600071:鳳凰光學(xué)關(guān)于召開(kāi)2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的通知
證券代碼：600071 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：鳳凰光學(xué) 公告編號：2020-041 鳳凰光學(xué)股份有限公司 關(guān)于召開(kāi) 2020 年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的通知 本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。 重要內容提示： 股東大會(huì )召開(kāi)日期：2020年9月22日 本次股東大會(huì )采用的網(wǎng)絡(luò )投票系統：中國證券登記結算有限責任公司網(wǎng) 站（www.chinaclear.cn） 一、 召開(kāi)會(huì )議的基本情況 (一) 股東大會(huì )類(lèi)型和屆次 2020 年第一次臨時(shí)股東大會(huì ) (二) 股東大會(huì )召集人：董事會(huì ) (三) 投票方式：本次股東大會(huì )所采用的表決方式是現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結 合的方式 (四) 現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn) 召開(kāi)的日期時(shí)間：2020 年 9 月 22 日 13 點(diǎn) 30 分 召開(kāi)地點(diǎn)：江西省上饒市鳳凰西大道 197 號本公司四樓會(huì )議室 (五) 網(wǎng)絡(luò )投票的系統、起止日期和投票時(shí)間。 網(wǎng)絡(luò )投票系統：中國證券登記結算有限責任公司網(wǎng)站（www.chinaclear.cn） 網(wǎng)絡(luò )投票起止時(shí)間：自 2020 年 9 月 21 日 至 2020 年 9 月 22 日 投票時(shí)間為：2020 年 9 月 21 日下午 15：00 至 2020 年 9 月 22 日下午 15： 00 期間的任意時(shí)間。 (六) 融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶(hù)和滬股通投資者的投票程序 涉及融資融券、轉融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資者 的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票實(shí)施細則》等 有關(guān)規定執行。 (七) 涉及公開(kāi)征集股東投票權 無(wú) 二、 會(huì )議審議事項 本次股東大會(huì )審議議案及投票股東類(lèi)型 投票股東類(lèi)型 序號 議案名稱(chēng) A 股股東 非累積投票議案 1 《關(guān)于為全資子公司向中電?？导瘓F有限公 √ 司申請委托貸款提供擔保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》 1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體 上述議案已經(jīng)公司 2020 年 9 月 4 日召開(kāi)的第八屆董事會(huì )第七次會(huì )議、第八屆 監事會(huì )第七次會(huì )議審議通過(guò)，并披露于 2020 年 9 月 5 日《上海證券報》和上 海證券交易所網(wǎng)站。 2、 特別決議議案：議案 1 3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案 1 4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：議案 1 應回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：鳳凰光學(xué)控股有限公司、中電?？导瘓F有限公司、中電科投資控股有限公司 5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú) 三、 股東大會(huì )投票注意事項 (一) 股東所投選舉票數超過(guò)其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投 票超過(guò)應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無(wú)效投票。 (二) 同一表決權通過(guò)現場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò )投票平臺或其他方式重復進(jìn)行表決 的，以第一次投票結果為準。 (三) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。 四、 出席對象 (一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在 冊的公司股東有權出席股東大會(huì )（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委 托代理人出席會(huì )議和參加表決。該代理人不必是公司股東。 股份類(lèi)別 股票代碼 股票簡(jiǎn)稱(chēng) 股權登記日 Ａ股 600071 鳳凰光學(xué) 2020/9/15 (二) 公司董事、監事和高級管理人員。 (三) 公司聘請的律師。 (四) 其他人員 五、 會(huì )議登記方法 1、參加現場(chǎng)會(huì )議的登記辦法 自然人股東持本人身份證和股東帳戶(hù)卡及持股證明辦理登記手續；委托他人出席會(huì )議的，應持被委托人身份證、委托人簽署的授權委托書(shū)、委托人身份證和股東帳戶(hù)卡及持股證明辦理登記手續。 法人股東持加蓋單位公章的營(yíng)業(yè)執照復印件、法人授權委托書(shū)、出席會(huì )議本人身份證和法人股東帳戶(hù)卡及持股證明辦理登記。法人股東法定代表人出席會(huì )議的，持加蓋單位公章的營(yíng)業(yè)執照復印件、法定代表人身份證明書(shū)、法人股東帳戶(hù)卡及持股證明辦理登記。 異地股東可以用信函或傳真方式登記。通過(guò)傳真方式登記的股東請留下聯(lián)系電話(huà)，以便聯(lián)系。 2、會(huì )議登記時(shí)間：2020 年 9 月 21 日 9:30―12：00，13：00―17:00；2020 年 9 月 22 日 9：00――13:30，現場(chǎng)會(huì )議開(kāi)始后不予受理。 3、登記地點(diǎn)：鳳凰光學(xué)股份有限公司董事會(huì )辦公室 4、登記方式：到公司董事會(huì )辦公室、信函或傳真方式 異地股東憑以上有關(guān)證件采取傳真或信函方式進(jìn)行登記，公司不接受電話(huà)登記，傳真后請電話(huà)確認。 六、 其他事項 1、出席現場(chǎng)表決的與會(huì )股東食宿費及交通費自理 2、會(huì )務(wù)組聯(lián)系方式 聯(lián)系人：吳明芳 電話(huà)：0793-8259547 特此公告。 鳳凰光學(xué)股份有限公司董事會(huì ) 2020 年 9 月 5 日 附件 1：中國證券登記結算有限責任公司網(wǎng)絡(luò )投票系統投票說(shuō)明 附件 2：授權委托書(shū) 報備文件 提議召開(kāi)本次股東大會(huì )的董事會(huì )決議 本次會(huì )議采用現場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的表決方式，流通股股東可通過(guò)中國證券登記結算有限責任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國結算”）持有人大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票系統對有關(guān)議案進(jìn)行投票表決，現將網(wǎng)絡(luò )投票事項通知如下： 1、本次持有人大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票起止時(shí)間為 2020 年 9 月 21 日 15：00 至 2020 年 9 月 22 日 15：00。為有利于投票意見(jiàn)的順利提交，請擬參加網(wǎng)絡(luò )投票的投資者在上述時(shí)間內及早登錄中國結算網(wǎng)上營(yíng)業(yè)廳（網(wǎng)址：inv.chinaclear.cn）或關(guān)注中國結算官方微信公眾號（“中國結算營(yíng)業(yè)廳”）提交投票意見(jiàn)。 2、投資者首次登陸中國結算網(wǎng)站進(jìn)行投票的，需要首先進(jìn)行身份認證。請投資者提前訪(fǎng)問(wèn)中國結算網(wǎng)上營(yíng)業(yè)廳（網(wǎng)址：inv.chinaclear.cn）或中國結算官方微信公眾號（“中國結算營(yíng)業(yè)廳”）進(jìn)行注冊，對相關(guān)證券賬戶(hù)開(kāi)通中國結算網(wǎng)絡(luò )服務(wù)功能。具體方式請參見(jiàn)中國結算網(wǎng)站（網(wǎng)址：www.chinaclear.cn）“投資者服務(wù)專(zhuān)區-持有人大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票-如何辦理-投資者業(yè)務(wù)辦理”相關(guān)說(shuō)明，或撥打熱線(xiàn)電話(huà) 4008058058 了解更多內容。 附件 2：授權委托書(shū) 授權委托書(shū) 鳳凰光學(xué)股份有限公司： 茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2020 年 9 月 22 日 召開(kāi)的貴公司 2020 年第一次臨時(shí)股東大會(huì )，并代為行使表決權。 委托人持普通股數： 委托人持優(yōu)先股數： 委托人股東帳戶(hù)號： 序號 非累積投票議案名稱(chēng) 同意 反對 棄權 1 《關(guān)于為全資子公司向中電?？导瘓F 有限公司申請委托貸款提供擔保暨關(guān) 聯(lián)交易的議案》 委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名： 委托人身份證號： 受托人身份證號： 委托日期： 年 月 日 備注： 委托人應在委托書(shū)中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對于委托人在本授權委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進(jìn)行表決。
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