天汽模:獨立董事關(guān)于第五屆董事會(huì )第一次會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)
天津汽車(chē)模具股份有限公司 獨立董事關(guān)于第五屆董事會(huì )第一次會(huì )議 相關(guān)事項的獨立意見(jiàn) 根據《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見(jiàn)》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引（2020 年修訂）》、《公司章程》及《公司獨立董事工作制度》等相關(guān)規定，作為天津汽車(chē)模具股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）獨立董事，現就公司第五屆董事會(huì )第一次會(huì )議相關(guān)議案發(fā)表下列意見(jiàn)： 一、關(guān)于選舉董事長(cháng)和聘任公司高級管理人員的獨立意見(jiàn) 我們同意選舉任偉先生為公司董事長(cháng)，同意聘任任偉先生為公司總經(jīng)理，同意聘任高憲臣先生為公司副總經(jīng)理，同意聘任任偉先生為公司董事會(huì )秘書(shū)，同意聘任鄧應華先生為公司財務(wù)總監。 經(jīng)審閱上述人員的個(gè)人履歷、教育背景、工作經(jīng)歷等相關(guān)資料，他們在任職資格方面擁有其履行職責所具備的能力和條件，能夠勝任所聘崗位的職責要求，不存在《公司法》規定禁止任職以及被中國證監會(huì )處以市場(chǎng)禁入處罰并且尚未解除的情況，其提名、選舉和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規定。 二、關(guān)于聘任公司審計部負責人、證券事務(wù)代表的獨立意見(jiàn) 我們同意聘任楊秋爽先生擔任公司審計部負責人，聘任孟憲坤先生擔任公司證券事務(wù)代表。 經(jīng)審閱楊秋爽先生和孟憲坤先生的個(gè)人履歷、教育背景、工作經(jīng)歷等相關(guān)資料，他們任職資格符合崗位的要求，能夠勝任所任崗位，符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規定。 獨立董事： 黃躍軍、畢曉方 2020 年 5 月 21 日
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