紅寶麗:獨立董事關(guān)于第九屆董事會(huì )第八次會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)
紅寶麗集團股份有限公司 獨立董事關(guān)于第九屆董事會(huì )第八次會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn) 我們作為紅寶麗集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）的獨立董事，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司法》）、《中華人民共和國證券法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《證券法》）、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見(jiàn)》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》、《深圳證券交易所股票上市規則》等相關(guān)法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定，本著(zhù)審慎原則，基于獨立判斷，對公司第九屆董事會(huì )第八次會(huì )議的相關(guān)事項進(jìn)行審議后，發(fā)表獨立意見(jiàn)如下： 一、對《關(guān)于公司符合非公開(kāi)發(fā)行A股股票條件的議案》的獨立意見(jiàn)： 根據《公司法》、《證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細則》等有關(guān)法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定，我們結合公司自身經(jīng)營(yíng)情況，對照上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)資格、條件的要求進(jìn)行逐項自查，認為公司符合現行法律、法規及規范性文件關(guān)于上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票的規定，符合上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票的條件和要求。我們同意本項議案。 二、對《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票方案的議案》的獨立意見(jiàn)： 1、公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票的方案符合《公司法》、《證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細則》等法律、法規及規范性文件的規定。 2、公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票的方案合理、切實(shí)可行，符合公司長(cháng)遠發(fā)展規劃和全體股東利益，不存在損害公司和中小股東利益的情形。 3、我們同意本次非公開(kāi)發(fā)行股票方案。 三、對《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票預案的議案》的獨立意見(jiàn)： 公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票的預案符合《公司法》、《證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細則》、《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內容與格式準則第25號―上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票預案和發(fā)行情況報告書(shū)》等法律、法規及規范性文件的規定，符合公司和全體股東的利益，不存在損害 公司及其他股東特別是中小股東利益的情形。我們同意本次非公開(kāi)發(fā)行股票預案。 四、對《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報告的議案》的獨立意見(jiàn)： 經(jīng)審閱公司編制的非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報告，我們認為本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金的用途符合國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策以及公司的實(shí)際情況，符合公司所處行業(yè)現狀及發(fā)展趨勢，符合公司的發(fā)展戰略和股東的利益，不存在損害公司及股東、特別是中小股東利益的情形。 我們對此發(fā)表同意的獨立意見(jiàn)。 五、對《關(guān)于前次募集資金使用情況報告的議案》的獨立意見(jiàn)： 公司《關(guān)于前次募集資金使用情況的專(zhuān)項報告》的編制符合《上市公司監管指引第2號―上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關(guān)法律、法規及格式指引的規定，如實(shí)反映了公司前次募集資金存放與實(shí)際使用情況，內容真實(shí)、準確、完整，公司不存在相關(guān)違法違規的情形。我們同意公司前次募集資金使用情況報告。 六、對《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票攤薄即期回報、采取填補措施及相關(guān)主體承諾的議案》的獨立意見(jiàn)： 為降低本次發(fā)行攤薄公司即期回報的風(fēng)險，增強對股東利益的回報，公司制定的關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票攤薄即期回報及填補措施，符合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況和持續性發(fā)展的要求，具備合理性、可行性，不存在損害公司或全體股東利益的情形。 我們同意公司本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票攤薄即期回報風(fēng)險提示及填補措施和相關(guān)主體承諾事項。 七、對《關(guān)于公司未來(lái)三年股東回報規劃（2020年-2022年）的議案》的獨立意見(jiàn)： 公司對未來(lái)三年股東回報的規劃符合公司實(shí)際情況，符合投資者的合理投資需求及公司發(fā)展需求，符合《中國證券監督管理委員會(huì )關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現金分紅有關(guān)事項的通知》（證監發(fā)〔2012〕37號）、《上市公司監管指引第3號―上市公司現金分紅》（中國證券監督管理委員會(huì )公告〔2013〕43號）及《公司章程》的規定，符合公司及其全體股東尤其是中小股東的利益。我們同意公司未來(lái)三年股東回報規劃（2020年-2022年）。 綜上，我們認為，公司審議本次非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)議案的董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)程序、表決程序符合相關(guān)法律、法規及《公司章程》的規定，形成的決議合法、有效。 我們同意公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)事項，并同意將本次非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)議案提交公司股東大會(huì )審議。 獨立董事：江希和、吳建斌、崔咪芬 2020年 9月 2 日
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