紅寶麗:關(guān)于召開(kāi)2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的通知
證券代碼：002165 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：紅寶麗 公告編號：臨 2020－027 紅寶麗集團股份有限公司 關(guān)于召開(kāi) 2020 年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的通知 本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏 根據公司董事會(huì )第九屆第七次會(huì )議決議，定于 2020 年 8 月 14 日召開(kāi)公司 2020 年第一次臨時(shí)股東大會(huì )，現將有關(guān)事項通知如下： 一、會(huì )議召開(kāi)基本情況 1、會(huì )議時(shí)間： 現場(chǎng)召開(kāi)時(shí)間：2020 年 8 月 14 日 14 時(shí)（星期五 ）； 網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間：2020 年 8 月 14 日 其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的時(shí)間為 2020 年 8 月 14 日上午 9：15-9：25，9：30-11：30 和下午 13：00-15：00；通過(guò)深圳證 券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的時(shí)間為 2020 年 8 月 14 日 9：15-15：00 2、現場(chǎng)會(huì )議地點(diǎn)：南京市高淳區經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區雙高路 29 號公司會(huì )議廳 3、會(huì )議召集人：公司董事會(huì ) 4、會(huì )議召開(kāi)方式：現場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò )投票相結合方式 本次股東大會(huì )將通過(guò)深圳證券交易所交易系統和互聯(lián)網(wǎng)投票系統向公司股東提供網(wǎng)絡(luò )形式的投票平臺，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間內通過(guò)深圳證券交易所交易系統或互聯(lián)網(wǎng)投票系統對本次股東大會(huì )審議事項進(jìn)行投票表決。股東只能選擇現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票中的一種表決方式。 5、股權登記日：2020 年 8 月 10 日 6、參加會(huì )議的方式：同一表決權只能選擇現場(chǎng)或網(wǎng)絡(luò )投票方式中的一種，同一表決權出現重復表決的以第一次股票結果為準。 7、會(huì )議參加人員 （1）截止2020年8月10日下午15:00 交易結束后，在中國證券登記結算有限 責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。股東可以書(shū)面委托代理人出席會(huì )議和參加表決，不能出席現場(chǎng)會(huì )議的股東可在網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間內參加網(wǎng)絡(luò )投票； （2）公司董事、監事及其他高級管理人員； （3）公司聘請的律師。 二、會(huì )議內容 1、審議《公司關(guān)于修訂
<公司章程>
的議案》； 2、審議《公司關(guān)于為子公司供應鏈科技公司提供借款的議案》； 上述議案已經(jīng)公司2020 年 7月 28日召開(kāi)的第九屆董事會(huì )第七次會(huì )議及第 九屆監事會(huì )第七次會(huì )議審議通過(guò)，具體內容詳見(jiàn)公司于 2020 年 7 月 30日在 《證券時(shí)報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。 上述議案1為特別決議事項，須經(jīng)出席股東大會(huì )股東所持有的有效表決權三分之二以上通過(guò)。 三、提案編碼 本次股東大會(huì )設置總提案，對應的議案編碼為 100。提案編碼 1.00 代 表提案 1，提案編碼 2.00 代表提案 2，以此類(lèi)推。 本次股東大會(huì )提案編碼如下所示： 備注 提案編碼 提案名稱(chēng) 該列打勾的欄 目可以投票 100 總議案 √ 1.00 公司關(guān)于修訂
<公司章程>
的議案 √ 2.00 公司關(guān)于為子公司供應鏈科技公司提供借款的議 √ 案 四、參會(huì )股東登記辦法 1、登記時(shí)間：2020年8月12日（上午8:00-11:30，下午13:00-15:00）。 2、登記地點(diǎn)： 南京市高淳區經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區雙高路29號本公司董事會(huì )秘書(shū)處（設在公司證券部?jì)龋?，信函上請注明“參加股東大會(huì )”字樣。 3、登記方式： （1）法人股東須持加蓋公司公章的營(yíng)業(yè)執照復印件、法定代表人授權委托書(shū)、股東賬戶(hù)卡、持股證明和出席人身份證原件進(jìn)行登記； （2）自然人須持本人身份證原件、股東賬戶(hù)卡、持股證明進(jìn)行登記； （3）委托代理人須持本人身份證原件、授權委托書(shū)（見(jiàn)附件二）、委托人身份證原件、股東賬戶(hù)卡和持股證明進(jìn)行登記； （4）異地股東可以書(shū)面信函或者傳真方式辦理登記。 五、參與網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流程 本次股東大會(huì )，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò )投票平臺，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統或者互聯(lián)網(wǎng)投票系統（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò )投票。網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流程見(jiàn)附件一。 六、其他事項： 1、會(huì )議費用：出席會(huì )議食宿費、交通費自理。 2、網(wǎng)絡(luò )投票系統異常情況的處理方式：網(wǎng)絡(luò )投票期間，如網(wǎng)絡(luò )投票系統遇到突發(fā)重大事件影響，則本次股東大會(huì )的進(jìn)程按當日通知進(jìn)行。 3、聯(lián)系方法： 通訊地址：南京市高淳經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區雙高路29號 郵政編碼：211300 電話(huà)：025-57350997 傳真：025-57350997 聯(lián)系人：孔德飛、金鵬 七、備查文件 1、第九屆董事會(huì )第七次會(huì )議決議。 特此通知。 紅寶麗集團股份有限公司 董 事 會(huì ) 2020 年 7 月 30 日 附件一：參加網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流程 一、網(wǎng)絡(luò )投票的程序 1、普通股的投票代碼與投票簡(jiǎn)稱(chēng)：投票代碼為“362165”，投票簡(jiǎn)稱(chēng)為“寶麗投票”。 2、填報表決意見(jiàn)或選舉票數。 本次股東大會(huì )議案為非累積投票議案，填報表決意見(jiàn)：同意、反對、棄權、回避。 3、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對所有提案表達相同意見(jiàn)。 股東對總議案與具體提案重復投票時(shí)，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準。 二、通過(guò)深圳證券交易所交易系統投票的程序 1、投票時(shí)間：9：15-9：25，9：30-11：30和下午13：00-15：00。 2、股東可以登錄證券公司交易客戶(hù)端通過(guò)交易系統投票。 三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統投票的程序 1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統開(kāi)始投票的時(shí)間為 2020 年 8 月 14 日 9：15-15：00 2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò )服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。 3、股東根據獲取的服務(wù)密碼或數字證書(shū)，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn在規定時(shí)間內通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行投 票。 附件二：授權委托書(shū) 茲全權委托 先生/女士代表本單位/本人出席紅寶麗集團股份有 限公司2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì )，并代為行使表決權。具體情況如下 備注 提案 提案名稱(chēng) 該列打勾 同意 反對 棄權 回避 編碼 的欄目可 以投票 100 總議案 √ 1.00 公司關(guān)于修訂
<公司章程>
的議案 √ 2.00 公司關(guān)于為子公司供應鏈科技公 √ 司提供借款的議案 委托人姓名或名稱(chēng)： 委托人身份證號碼或營(yíng)業(yè)執照注冊登記號： 委托人股東帳號： 委托人持股數量： 委托人（簽字/加蓋公章）： 受托人（簽名）： 受托人身份證號碼： 委托日期： 年 月 日 本委托有效期：自本委托書(shū)簽署之日至本次股東大會(huì )結束。 說(shuō)明： 1、授權委托人為自然人股東由委托人本人簽字，法人股東加蓋單位公章并由法定代表人簽字。 2、授權委托人對上述審議事項應在簽署授權委托書(shū)時(shí)在相應表格內填寫(xiě)“同意”、“反對”、“棄權”和“回避”，只能選其一，多選或未選擇的，視為對該審議事項的授權委托無(wú)效。 3、授權委托書(shū)剪報、復印或按以上格式自制均有效。
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