紅寶麗:2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的法律意見(jiàn)書(shū)
國浩律師（南京）事務(wù)所 關(guān)于紅寶麗集團股份有限公司 2020 年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的 法律意見(jiàn)書(shū) . 中國江蘇省南京市漢中門(mén)大街 309 號 B 座 7-8 層 郵編：210036 7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing, China, 210036 電話(huà)/Tel: +86 25 8966 0900 傳真/Fax: +86 25 89660966 網(wǎng)址/Website: http://www.grandall.com.cn 2020 年 8 月 國浩律師（南京）事務(wù)所 關(guān)于紅寶麗集團股份有限公司 2020 年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的 法律意見(jiàn)書(shū) 致：紅寶麗集團股份有限公司 國浩律師（南京）事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本所”）接受紅寶麗集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）的委托，就公司 2020 年第一次臨時(shí)股東大會(huì )（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次股東大會(huì )”）召開(kāi)的有關(guān)事宜，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司法》”）、中國證監會(huì )發(fā)布的《上市公司股東大會(huì )規則》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《股東大會(huì )規則》”）等法律、法規和規范性文件以及《紅寶麗集團股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司章程》”）的有關(guān)規定，出具本法律意見(jiàn)書(shū)。 為出具本法律意見(jiàn)書(shū)，本所指派律師（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本所律師”）出席了本次股東大會(huì )，并對公司提供的與本次股東大會(huì )召開(kāi)有關(guān)的文件和事實(shí)進(jìn)行了核查和驗證，在此基礎上，本所律師根據《股東大會(huì )規則》第 5 條的要求，按照律師行業(yè)公認的業(yè)務(wù)標準、道德規范和勤勉盡責精神，對本法律意見(jiàn)書(shū)出具日及以前的相關(guān)事實(shí)發(fā)表法律意見(jiàn)如下，并同意公司將本法律意見(jiàn)書(shū)隨本次股東大會(huì )決議一并公告。 一、關(guān)于本次股東大會(huì )的召集和召開(kāi)程序 （一）本次股東大會(huì )的召集 公司董事會(huì )于 2020 年 7 月 28 日召開(kāi)公司第九屆董事會(huì )第七次會(huì )議，決定于 2020 年 8 月 14 日召開(kāi)公司 2020 年第一次臨時(shí)股東大會(huì )。2020 年 7 月 30 日、2020 年 8 月 11 日公司董事會(huì )分別在指定媒體及網(wǎng)站上發(fā)布了《紅寶麗集團股份有限公司關(guān)于召開(kāi) 2020 年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的通知》和《關(guān)于召開(kāi) 2020 年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的提示性公告》。上述通知中就本次股東大會(huì )召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)、 會(huì )議審議事項、會(huì )議出席對象、會(huì )議登記辦法等事項予以明確，符合《公司章程》的有關(guān)規定。 本所律師認為，公司上述行為符合《公司法》、《股東大會(huì )規則》和《公司章程》關(guān)于公司召開(kāi)股東大會(huì )的有關(guān)規定。 （二）本次股東大會(huì )的召開(kāi) 1、經(jīng)本所律師見(jiàn)證，本次股東大會(huì )于 2020 年 8 月 14 日下午 14:00 時(shí)在南 京市高淳區經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區雙高路 29 號公司會(huì )議廳召開(kāi)。本次股東大會(huì )完成了全部會(huì )議議程，沒(méi)有股東提出新的議案。本次股東大會(huì )召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)及內容與上述會(huì )議通知一致。 2、本次股東大會(huì )采取現場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式召開(kāi)。網(wǎng)絡(luò )投票時(shí) 間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的具體時(shí)間為 2020 年 8 月 14 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30 和下午 13:00－15:00。通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián) 網(wǎng)投票系統投票的具體時(shí)間為 2020 年 8 月 14 日 9:15－15:00。 本所律師認為，公司本次股東大會(huì )的召集和召開(kāi)程序符合《公司法》、《股東大會(huì )規則》和《公司章程》的有關(guān)規定，召集和召開(kāi)程序合法。 二、關(guān)于出席本次股東大會(huì )人員和召集人的資格 （一） 出席本次股東大會(huì )人員 1、股東及股東代理人 出席本次股東大會(huì )現場(chǎng)會(huì )議的股東及委托代理人共計 14 人，代表有表決權的股份總數 187,656,454 股，占公司股份總數的 31.1692％。通過(guò)網(wǎng)絡(luò )投票的股東，由深圳證券信息有限公司按照深圳證券交易所有關(guān)規定進(jìn)行了身份認證。根據深圳證券信息有限公司提供的網(wǎng)絡(luò )投票表決結果，參加本次股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票的股東共計 3 人，代表有表決權的股份總數 50,687,600 股，占公司股份總數的8.4191％。 綜上，參加本次股東大會(huì )現場(chǎng)會(huì )議的股東或委托代理人和通過(guò)網(wǎng)絡(luò )投票的股東共計 17 人，代表有表決權的股份總數 238,344,054 股，占公司股份總數的 39.5882%，其中中小投資者（或委托代理人）5 人，代表公司有表決權股份數52,217,805 股，占公司股份總數的 8.6732%。 經(jīng)核查中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司提供的公司截止至 2020 年 8 月 10 日 15:00 時(shí)收市時(shí)登記在冊的股東、現場(chǎng)出席本次股東大會(huì )的股東以 及持合法有效的身份證明、授權委托書(shū)、持股憑證的股東代理人，現場(chǎng)出席本次股東大會(huì )的股東及股東代理人均有資格出席本次股東大會(huì )。 2、出席本次股東大會(huì )的其他人員 除股東及股東代理人外，出席或列席本次股東大會(huì )的人員還有公司的董事、監事、高級管理人員以及本所律師。 （二）本次股東大會(huì )召集人 本次股東大會(huì )召集人為公司董事會(huì )。董事會(huì )作為本次股東大會(huì )召集人符合《公司法》、《股東大會(huì )規則》及《公司章程》的規定。 本所律師認為，出席本次股東大會(huì )的人員、會(huì )議召集人符合《公司法》、《股東大會(huì )規則》及《公司章程》的有關(guān)規定，出席會(huì )議人員和會(huì )議召集人的資格合法有效。 三、關(guān)于本次股東大會(huì )的表決程序及表決結果 （一）經(jīng)本所律師見(jiàn)證，本次股東大會(huì )審議表決的議案為： 1、《公司關(guān)于修訂
<公司章程>
的議案》； 2、《公司關(guān)于為子公司供應鏈科技公司提供借款的議案》。 本次股東大會(huì )對于《會(huì )議通知》中的議案按照會(huì )議議程進(jìn)行了審議并按記名方式投票表決，沒(méi)有對股東大會(huì )通知未列明的事項進(jìn)行表決，本次股東大會(huì )采取現場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式。公司通過(guò)深圳證券交易所系統為股東提供了網(wǎng)絡(luò )投票平臺，網(wǎng)絡(luò )投票結束后，深圳證券信息有限公司向公司提供了本次股東 大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票的表決權總數和統計數據。 （二）本次股東大會(huì )的主持人在現場(chǎng)會(huì )議表決前宣布了現場(chǎng)出席會(huì )議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數。本次股東大會(huì )會(huì )議現場(chǎng)由 2 名股東代表和 1 名監事參加了表決投票的清點(diǎn)，并由清點(diǎn)人代表當場(chǎng)公布現場(chǎng)表決結果。 （三）本次股東大會(huì )投票結束后，計票人、監票人合并統計了本次股東大會(huì )現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票的表決結果。本次股東大會(huì )審議的議案表決情況如下： 1、審議《公司關(guān)于修訂
<公司章程>
的議案》 同意 227,664,054 股，占出席會(huì )議所有股東所持股份的 95.5191%；反對 0 股， 占出席會(huì )議所有股東所持股份的 0.0000%；棄權 10,680,000 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會(huì )議所有股東所持股份的 4.4809%。 2、審議《公司關(guān)于為子公司供應鏈科技公司提供借款的議案》； 同意 48,620,605 股，占出席會(huì )議所有非關(guān)聯(lián)股東所持股份的 81.9796%；反 對 7,600 股，占出席會(huì )議所有非關(guān)聯(lián)股東所持股份的 0.0128%；棄權 10,680,000股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會(huì )議所有非關(guān)聯(lián)股東所持股份的18.0076%。 經(jīng)本所律師見(jiàn)證，本次股東大會(huì )采取現場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式對上述議案進(jìn)行投票表決，沒(méi)有對股東大會(huì )通知未列明的事項進(jìn)行表決；本次股東大會(huì )按《股東大會(huì )規則》和《公司章程》規定的程序進(jìn)行計票和監票，當場(chǎng)公布表決結果，本次股東大會(huì )所審議議案已獲得《公司章程》要求的表決權通過(guò)，出席本次股東大會(huì )的股東及股東代理人對表決結果沒(méi)有提出異議。本次股東大會(huì )完成了會(huì )議議程，沒(méi)有股東提出新的議案。 本所律師認為，本次股東大會(huì )的表決程序和表決結果符合《公司法》、《股東大會(huì )規則》和《公司章程》的有關(guān)規定，表決程序和表決結果合法有效。 四、結論意見(jiàn) 本所律師認為，公司本次股東大會(huì )的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》等有關(guān) 法律、法規、《股東大會(huì )規則》和《公司章程》的規定，出席本次股東大會(huì )人員和會(huì )議召集人的資格合法有效，本次股東大會(huì )的表決程序和表決結果合法有效。 本法律意見(jiàn)書(shū)正本一式二份。 （此頁(yè)無(wú)正文，系國浩律師（南京）事務(wù)所關(guān)于紅寶麗集團股份有限公司 2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的法律意見(jiàn)書(shū)的簽字頁(yè)。） 國浩律師（南京）事務(wù)所 負責人： 馬國強 經(jīng)辦律師： 李文君 柏德凡 2020 年 8 月 14 日
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