天汽模:獨立董事關(guān)于第四屆董事會(huì )第三十次會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)
天津汽車(chē)模具股份有限公司 獨立董事關(guān)于第四屆董事會(huì )第三十次會(huì )議 相關(guān)事項的獨立意見(jiàn) 根據《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見(jiàn)》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引（2020 年修訂）》、《公司章程》及《公司獨立董事工作制度》等相關(guān)規定，作為天津汽車(chē)模具股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）獨立董事，現就公司第四屆董事會(huì )第三十次會(huì )議相關(guān)議案發(fā)表下列意見(jiàn)： 一、關(guān)于回購注銷(xiāo)部分限制性股票的獨立意見(jiàn) 公司本次限制性股票回購注銷(xiāo)事宜符合《上市公司股權激勵管理辦法》及《2018 年限制性股票激勵計劃（草案）》的規定，審議程序合法合規，符合公司及全體股東的利益。我們同意對未解除限售的限制性股票 7,207,500 股進(jìn)行回購注銷(xiāo)。 二、關(guān)于公司董事會(huì )換屆選舉的獨立意見(jiàn) 鑒于公司第四屆董事會(huì )任期已經(jīng)屆滿(mǎn)，根據《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見(jiàn)》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引（2020 年修訂）》、《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規定，公司擬進(jìn)行換屆選舉。本著(zhù)對公司、全體股東及投資者負責的態(tài)度，基于獨立判斷的立場(chǎng)，在審閱有關(guān)文件及進(jìn)行盡職調查的基礎上，我們認為： 1、經(jīng)審閱第五屆董事會(huì )董事候選人的個(gè)人履歷等情況，我們認為董事候選人均具備《公司法》、《公司章程》及其他有關(guān)法律法規所規定的上市公司董事任職資格，未發(fā)現董事候選人具有《公司法》、《公司章程》及《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見(jiàn)》中規定的不得擔任公司董事、獨立董事的情形，董事候選人均未受到中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所的懲戒，不存在被中國證監會(huì )確認為市場(chǎng)禁入者且禁入尚未解除的情形； 2、本次董事會(huì )換屆選舉的董事候選人的提名推薦程序符合《公司法》和《公司章程》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引（2020 年修訂）》等其他相關(guān)法律法規的規定，表決程序合法、有效； 3、獨立董事候選人具備獨立董事候選人的相應條件，具有獨立性和履行獨 立董事職責所必需的工作經(jīng)驗，且均已取得深圳證券交易所認可的獨立董事資格證書(shū)； 因此，我們同意本次董事候選人的提名，同意將該議案提交股東大會(huì )審議。公司需將上述獨立董事候選人資料報送深圳證券交易所，經(jīng)深圳證券交易所備案無(wú)異議后提交股東大會(huì )審議表決。 獨立董事： 張俊民、田昆如、謝利錦 2020 年 5 月 9 日
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