天汽模:2019年年度股東大會(huì )決議的公告
股票代碼：002510 公司簡(jiǎn)稱(chēng)：天汽模 公告編號 2020-061 債券代碼:128090 債券簡(jiǎn)稱(chēng):汽模轉 2 天津汽車(chē)模具股份有限公司 二�一九年年度股東大會(huì )決議的公告 本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 重要提示： 1.本次股東大會(huì )無(wú)否決議案的情形； 2.本次股東大會(huì )不涉及變更前次股東大會(huì )決議。 一、會(huì )議召開(kāi)和出席情況 1、召開(kāi)時(shí)間： 現場(chǎng)會(huì )議時(shí)間：2020年5月21日14:00 網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的時(shí)間為：2020年5月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統投票的時(shí)間為2020年5月21日9:15至2020年5月21日15:00期間的任意時(shí)間。 2、現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)地點(diǎn)：天津空港經(jīng)濟區航天路77號天津汽車(chē)模具股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)105會(huì )議室。 3、會(huì )議召開(kāi)方式：現場(chǎng)表決和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式召開(kāi)。 4、會(huì )議召集人：公司董事會(huì )。 5、會(huì )議主持人：董事長(cháng)常世平先生。 6、出席本次股東大會(huì )現場(chǎng)會(huì )議和網(wǎng)絡(luò )投票的股東（或代理人）共17人，代表股份 221,447,008 股，占公司總股份的24.0653%。其中，通過(guò)現場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò )參加本次股東大會(huì )的持股5%以下的中小股東共計4人，代表股份36,800股，占公司總股份的0.0040%。 出席本次股東大會(huì )現場(chǎng)會(huì )議的股東（或代理人）共 12 人，代表股份 172,890,898 股，占公司總股份的 18.7886%。 通過(guò)網(wǎng)絡(luò )投票的股東 5 人，代表股份 48,556,110 股，占公司總股份的 5.2767%。 本次會(huì )議的召開(kāi)符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、法規及《天津汽車(chē)模具股份有限公司章程》的相關(guān)規定。公司董事、監事、高級管理人員和律師出席了本次會(huì )議。 二、議案審議表決情況 1、審議通過(guò)了《公司 2019 年財務(wù)決算報告的議案》 表決結果：同意 172,895,398 股，占出席股東大會(huì )有表決權股份的 78.0753%； 反對 32,300 股，占出席股東大會(huì )有表決權股份的 0.0146%；棄權 48,519,310 股（其 中，因未投票默認棄權 0 股），占出席股東大會(huì )有表決權股份的 21.9101%。 其中，5%以下的中小股東表決結果：同意 4,500 股，占出席會(huì )議中小股東所持股份的 12.2283％；反對 32,300 股，占出席會(huì )議中小股東所持股份的 87.7717％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會(huì )議中小股東所持股份的0.0000％。 2、審議通過(guò)了《2019 年度董事會(huì )工作報告的議案》 表決結果：同意 172,895,398 股，占出席股東大會(huì )有表決權股份的 78.0753%； 反對 32,300 股，占出席股東大會(huì )有表決權股份的 0.0146%；棄權 48,519,310 股（其 中，因未投票默認棄權 0 股），占出席股東大會(huì )有表決權股份的 21.9101%。 其中，5%以下的中小股東表決結果：同意 4,500 股，占出席會(huì )議中小股東所持股份的 12.2283％；反對 32,300 股，占出席會(huì )議中小股東所持股份的 87.7717％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會(huì )議中小股東所持股份的0.0000％。 3、審議通過(guò)了《2019 年度監事會(huì )工作報告的議案》 表決結果：同意 172,895,398 股，占出席股東大會(huì )有表決權股份的 78.0753%； 反對 32,300 股，占出席股東大會(huì )有表決權股份的 0.0146%；棄權 48,519,310 股（其 中，因未投票默認棄權 0 股），占出席股東大會(huì )有表決權股份的 21.9101%。 其中，5%以下的中小股東表決結果：同意 4,500 股，占出席會(huì )議中小股東所持股份的 12.2283％；反對 32,300 股，占出席會(huì )議中小股東所持股份的 87.7717％； 棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會(huì )議中小股東所持股份的0.0000％。 4、審議通過(guò)了《公司 2019 年年度報告及摘要的議案》 表決結果：同意 172,895,398 股，占出席股東大會(huì )有表決權股份的 78.0753%； 反對 32,300 股，占出席股東大會(huì )有表決權股份的 0.0146%；棄權 48,519,310 股（其 中，因未投票默認棄權 0 股），占出席股東大會(huì )有表決權股份的 21.9101%。 其中，5%以下的中小股東表決結果： 同意 4,500 股，占出席會(huì )議中小股東 所持股份的 12.2283 ％；反對 32,300 股，占出席會(huì )議中小股東所持股份的87.7717％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會(huì )議中小股東所持股份的 0.0000％。 5、審議通過(guò)了《公司 2019 年年度利潤分配的議案》 表決結果：同意 172,927,698 股，占出席股東大會(huì )有表決權股份的 78.0899%； 反對 0 股，占出席股東大會(huì )有表決權股份的 0%；棄權 48,519,310 股（其中，因 未投票默認棄權 0 股），占出席股東大會(huì )有表決權股份的 21.9101%。 其中，5%以下的中小股東表決結果：同意 36,800 股，占出席會(huì )議中小股東所持股份的 100.0000％；反對 0 股，占出席會(huì )議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會(huì )議中小股東所持股份的0.0000％。 6、審議通過(guò)了《關(guān)于續聘會(huì )計師事務(wù)所的議案》 表決結果：同意 172,927,698 股，占出席股東大會(huì )有表決權股份的 78.0899%； 反對 0 股，占出席股東大會(huì )有表決權股份的 0%；棄權 48,519,310 股（其中，因 未投票默認棄權 0 股），占出席股東大會(huì )有表決權股份的 21.9101%。 其中，5%以下的中小股東表決結果：同意 36,800 股，占出席會(huì )議中小股東所持股份的 100.0000％；反對 0 股，占出席會(huì )議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會(huì )議中小股東所持股份的0.0000％。 7、審議通過(guò)了《關(guān)于 2019 年度計提信用及資產(chǎn)減值損失的議案》 表決結果：同意 172,895,398 股，占出席股東大會(huì )有表決權股份的 78.0753%； 反對 32,300 股，占出席股東大會(huì )有表決權股份的 0.0146%；棄權 48,519,310 股（其 中，因未投票默認棄權 0 股），占出席股東大會(huì )有表決權股份的 21.9101%。 其中，5%以下的中小股東表決結果：同意 4,500 股，占出席會(huì )議中小股東所持股份的 12.2283％；反對 32,300 股，占出席會(huì )議中小股東所持股份的 87.7717％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會(huì )議中小股東所持股份的0.0000％。 8、審議通過(guò)了《關(guān)于回購注銷(xiāo)部分限制性股票的議案》 表決結果：同意 172,927,698 股，占出席股東大會(huì )有表決權股份的 78.0899%； 反對 0 股，占出席股東大會(huì )有表決權股份的 0%；棄權 48,519,310 股（其中，因 未投票默認棄權 0 股），占出席股東大會(huì )有表決權股份的 21.9101%。 其中，5%以下的中小股東表決結果：同意 36,800 股，占出席會(huì )議中小股東所持股份的 100.0000％；反對 0 股，占出席會(huì )議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會(huì )議中小股東所持股份的0.0000％。 本議案為特別決議事項，已經(jīng)出席本次會(huì )議的股東或代理人所持有的有效表決權股份總數的 2/3 以上特別決議表決通過(guò)。 9、審議通過(guò)了《公司第五屆董事會(huì )非獨立董事選舉》 本議案采用累積投票制度，選舉任偉先生、高憲臣先生、王金葵女士為本公司第五屆董事會(huì )非獨立董事，具體如下： 9.01 選舉任偉先生為公司第五屆董事會(huì )非獨立董事 表決結果為：同意股份數：172,890,909 股，其中中小股東總表決情況：同意股份數：11 股 任偉先生當選為公司第五屆董事會(huì )非獨立董事，任期三年。 9.02 選舉高憲臣先生為公司第五屆董事會(huì )非獨立董事 表決結果為：同意股份數：172,890,906 股，其中中小股東總表決情況：同意股份數：8 股 高憲臣先生當選為公司第五屆董事會(huì )非獨立董事，任期三年。 9.03 選舉王金葵女士為公司第五屆董事會(huì )非獨立董事 表決結果為：同意股份數：172,930,908 股，其中中小股東總表決情況：同意股份數：40,010 股 王金葵女士當選為公司第五屆董事會(huì )非獨立董事，任期三年。 10、審議通過(guò)了《公司第五屆董事會(huì )獨立董事選舉》 本議案采用累積投票制度，選舉黃躍軍先生、畢曉方女士為本公司第五屆董事會(huì )獨立董事，具體如下： 10.01 選舉黃躍軍先生為公司第五屆董事會(huì )獨立董事 表決結果為：同意股份數：172,890,908 股，其中中小股東總表決情況：同意股份數：10 股 黃躍軍先生當選公司第五屆董事會(huì )獨立董事，任期三年。 10.02 選舉畢曉方女士為公司第五屆董事會(huì )獨立董事 表決結果為：同意股份數：172,930,907 股，其中中小股東總表決情況：同意股份數：40,009 股 畢曉方女士當選公司第五屆董事會(huì )獨立董事，，任期三年。 11、審議通過(guò)了《公司第五屆監事會(huì )選舉》 本議案采用累積投票制度，選舉楊靖偉先生、何旭先生為本公司第五屆監事會(huì )事非職工代表監事，具體如下： 11.01 選舉楊靖偉先生為公司第五屆監事會(huì )非職工代表監事 表決結果為：同意股份數：172,890,909 股，其中中小股東總表決情況：同意股份數：11 股 楊靖偉先生當選公司第五屆監事會(huì )非職工代表監事，任期三年。 11.02 選舉何旭先生為公司第五屆監事會(huì )非職工代表監事 表決結果為：同意股份數：172,930,906 股，其中中小股東總表決情況：同意股份數：40,008 股 何旭先生當選公司第五屆監事會(huì )非職工代表監事，任期三年。 12、審議通過(guò)了《關(guān)于第五屆董事會(huì )獨立董事薪酬的議案》 表決結果：同意 172,895,398 股，占出席股東大會(huì )有表決權股份的 78.0753%； 反對 32,300 股，占出席股東大會(huì )有表決權股份的 0.0146%；棄權 48,519,310 股（其 中，因未投票默認棄權 0 股），占出席股東大會(huì )有表決權股份的 21.9101%。 其中，5%以下的中小股東表決結果：同意 4,500 股，占出席會(huì )議中小股東所持股份的 12.2283％；反對 32,300 股，占出席會(huì )議中小股東所持股份的 87.7717％； 棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會(huì )議中小股東所持股份的0.0000％。 13、審議通過(guò)了《關(guān)于修改公司章程的議案》 表決結果：同意 172,895,398 股，占出席股東大會(huì )有表決權股份的 78.0753%； 反對 32,300 股，占出席股東大會(huì )有表決權股份的 0.0146%；棄權 48,519,310 股（其 中，因未投票默認棄權 0 股），占出席股東大會(huì )有表決權股份的 21.9101%。 其中，5%以下的中小股東表決結果： 同意 4,500 股，占出席會(huì )議中小股東 所持股份的 12.2283 ％；反對 32,300 股，占出席會(huì )議中小股東所持股份的87.7717％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會(huì )議中小股東所持股份的 0.0000％。 本議案為特別決議事項，已經(jīng)出席本次會(huì )議的股東或代理人所持有的有效表決權股份總數的 2/3 以上特別決議表決通過(guò)。 14、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂
<董事會(huì )議事規則>
的議案》 表決結果：同意 172,895,398 股，占出席股東大會(huì )有表決權股份的 78.0753%； 反對 32,300 股，占出席股東大會(huì )有表決權股份的 0.0146%；棄權 48,519,310 股（其 中，因未投票默認棄權 0 股），占出席股東大會(huì )有表決權股份的 21.9101%。 其中，5%以下的中小股東表決結果：同意 4,500 股，占出席會(huì )議中小股東所持股份的 12.2283％；反對 32,300 股，占出席會(huì )議中小股東所持股份的 87.7717％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會(huì )議中小股東所持股份的0.0000％。 三、律師出具的法律意見(jiàn) 本公司邀請國浩律師（杭州）事務(wù)所何晶晶、程祺律師出席了本次會(huì )議，并出具了法律意見(jiàn)書(shū)。該意見(jiàn)書(shū)認為：公司本次股東大會(huì )的召集和召開(kāi)程序符合《公司法》、《股東大會(huì )規則》、《治理準則》等法律、行政法規、規范性文件和《公司章程》、《股東大會(huì )議事規則》的規定，本次股東大會(huì )出席會(huì )議人員的資格、召集人資格、會(huì )議的表決程序和表決結果為合法、有效。 四、備查文件 1、《天津汽車(chē)模具股份有限公司二�一九年年度股東大會(huì )決議》 2、《國浩律師（杭州）事務(wù)所關(guān)于天津汽車(chē)模具股份有限公司 2019 年年度 股東大會(huì )的法律意見(jiàn)書(shū)》 特此公告。 天津汽車(chē)模具股份有限公司 董事 會(huì ) 2020 年 5 月 21 日
相關(guān)閱讀：
驗證碼：
