錢(qián)江摩托:2019年度股東大會(huì )的法律意見(jiàn)書(shū)
上海市錦天城律師事務(wù)所 關(guān)于浙江錢(qián)江摩托股份有限公司 2019 年度股東大會(huì )的 法律意見(jiàn)書(shū) 地址：上海市浦東新區銀城中路 501 號上海中心大廈 9/11/12 層 電話(huà)：021-20511000 傳真：021-20511999 郵編：200120 上海市錦天城律師事務(wù)所 關(guān)于浙江錢(qián)江摩托股份有限公司 2019 年股東大會(huì )的 法律意見(jiàn)書(shū) 致：浙江錢(qián)江摩托股份有限公司 上海市錦天城律師事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本所”）接受浙江錢(qián)江摩托股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）委托，就公司召開(kāi) 2019 年度股東大會(huì )（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次股東大會(huì )”）的有關(guān)事宜，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司法》）《上市公司股東大會(huì )規則》等法律、法規、規章和其他規范性文件以及《浙江錢(qián)江摩托股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司章程》）的有關(guān)規定，出具本法律意見(jiàn)書(shū)。 為出具本法律意見(jiàn)書(shū)，本所及本所律師依據《律師事務(wù)所從事證券法律業(yè)務(wù)管理辦法》和《律師事務(wù)所證券法律業(yè)務(wù)執業(yè)規則（試行）》等規定，嚴格履行了法定職責，遵循了勤勉盡責和誠實(shí)信用原則，對本次股東大會(huì )所涉及的相關(guān)事項進(jìn)行了必要的核查和驗證，核查了本所認為出具該法律意見(jiàn)書(shū)所需的相關(guān)文件、資料，并參加了公司本次股東大會(huì )的全過(guò)程。本所保證本法律意見(jiàn)書(shū)所認定的事實(shí)真實(shí)、準確、完整，所發(fā)表的結論性意見(jiàn)合法、準確，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并愿意承擔相應法律責任。 本所同意將本法律意見(jiàn)書(shū)與本次股東大會(huì )的決議一并進(jìn)行公告，并依法對發(fā)表的法律意見(jiàn)承擔相應法律責任。 鑒此，本所律師根據上述法律、法規、規章及規范性文件的要求，按照律師行業(yè)公認的業(yè)務(wù)標準、道德規范和勤勉盡責精神，現出具法律意見(jiàn)如下： 一、 本次股東大會(huì )召集人資格及召集、召開(kāi)的程序 （一）本次股東大會(huì )的召集 經(jīng)核查，公司本次股東大會(huì )由公司董事會(huì )召集。2020 年 4 月 24 日，公司召 開(kāi)第七屆董事會(huì )第十九次會(huì )議，決議召集本次股東大會(huì )。 公 司 已 于 2020 年 4 月 27 日 在 《 證 券 時(shí) 報 》 及 巨 潮 資 訊 網(wǎng) （http://www.cninfo.com.cn）上發(fā)出了《關(guān)于召開(kāi) 2019 年度股東大會(huì )的通知》，前述會(huì )議通知載明了本次股東大會(huì )的召集人、召開(kāi)日期和時(shí)間（包括現場(chǎng)會(huì )議日期、時(shí)間和網(wǎng)絡(luò )投票日期、時(shí)間）、召開(kāi)方式、股權登記日、出席對象、會(huì )議地點(diǎn)、會(huì )議審議事項、現場(chǎng)會(huì )議登記方法、參加網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流程、會(huì )議聯(lián)系人及聯(lián)系方式。其中，公告刊登的日期距本次股東大會(huì )的召開(kāi)日期已達 20 日。 （二）本次股東大會(huì )的召開(kāi) 本次股東大會(huì )現場(chǎng)會(huì )議于 2020 年 5月 20 日 14:30 時(shí)在浙江溫嶺經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區 浙江錢(qián)江摩托股份有限公司會(huì )議室如期召開(kāi)。 本次股東大會(huì )采取現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式召開(kāi)。本次股東大會(huì )通 過(guò)深圳證券交易所交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的具體時(shí)間為 2020 年 5 月 20 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統投票的具體 時(shí)間為 2020 年5 月 20 日上午 9:15 至 2020 年5 月 20 日下午 15:00 期間的任意時(shí) 間。 本所律師審核后認為，本次股東大會(huì )召集人資格合法、有效，本次股東大會(huì )召集、召開(kāi)程序符合《公司法》《上市公司股東大會(huì )規則》等法律、法規、規章和其他規范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規定。 二、 出席本次股東大會(huì )會(huì )議人員的資格 （一）出席會(huì )議的股東及股東代理人 經(jīng)核查，出席本次股東大會(huì )的股東及股東代理人共 12 人，代表有表決權股 份 188,486,597 股，所持有表決權股份數占公司股份總數的 41.5593%,其中： 1、出席現場(chǎng)會(huì )議的股東及股東代理人 經(jīng)核查出席本次股東大會(huì )的股東、股東代理人的身份證明、授權委托書(shū)及股東登記的相關(guān)材料，出席本次股東大會(huì )現場(chǎng)會(huì )議的股東及股東代表共 3 名，均為 截至2020年5月14日下午收市時(shí)在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東，該等股東持有公司股份 188,046,397 股，占公司股份總數的 41.4623%。 經(jīng)本所律師驗證，上述股東、股東代理人均持有出席會(huì )議的合法證明，其出席會(huì )議的資格均合法有效。 2、參加網(wǎng)絡(luò )投票的股東 根據網(wǎng)絡(luò )投票系統提供機構提供的數據，本次股東大會(huì )通過(guò)網(wǎng)絡(luò )投票系統進(jìn)行有效表決的股東共計 9 人，代表有表決權股份 440,200 股，占公司股份總數的0.0971%。 以上通過(guò)網(wǎng)絡(luò )投票系統進(jìn)行投票的股東資格，由網(wǎng)絡(luò )投票系統提供機構驗證其身份。 3、參加會(huì )議的中小投資者股東 通過(guò)現場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò )參加本次會(huì )議的中小投資者股東共計 10 人，代表有表決權 股份 515,200 股，占公司股份總數的 0.1136%。 (注：中小投資者，是指除以下股東之外的公司其他股東：公司實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人；單獨或者合計持有公司 5%以上股份的股東；公司董事、監事、高級管理人員。) （二）出席會(huì )議的其他人員 經(jīng)本所律師驗證，出席及列席本次股東大會(huì )的其他人員為公司董事、監事和高級管理人員，其出席會(huì )議的資格均合法有效。 本所律師審核后認為，公司本次股東大會(huì )出席人員資格符合《公司法》、《股東大會(huì )規則》及《公司章程》的有關(guān)規定，合法有效。 三、 本次股東大會(huì )審議的議案 經(jīng)本所律師審核，公司本次股東大會(huì )審議的議案屬于公司股東大會(huì )的職權范圍，并且與召開(kāi)本次股東大會(huì )的通知公告中所列明的審議事項相一致；本次股東大會(huì )現場(chǎng)會(huì )議未發(fā)生對通知的議案進(jìn)行修改的情形。 四、 本次股東大會(huì )的表決程序及表決結果 本次股東大會(huì )以現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式，對列入議程的議案進(jìn)行了審議和表決，未以任何理由擱置或不予表決。經(jīng)對現場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò )投票的表決結果合并統計，本次股東大會(huì )的表決結果如下： 1、 審議《2019年度董事會(huì )工作報告》 表決結果：同意 188,372,797 股，占出席會(huì )議股東所持有效表決權股份總數 的 99.9396%；反對 113,800 股，占出席會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的0.0604%；棄權 0 股，占出席會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的 0%。本議案通過(guò)。 其中，中小投資者股東表決情況為：同意 401,400 股，占出席會(huì )議的中小投 資者股東所持有效表決權股份總數的 77.9115%；反對 113,800 股，占出席會(huì )議的中小投資者股東所持有效表決權股份總數的 22.0885%；棄權 0 股，占出席會(huì )議的中小投資者股東所持有效表決權股份總數的 0%。 2、審議《2019年度監事會(huì )工作報告》 表決結果：同意 188,372,797 股，占出席會(huì )議股東所持有效表決權股份總數 的 99.9396%；反對 113,800 股，占出席會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的0.0604%；棄權 0 股，占出席會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的 0%。本議案通過(guò)。 其中，中小投資者股東表決情況為：同意 401,400 股，占出席會(huì )議的中小投 資者股東所持有效表決權股份總數的 77.9115%；反對 113,800 股，占出席會(huì )議的中小投資者股東所持有效表決權股份總數的 22.0885%；棄權 0 股，占出席會(huì )議的中小投資者股東所持有效表決權股份總數的 0%。 3、審議《2019年度財務(wù)決算報告》 表決結果：同意 188,372,797 股，占出席會(huì )議股東所持有效表決權股份總數 的 99.9396%；反對 113,800 股，占出席會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的0.0604%；棄權 0 股，占出席會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的 0%。本議案通過(guò)。 其中，中小投資者股東表決情況為：同意 401,400 股，占出席會(huì )議的中小投 資者股東所持有效表決權股份總數的 77.9115%；反對 113,800 股，占出席會(huì )議的中小投資者股東所持有效表決權股份總數的 22.0885%；棄權 0 股，占出席會(huì )議的中小投資者股東所持有效表決權股份總數的 0%。 4、審議《2019年度利潤分配預案》 表決結果：同意 188,372,797 股，占出席會(huì )議股東所持有效表決權股份總數 的 99.9396%；反對 113,800 股，占出席會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的0.0604%；棄權 0 股，占出席會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的 0%。本議案通過(guò)。 其中，中小投資者股東表決情況為：同意 401,400 股，占出席會(huì )議的中小投 資者股東所持有效表決權股份總數的 77.9115%；反對 113,800 股，占出席會(huì )議的中小投資者股東所持有效表決權股份總數的 22.0885%；棄權 0 股，占出席會(huì )議的中小投資者股東所持有效表決權股份總數的 0%。 5、審議《關(guān)于續聘會(huì )計師事務(wù)所的議案》 表決結果：同意 188,372,797 股，占出席會(huì )議股東所持有效表決權股份總數 的 99.9396%；反對 113,800 股，占出席會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的0.0604%；棄權 0 股，占出席會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的 0%。本議案通過(guò)。 其中，中小投資者股東表決情況為：同意 401,400 股，占出席會(huì )議的中小投 資者股東所持有效表決權股份總數的 77.9115%；反對 113,800 股，占出席會(huì )議的中小投資者股東所持有效表決權股份總數的 22.0885%；棄權 0 股，占出席會(huì )議的中小投資者股東所持有效表決權股份總數的 0%。 6、審議《2019年年度報告及摘要》 表決結果：同意 188,372,797 股，占出席會(huì )議股東所持有效表決權股份總數 的 99.9396%；反對 113,800 股，占出席會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的0.0604%；棄權 0 股，占出席會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的 0%。本議案 其中，中小投資者股東表決情況為：同意 401,400 股，占出席會(huì )議的中小投 資者股東所持有效表決權股份總數的 77.9115%；反對 113,800 股，占出席會(huì )議的中小投資者股東所持有效表決權股份總數的 22.0885%；棄權 0 股，占出席會(huì )議的中小投資者股東所持有效表決權股份總數的 0%。 7、審議《關(guān)于 2019 年度計提資產(chǎn)減值準備的議案》 表決結果：同意 188,372,797 股，占出席會(huì )議股東所持有效表決權股份總數 的 99.9396%；反對 113,800 股，占出席會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的0.0604%；棄權 0 股，占出席會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的 0%。本議案通過(guò)。 其中，中小投資者股東表決情況為：同意 401400 股，占出席會(huì )議的中小投 資者股東所持有效表決權股份總數的 77.9115%；反對 113,800 股，占出席會(huì )議的中小投資者股東所持有效表決權股份總數的 22.0885%；棄權 0 股，占出席會(huì )議的中小投資者股東所持有效表決權股份總數的 0%。 8、審議《關(guān)于公司 2020年度申請銀行授信及融資計劃的議案》 表決結果：同意 188,188,797 股，占出席會(huì )議股東所持有效表決權股份總數 的 99.8420%；反對 297,800 股，占出席會(huì )議股東所持有效
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