （一）浙江吉利商務(wù)服務(wù)有限公司 1、基本情況 企業(yè)名稱(chēng)：浙江吉利商務(wù)服務(wù)有限公司 注冊資本：2,000萬(wàn)元人民幣 企業(yè)性質(zhì)：有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資） 統一社會(huì )信用代碼：91330108557908614U 住所：杭州市濱江區江陵路1760號三層306室 法定代表人：潘雷方 成立日期：2010年6月29日 主營(yíng)范圍：服務(wù)：承辦會(huì )展會(huì )務(wù)，代訂機票、火車(chē)票、汽車(chē)票、景點(diǎn)門(mén)票、酒店，酒店管理，投資管理、投資咨詢(xún)（除證券、期貨）（未經(jīng)金融等監管部門(mén)批準，不得從事向公眾融資存款、融資擔保、代客理財等金融服務(wù)），企業(yè)管理咨詢(xún)，旅游服務(wù)。 主要股東和實(shí)際控制人：浙江吉利控股集團有限公司持股 100%， 李書(shū)福為實(shí)際控制人。 商務(wù)公司的主要財務(wù)數據如下（單位：元）： 項目 2019 年 2020 年 1-3 月 營(yíng)業(yè)收入 215,022,755.34 23,434,541.71 凈利潤 -425,197.26 -662,134.55 總資產(chǎn) 147,752,779.57 138,117,866.82 負債總額 120,588,593.46 111,611,255.49 凈資產(chǎn) 27,164,186.11 26,506,611.33 2、與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：商務(wù)公司為公司控股股東的全資子公 司，實(shí)際控制人為公司實(shí)際控制人李書(shū)福先生，根據《深圳證券交易所股票上市規則》等相關(guān)規定，商務(wù)公司為本公司關(guān)聯(lián)法人。 3、履約能力分析：關(guān)聯(lián)方經(jīng)營(yíng)狀況穩定良好，具有履約能力。 （二）杭州楓華文化創(chuàng )意有限公司 1、基本情況 企業(yè)名稱(chēng)：杭州楓華文化創(chuàng )意有限公司 注冊資本：2,000萬(wàn)元人民幣 企業(yè)性質(zhì)：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資） 統一社會(huì )信用代碼：91330108749456835Q 住所：浙江省杭州市濱江區西興街道江陵路1782號1幢1306室 法定代表人：周陽(yáng) 成立日期：2003年4月22日 主營(yíng)業(yè)務(wù)：服務(wù)：文化藝術(shù)交流活動(dòng)策劃（除演出及演出中 介），會(huì )務(wù)服務(wù)，商務(wù)信息咨詢(xún)；批發(fā)、零售（含網(wǎng)上銷(xiāo)售）：預包裝食品（不含冷藏冷凍食品）、保健食品、初級食用農產(chǎn)品、鮮活水產(chǎn)品、藥品（憑許可證經(jīng)營(yíng)）、家用電器、電子元器件、五金交電、文化用品、圖書(shū)、照相器材、化妝品（除分裝）、化工用品（除危險化學(xué)品及易制毒化學(xué)品）、體育用品、日用百貨、衛生潔具、計生用品、針紡織品、服裝服飾、鞋帽箱包、辦公用品、家具、珠寶首飾、通訊設備、建筑材料、裝飾材料、工藝禮品、鐘表眼鏡（除角膜接觸鏡）、玩具、教學(xué)設備、儀器儀表、陶瓷制品、塑料制品；技術(shù)開(kāi) 發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢(xún)、成果轉讓?zhuān)河嬎銠C軟硬件、計算機系統集成、電子商務(wù)技術(shù)、計算機網(wǎng)絡(luò )技術(shù)、電子產(chǎn)品；貨物或技術(shù)進(jìn)出口（國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術(shù)進(jìn)出口除外）。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)） 主要股東：浙江省李書(shū)福公益基金會(huì )持股100%。 楓華創(chuàng )意的主要財務(wù)數據如下（單位：元）： 項目 2019 年 2020 年 1-3 月 營(yíng)業(yè)收入 413,323,284.05 36,820,561.02 凈利潤 33,776,683.13 1,118,092.84 總資產(chǎn) 288,986,873.29 260,636,453.72 負債總額 178,506,313.59 148,819,462.53 凈資產(chǎn) 110,480,559.70 111,816,991.19 2、與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司實(shí)際控制人李書(shū)福先生在楓華創(chuàng )意股東浙江省李書(shū)福公益基金會(huì )擔任理事職務(wù)，根據《深圳證券交易所股票上市規則》等相關(guān)規定，楓華創(chuàng )意為本公司關(guān)聯(lián)法人。 3、履約能力分析：關(guān)聯(lián)方經(jīng)營(yíng)狀況穩定良好，具有履約能力。 三、關(guān)聯(lián)交易主要內容 1、關(guān)聯(lián)交易主要內容： 上述日常關(guān)聯(lián)交易價(jià)格均遵循公平合理的定價(jià)原則，參照社會(huì )公允價(jià)格，友好協(xié)商確定，雙方根據自愿、平等、互惠互利原則簽署交易協(xié)議，并保證相互提供的產(chǎn)品和服務(wù)的價(jià)格不偏離第三方價(jià)格。執行市場(chǎng)價(jià)格時(shí)，雙方可隨時(shí)根據市場(chǎng)價(jià)格變化情況對關(guān)聯(lián)交易價(jià)格進(jìn)行相應調整。交易價(jià)款根據約定的價(jià)格和實(shí)際交易數量計算，付款安排和結算方式參照行業(yè)公認標準或合同約定執行。 2、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況： 本公司（含子公司）與關(guān)聯(lián)交易各方將根據生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際的需 求，與關(guān)聯(lián)方在本次授權范圍內簽訂合同進(jìn)行交易。 四、關(guān)聯(lián)交易目的和對上市公司的影響 上述與各關(guān)聯(lián)方的關(guān)聯(lián)交易事項，主要是接受勞務(wù)等，屬于公司與關(guān)聯(lián)方之間正常和必要的交易行為，符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，有利于公司健康穩定發(fā)展。關(guān)聯(lián)交易符合公開(kāi)、公平、公正的原則，不會(huì )對公司本期以及未來(lái)財務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司和全體股東利益的行為，公司相對于控股股東及其他各關(guān)聯(lián)方，在業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、機構、財務(wù)等方面獨立，上述交易不會(huì )影響公司的獨立性，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)不會(huì )因此類(lèi)交易而對關(guān)聯(lián)方形成依賴(lài)。 五、獨立董事事前認可和獨立意見(jiàn) 1、獨立董事事前認可意見(jiàn) 本次關(guān)聯(lián)交易符合國家有關(guān)法律、法規的要求，符合公司發(fā)展的需要，沒(méi)有違背公平、公正、公開(kāi)的原則，不存在損害本公司及股東 利益的情形。同意將《關(guān)于 2020 年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案》提交公司董事會(huì )審議。 2、獨立董事獨立意見(jiàn) 本次關(guān)聯(lián)交易符合公司戰略發(fā)展需要，對公司的長(cháng)足發(fā)展具有深遠的積極意義。本次交易的內容合法有效，遵循了公平、公正、自愿、誠信的原則，遵循了一般商業(yè)條款，不存在違反現行有效的法律、法規和規范性文件強制性規定的情形，符合全體股東及公司整體利益，且不損害中小股東利益。公司董事會(huì )在審議此項關(guān)聯(lián)交易時(shí)關(guān)聯(lián)董事履行了回避表決程序。表決程序符合有關(guān)法律、法規、規范性文件和《公司章程》的相關(guān)規定。我們同意本次交易事宜。 六、備查文件 1、公司第七屆董事會(huì )第十九次會(huì )議決議； 2、獨立董事關(guān)于第七屆董事會(huì )第十九次會(huì )議相關(guān)事項的事先認可意見(jiàn)。 3、獨立董事關(guān)于第七屆董事會(huì )第十九次會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)。 特此公告。 浙江錢(qián)江摩托股份有限公司 董 事 會(huì ) 2020 年 4 月 27 日
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