天汽模:第五屆董事會(huì )第一次會(huì )議決議的公告
股票代碼：002510 公司簡(jiǎn)稱(chēng)：天汽模 公告編號 2020-062 債券代碼：128090 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：汽模轉 2 天津汽車(chē)模具股份有限公司 第五屆董事會(huì )第一次會(huì )議決議的公告 本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 天津汽車(chē)模具股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì )第一次會(huì )議于2020年5月21日17:00在公司105會(huì )議室以現場(chǎng)方式召開(kāi)。會(huì )議通知及會(huì )議資料于2020年5月18日以直接傳送或電子郵件方式發(fā)出。會(huì )議應到董事5名，實(shí)到董事5名。會(huì )議的通知、召開(kāi)以及參與表決董事人數符合《中華人民共和國公司法》和《天津汽車(chē)模具股份有限公司章程》的有關(guān)規定。 會(huì )議由與會(huì )董事推舉董事任偉先生主持。出席會(huì )議的董事以記名投票的方式一致通過(guò)了如下議案： 一、以 5 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉 公司董事長(cháng)的議案》 經(jīng)與會(huì )董事審議，一致選舉任偉先生為公司第五屆董事會(huì )董事長(cháng)，任期與本屆董事會(huì )任期相同，任偉先生的簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。 二、以 5 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉 董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員并聘任召集人的議案》 經(jīng)與董事會(huì )審議，同意： （一）選舉任偉先生、高憲臣先生、王金葵女士擔任公司董事會(huì )戰略委員會(huì )委員，聘任任偉先生擔任公司董事會(huì )戰略委員會(huì )召集人，任期與本屆董事會(huì )任期相同；（二）選舉黃躍軍先生、畢曉方女士、任偉先生擔任公司董事會(huì )提名委員會(huì )委員，聘任黃躍軍先生擔任公司董事會(huì )提名委員會(huì )召集人，任期與本屆董事會(huì )任期相 同； （三）選舉畢曉方女士、黃躍軍先生、王金葵女士擔任公司董事會(huì )審計委員會(huì )委員，聘任畢曉方女士擔任公司董事會(huì )審計委員會(huì )召集人，任期與本屆董事會(huì )任期相同； （四）選舉黃躍軍先生、畢曉方女士、高憲臣先生擔任公司董事會(huì )薪酬與考核委員會(huì )委員，聘任黃躍軍先生擔任公司董事會(huì )薪酬與考核委員會(huì )召集人，任期與本屆董事會(huì )任期相同； 三、以 5 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任 公司總經(jīng)理的議案》 經(jīng)與董事會(huì )審議，同意聘任任偉先生為公司總經(jīng)理，任期與本屆董事會(huì )任期相同，任偉先生簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。 四、以 5 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任 公司副總經(jīng)理的議案》 經(jīng)與董事會(huì )審議，同意聘任高憲臣先生為公司副總經(jīng)理，任期與本屆董事會(huì )任期相同，高憲臣先生的簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。 五、以 5 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任 公司董事會(huì )秘書(shū)的議案》 經(jīng)與董事會(huì )審議，同意聘任任偉先生為公司董事會(huì )秘書(shū)，任期與本屆董事會(huì )任期相同。 任偉先生已經(jīng)取得深圳證券交易所頒發(fā)的董事會(huì )秘書(shū)資格證書(shū)，任職資格符合要求，其聯(lián)系方式如下： 電話(huà)：022-24895297 傳真：022-24895279 郵箱：zq@tqm.com.cn 聯(lián)系地址：天津空港經(jīng)濟區航天路 77 號 任偉先生簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。 六、以 5 票同意，0 票反對，0 票棄權的表決結果，審議通過(guò)《關(guān)于聘任公 司財務(wù)總監的議案》 經(jīng)董事會(huì )審議，同意聘任鄧應華先生為公司財務(wù)總監，任期與本屆董事會(huì )任期相同，鄧應華先生簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。 七、以 5 票同意，0 票反對，0 票棄權的表決結果，審議通過(guò)《關(guān)于聘任公 司審計部負責人的議案》 經(jīng)董事會(huì )審議，同意聘任楊秋爽先生為公司審計部負責人，任期與本屆董事會(huì )任期相同，楊秋爽先生簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。 八、以 5 票同意，0 票反對，0 票棄權的表決結果，審議通過(guò)《關(guān)于聘任公 司證券事務(wù)代表的議案》 經(jīng)董事會(huì )審議，同意聘任孟憲坤先生為公司證券事務(wù)代表，任期與本屆董事會(huì )任期相同，孟憲坤先生簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。 孟憲坤先生已經(jīng)取得深圳證券交易所頒發(fā)的董事會(huì )秘書(shū)資格證書(shū)，任職資格符合要求，其聯(lián)系方式如下： 電話(huà)：022-24895297 傳真：022-24895279 郵箱：mxk@tqm.com.cn 聯(lián)系地址：天津空港經(jīng)濟區航天路 77 號 特此公告。 天津汽車(chē)模具股份有限公司 董事會(huì ) 2020 年 5 月 21 日 附件：個(gè)人簡(jiǎn)歷 任偉先生 1966 年生，學(xué)士學(xué)位，工程師。曾任天津市彈簧制造有限公司車(chē)間主任、生產(chǎn)科長(cháng)、銷(xiāo)售科長(cháng)，天津汽車(chē)工業(yè)（集團）有限公司合資合作部副部長(cháng)，天津汽車(chē)模具有限公司副總經(jīng)理、財務(wù)總監?，F任公司董事長(cháng)、總經(jīng)理、董事會(huì )秘書(shū)、黨委書(shū)記，其本人直接持有公司 13,650,792 股股份，為公司八名一致行動(dòng)人（即控股股東、實(shí)際控制人）之一，與其他持有公司百分之五以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。 任偉先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；（2）被中國證監會(huì )采取證券市場(chǎng)禁入措施；（3）被證券交易所公開(kāi)認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；（4）最近三年內受到中國證監會(huì )行政處罰；（5）最近三年內受到證券交易所公開(kāi)譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會(huì )立案調查。公司已在最高人民法院網(wǎng)查詢(xún)，任偉先生不屬于“失信被執行人”。 高憲臣先生 1977 年生，學(xué)士學(xué)位。曾任公司技術(shù)員、營(yíng)銷(xiāo)事業(yè)部項目經(jīng)理、實(shí)型分公司總經(jīng)理、天津志誠模具有限公司常務(wù)副總經(jīng)理，現任本公司董事、副總經(jīng)理、模具事業(yè)部總經(jīng)理。高憲臣先生直接持有公司 300,000 股股份，與本公司控股股東及實(shí)際控制人、持有公司百分之五以上股份的股東以及公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。 高憲臣先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；（2）被中國證監會(huì )采取證券市場(chǎng)禁入措施；（3）被證券交易所公開(kāi)認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；（4）最近三年內受到中國證監會(huì )行政處罰；（5）最近三年內受到證券交易所公開(kāi)譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會(huì )立案調查。公司已在最高人民法院網(wǎng)查詢(xún)，高憲臣先生不屬于“失信被執行人”。 王金葵女士 1969 年出生，學(xué)士學(xué)位，正高級工程師。曾任公司系統科科長(cháng)、計劃科科長(cháng)、管理部部長(cháng)、信息部部長(cháng)?，F任公司董事、總經(jīng)理助理、模具技術(shù)研究院院 長(cháng)，天津敏捷網(wǎng)絡(luò )技術(shù)有限公司執行董事兼總經(jīng)理、天津敏捷云科技有限公司執行董事兼總經(jīng)理。天津市 131 人才一層次人選，曾獲天津市優(yōu)秀科技工作者、市“三八”紅旗手、市工業(yè)系統優(yōu)秀共產(chǎn)黨員等稱(chēng)號。其本人未持有公司股份，與本公司控股股東及實(shí)際控制人、持有公司百分之五以上股份的股東以及公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。 王金葵女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；（2）被中國證監會(huì )采取證券市場(chǎng)禁入措施；（3）被證券交易所公開(kāi)認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；（4）最近三年內受到中國證監會(huì )行政處罰；（5）最近三年內受到證券交易所公開(kāi)譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會(huì )立案調查。公司已在最高人民法院網(wǎng)查詢(xún)，王金葵女士不屬于“失信被執行人”。 畢曉方女士 1978 年生，博士研究生?，F任天津財經(jīng)大學(xué)商學(xué)院會(huì )計系教授，天津汽車(chē)模具股份有限公司獨立董事、中環(huán)股份獨立董事、正保遠程教育（China DistanceEducation Holdings Ltd., CDEL）兼職教師。畢曉方女士未持有公司股份，與本公司控股股東及實(shí)際控制人、持有公司百分之五以上股份的股東以及公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。 畢曉方女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；（2）被中國證監會(huì )采取證券市場(chǎng)禁入措施；（3）被證券交易所公開(kāi)認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；（4）最近三年內受到中國證監會(huì )行政處罰；（5）最近三年內受到證券交易所公開(kāi)譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會(huì )立案調查。公司已在最高人民法院網(wǎng)查詢(xún)，畢曉方女士不屬于“失信被執行人”。 黃躍軍先生 1974 年生，碩士研究生。曾任山西大同黃金礦業(yè)有限責任公司團委書(shū)記、黨委辦公室主任、董事會(huì )秘書(shū)，天津冶金集團中興盛達鋼業(yè)有限公司總經(jīng)理助理，天津經(jīng)緯輝開(kāi)光電股份有限公司證券部部長(cháng)、董事、戰略委員會(huì )委員、董事會(huì )秘書(shū)?，F任海勝航信（天津）投資管理有限公司投資總監、天津汽車(chē)模具股份有限公司獨立董事。黃躍軍先生未持有公司股份，與本公司控股股東及實(shí)際控制人、 持有公司百分之五以上股份的股東以及公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。 黃躍軍先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；（2）被中國證監會(huì )采取證券市場(chǎng)禁入措施；（3）被證券交易所公開(kāi)認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；（4）最近三年內受到中國證監會(huì )行政處罰；（5）最近三年內受到證券交易所公開(kāi)譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會(huì )立案調查。公司已在最高人民法院網(wǎng)查詢(xún)，黃躍軍先生不屬于“失信被執行人”。 鄧應華先生 1978 年生，畢業(yè)于南開(kāi)大學(xué)商學(xué)院，碩士學(xué)位。曾任天津汽車(chē)模具有限公司財務(wù)部職員、資產(chǎn)管理部部長(cháng)助理?，F任公司財務(wù)總監。其本人直接持有公司350,409 股股份，與本公司控股股東及實(shí)際控制人、持有公司百分之五以上股份的股東以及公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。 鄧應華先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；（2）被中國證監會(huì )采取證券市場(chǎng)禁入措施；（3）被證券交易所公開(kāi)認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；（4）最近三年內受到中國證監會(huì )行政處罰；（5）最近三年內受到證券交易所公開(kāi)譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會(huì )立案調查。公司已在最高人民法院網(wǎng)查詢(xún)，鄧應華先生不屬于“失信被執行人”。 楊秋爽先生 1982 年生，畢業(yè)于哈爾濱工業(yè)大學(xué)，獲會(huì )計學(xué)學(xué)士學(xué)位，2005 年至 2011 年 11 月在公司財務(wù)部任職；2011 年 11 月至 2012 年 11 月在公司參股公司天汽 模（武漢）金屬材料成型有限公司任職；2012 年 11 月至 2014 年 10 月在公司財 務(wù)部任職；2014 年 10 月至 2017 年 10 月在公司參股公司東風(fēng)（武漢）實(shí)業(yè)有限 公司財務(wù)部任職；2017 年 10 月 20 日至今任公司審計部負責人。其本人直接持 有公司 100,000 股股份，與本公司控股股東及實(shí)際控制人、持有公司百分之五以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。 楊秋爽先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；（2）被中國證監會(huì )采取證券市場(chǎng)禁入措施；（3）被證券交易所公開(kāi)認定為不 適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；（4）最近三年內受到中國證監會(huì )行政處罰；（5）最近三年內受到證券交易所公開(kāi)譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會(huì )立案調查。公司已在最高人民法院網(wǎng)查詢(xún)，楊秋爽先生不屬于“失信被執行人”。 孟憲坤先生 1980 年生，畢業(yè)于天津大學(xué)，學(xué)士學(xué)位。2004 年至 2007 年任職于公司人力 資源部。2007 年-2008 年任職于公司證券部。2008 年至今任公司證券事務(wù)代表，參與了公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市的相關(guān)工作。2011 年 2 月取得深圳證券交易所董事會(huì )秘書(shū)資格證書(shū)。其本人直接持有公司 98,000 股股份，與本公司控股股東及實(shí)際控制人、持有公司百分之五以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。 孟憲坤先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；（2）被中國證監會(huì )采取證券市場(chǎng)禁入措施；（3）被證券交易所公開(kāi)認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；（4）最近三年內受到中國證監會(huì )行政處罰；（5）最近三年內受到證券交易所公開(kāi)譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會(huì )立案調查。公司已在最高人民法院網(wǎng)查詢(xún)，孟憲坤先生不屬于“失信被執行人”。
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