錢(qián)江摩托:2019年度董事會(huì )工作報告
浙江錢(qián)江摩托股份有限公司 2019 年度董事會(huì )工作報告 2019 年，公司董事會(huì )全體成員嚴格按照《公司法》、《股票上 市規則》、《上市公司規范運作指引》等法律法規及《公司章程》和《公司董事會(huì )議事規則》等公司相關(guān)制度的規定，本著(zhù)對公司和全體股東負責的態(tài)度，忠實(shí)履行股東大會(huì )賦予的職權，勤勉盡責地開(kāi)展各項工作，推動(dòng)公司穩健發(fā)展?，F將董事會(huì ) 2019 年度的主要工作報告如下： 一、2019年經(jīng)營(yíng)情況回顧 2019年公司全體干部員工在經(jīng)營(yíng)班子的帶領(lǐng)下，以“打造暢銷(xiāo)精品，突破核心市場(chǎng)”為契機，攜手哈雷開(kāi)展戰略合作，推精品、強渠道、提質(zhì)量、穩增長(cháng)，加快電動(dòng)車(chē)布局，深化經(jīng)營(yíng)體建設，取得了一定的成果，錢(qián)江摩托穩步發(fā)展。報告期內，公司實(shí)現營(yíng)業(yè)收入37.8億元，同比增長(cháng)22.54%，歸屬于上市公司股東的凈利潤2.28億元，同比增長(cháng)259.8%，主營(yíng)業(yè)務(wù)獲得了較好的提升。公司在新的發(fā)展階段開(kāi)始邁開(kāi)步伐。2019年公司的主要經(jīng)營(yíng)情況如下： （一）2019年公司實(shí)現整車(chē)銷(xiāo)售44.28萬(wàn)輛，同比增長(cháng)6.63% 1、國內市場(chǎng) （1）銷(xiāo)售較去年同期較大提升，大排量車(chē)型銷(xiāo)售增長(cháng)明顯。 2019年國內銷(xiāo)售約23.94萬(wàn)輛，同比增長(cháng)約11.91%，得益于國內消費者對運動(dòng)休閑車(chē)輛的消費熱度提升及Benelli新品的有效 推廣，大排量車(chē)型增長(cháng)明顯。國內Benelli大排車(chē)型（250cc以上）銷(xiāo)量約5萬(wàn)輛，同比增長(cháng)近100%。 （2）持續改善產(chǎn)銷(xiāo)協(xié)同體系，順暢物流，提高市場(chǎng)響應能力 通過(guò)推動(dòng)需求計劃、訂單管理、物流整頓，并推動(dòng)與第三方物流的合作，使訂單滿(mǎn)足率得到提升，庫存滯銷(xiāo)率下降，降本的同時(shí)，市場(chǎng)響應能力得到進(jìn)一步增強。 （3）建立與完善區域銷(xiāo)售機構監管體系，提升店效及網(wǎng)點(diǎn)覆蓋率，持續優(yōu)化渠道質(zhì)量 營(yíng)銷(xiāo)管理中心通過(guò)優(yōu)化區域銷(xiāo)售機構績(jì)效考核管理，實(shí)施市場(chǎng)巡查督導管理、市場(chǎng)投入預算監控等監管。通過(guò)實(shí)行門(mén)店分類(lèi)評級管理、渠道運營(yíng)健康度評估體系的建立及渠道信息建設，實(shí)現從銷(xiāo)售公司、銷(xiāo)售分支機構、渠道到用戶(hù)的全銷(xiāo)售流程管理。2019年的網(wǎng)點(diǎn)覆蓋率提升工作成效顯著(zhù)，實(shí)現網(wǎng)點(diǎn)覆蓋率達到90%（非禁摩縣市區），并通過(guò)凈網(wǎng)工作，使渠道持續得到優(yōu)化。 （4）品牌管理與形象建設取得實(shí)效進(jìn)展，公司形象得到有效提升 通過(guò)產(chǎn)品力提升、VI建設，售后服務(wù)建設、廣宣等，持續提升 公司 品 牌 形 象；通 過(guò) 差 異化 經(jīng) 營(yíng) “ 錢(qián) 江 ” 與 “ Benelli” 兩個(gè) 不同理念的品牌，逐步推進(jìn)分網(wǎng)銷(xiāo)售，吸引多層次客戶(hù)，促進(jìn)大排量車(chē)型銷(xiāo)量穩步提升。為更好地適應benelli品牌發(fā)展，2019年公司制定了統一的全國旗艦店標準并穩步推進(jìn)，提升Benelli作為一線(xiàn)品牌與形象的匹配度，Benelli的銷(xiāo)售增量明顯。 （5）電商運營(yíng)日趨成熟，互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷(xiāo)逐漸顯露 全面推動(dòng)渠道變革，構建新零售模式增長(cháng)。通過(guò)與阿里巴巴簽訂戰略合作協(xié)議、開(kāi)辟數字化電子柜臺、微信小程序商城、線(xiàn)上映射店等新零售渠道的，多次開(kāi)展線(xiàn)上電商促銷(xiāo)活動(dòng)，取得較好的影響力。 2、國際市場(chǎng) （1）總體銷(xiāo)量同比持平，主力亞太市場(chǎng)及歐洲市場(chǎng)持續增長(cháng) 2019年國際銷(xiāo)售約20.35萬(wàn)輛，同比增長(cháng)約1.02%，其中大排量出口約35000臺，同比增長(cháng)約4%。主力市場(chǎng)亞太地區較去年同期有效增長(cháng)，渠道得到較好擴展，其中馬來(lái)西亞市場(chǎng)銷(xiāo)售同比增長(cháng)迅速，排名居市場(chǎng)前列。核心市場(chǎng)歐洲市場(chǎng)銷(xiāo)量增長(cháng)顯著(zhù)，2019年公司產(chǎn)品在歐洲銷(xiāo)量約26000臺，同比增長(cháng)約16%；其中旗艦車(chē)型TRK502系列產(chǎn)品銷(xiāo)量約5600臺，同比增長(cháng)約21%；非洲市場(chǎng)渠道建設有序展開(kāi)。 （2）在全球范圍內通過(guò)多種手段擴大和提高Benelli品牌影響力 2019年，公司積極參加各國展會(huì )，舉辦各類(lèi)品牌推廣活動(dòng)，全球累計參加90余次重大展會(huì )，組織30余次新品發(fā)布會(huì )和200余次騎行活動(dòng)、參與6次賽事，大幅提升Benelli品牌曝光率，加強與全球經(jīng)銷(xiāo)商及車(chē)友的鏈接。 （二）持續強化工廠(chǎng)的基礎管理，提升工作效率 持續推進(jìn)產(chǎn)銷(xiāo)協(xié)同管理，有序推進(jìn)精益生產(chǎn)，提升生產(chǎn)效率； 開(kāi) 展制 造 經(jīng) 營(yíng) 體 管理 ，通 過(guò)構 建 與 推 行 “ 快 樂(lè ) 經(jīng) 營(yíng) 體 ”管 理 機 制，對責任中心進(jìn)行有效引導，充分調動(dòng)管理者和員工積極性，實(shí)現資源利用最大化、成本最小化，分享降本增效、質(zhì)量提升等帶來(lái)的經(jīng)營(yíng)收益，結合薪酬評價(jià)與分配體系，發(fā)揮了樂(lè )觀(guān)的作用。 （三）通過(guò)供應商資源整合、體系優(yōu)化實(shí)施采購降本，完善供應商質(zhì)量改善標準與流程 通過(guò)采購組織體系持續推進(jìn)、采購業(yè)務(wù)體系梳理改善，進(jìn)行了供應商結構優(yōu)化，在完善采購成本管理的同時(shí)，增強了采購供應管理，使供應能力得到持續有效提升。 （四）通過(guò)16949體系認證，深化3824質(zhì)量專(zhuān)項攻關(guān)，導入質(zhì)量管理新方法和新理念，產(chǎn)品質(zhì)量改善成果顯著(zhù) 2019年通過(guò)IATF16949認證現場(chǎng)審核，通過(guò)導入新品APQP、 DFMEA質(zhì)量前期策劃，運用控制計劃、防錯思路來(lái)過(guò)程策劃，深化3824質(zhì)量工具應用，推進(jìn)IQS系統，優(yōu)化供應商，大幅提升實(shí)物外觀(guān)質(zhì)量及感知質(zhì)量，發(fā)動(dòng)機、電器、整車(chē)平臺專(zhuān)項改善明顯。 （五）持續重視研發(fā)系統的建設 利用公司研發(fā)中心的雄厚實(shí)力，結合國際研發(fā)中心的外延優(yōu)勢，利用外部資源，公司產(chǎn)品研發(fā)能力得到有效提升。2019年公司通過(guò)資源整合優(yōu)化，大力推進(jìn)平臺化建設，建立了踏板動(dòng)力平臺、跨騎車(chē)動(dòng)力平臺、整車(chē)平臺以及電摩平臺。研發(fā)部門(mén)參與國家強制性標準起草和國內行業(yè)的評比工作，專(zhuān)利及高新技術(shù)儲備成果顯著(zhù)。2019年共申請67項專(zhuān)利，其中：發(fā)明10項，實(shí)用30項， 外觀(guān)29項，其中儲備高新技術(shù)為40項。 （六）持續改善公司經(jīng)營(yíng)管理 通過(guò)持續夯實(shí)基礎管理，經(jīng)營(yíng)成果持續顯現。 1、優(yōu)化組織架構，完善組織體系；全面開(kāi)展定崗定編、職責體系建設、干部生命周期管理等，完善績(jì)效考核體系，完善人力資源管理體系。 2、優(yōu)化內部流程及流程監控，提高公司流程使用效率，促使制度落地、決策效率提升。 3、持續推進(jìn)企業(yè)文化建設，推進(jìn)奮斗者文化、對標文化、問(wèn)題文化、合規文化等基因在企業(yè)的凝固。 4、持續開(kāi)展元動(dòng)力工程，切實(shí)為員工辦實(shí)事，提高員工滿(mǎn)意度，有效增強員工凝聚力，提高員工滿(mǎn)意度，調動(dòng)員工工作的積極性和主動(dòng)性。 5、財務(wù)管控著(zhù)實(shí)有效。公司高度重視應收賬款回籠，全年未發(fā)生大額應收賬款呆壞賬。 6、信息化建設為企業(yè)管理助力，PDM、SAP、MES、QNS、SRM、DMS、OA系統的深入推進(jìn)應用，為公司發(fā)展提供了有效幫助。 7、強化責任落實(shí)，切實(shí)抓好安環(huán)工作，創(chuàng )建安全文明工廠(chǎng)。 8、切實(shí)加強內部審計和合規運營(yíng)管理工作，通過(guò)業(yè)務(wù)、合規、審計的三線(xiàn)聯(lián)動(dòng)，保障公司經(jīng)營(yíng)合規有序。 9、重視創(chuàng )錢(qián)江黨建品牌，建活力和諧企業(yè)。 二、董事會(huì )日常工作情況 （一）董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況 報告期內，公司共召開(kāi)董事會(huì ) 8 次，具體情況如下： 會(huì )議屆次 召開(kāi)時(shí)間 會(huì )議內容 第七屆董事 2019 年 1 會(huì )第八次會(huì ) 《關(guān)于注銷(xiāo)控股子公司的議案》 月 7 日 議 第七屆董事 2019 年 1 《關(guān)于與荊州吉利汽車(chē)研究開(kāi)發(fā)有限公 會(huì )第九次會(huì ) 月 28 日 司關(guān)聯(lián)交易的議案》 議 《2018 年度總經(jīng)理工作報告》、《2018 年 度財務(wù)決算報告》、《2018 年度利潤分配 預案》、《2018年度董事會(huì )工作報告》、 《關(guān) 于續聘會(huì )計師事務(wù)所的議案》、《 關(guān) 于會(huì ) 計政策變更的議案》、《關(guān)于 2018 年度計 第七屆董事 2019 年 4 提資產(chǎn)減值準備的議案》、《2018 年度內 會(huì )第十次會(huì ) 月 25 日 部控制自我評價(jià)報告》、《關(guān)于 2019 年度 議 日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案》、《關(guān)于利用 自有閑置資金開(kāi)展委托理財業(yè)務(wù)的議 案》、《關(guān)于開(kāi)展遠期外匯交易業(yè)務(wù)的議 案》、《關(guān)于開(kāi)展遠期外匯交易業(yè)務(wù)的可 行性分析報告》、《公司章程修正案》、《高 級管理人員薪酬管理辦法》、《關(guān)于召開(kāi) 2018 年度股東大會(huì )的議案》 《2019 年第一季度報告》、《關(guān)于公司轉 第七屆董事 2019 年 4 讓所持浙江錢(qián)江機器人有限公司股權的 會(huì )第十一次 月 29 日 議案》、《關(guān)于子公司簽署和解協(xié)議的議 會(huì )議 案》 第七屆董事 2019 年 6 會(huì )第十二次 《關(guān)于聘任副總經(jīng)理的議案》 月 21 日 會(huì )議 第七屆董事 2019 年 8 月 《關(guān)于審議〈2019 年半年度報告全文及 會(huì )第十三次 30 日 2019 年半年度報告摘要〉的議案》 會(huì )議 第七屆董事 2019年10月 會(huì )第十四次 《2019 年第三季度報告》 30 日 會(huì )議 《關(guān)于控股公司簽署
<解除合同協(xié)議書(shū)>
第七屆董事 2019 年 12 的公告》、《關(guān)于更換會(huì )計師事務(wù)所的議 會(huì )第十五次 月 5 日 案》、《關(guān)于召開(kāi) 2019 年第一次臨時(shí)股東 會(huì )議 大會(huì )的議案》 （二）董事會(huì )對股東大會(huì )決議的執行情況 報告期內，公司董事會(huì )提議召開(kāi)股東大會(huì )2次。分別是2018年 度股東大會(huì )、2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì )。具體情況如下： 1、2019 年 5 月 17 日 3 采用現場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式 召開(kāi) 2018 年度股東大會(huì )。會(huì )議審議了《2018 年度財務(wù)決算報告》、《2018 年度利潤分配預案》、《2018 年度董事會(huì )工作報告》、《2018年度監事會(huì )工作報告 》、《關(guān)于續聘會(huì )計師事務(wù)所的議案》、《審議2018 年年度報告及摘要》、《關(guān)于 2
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