600854:春蘭股份2019年年度股東大會(huì )的法律意見(jiàn)書(shū)
春蘭股份 2019 年年度股東大會(huì ) 法律意見(jiàn)書(shū) 江蘇世紀同仁律師事務(wù)所關(guān)于 江蘇春蘭制冷設備股份有限公司 2019 年年度股東大會(huì )的法律意見(jiàn)書(shū) 致：江蘇春蘭制冷設備股份有限公司 根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、中國證券監督管理委員會(huì )《上市公司股東大會(huì )規則》等法律、法規和規范性文件以及《江蘇春蘭制冷設備股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司章程》”）的規定，江蘇世紀同仁律師事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本所”）受貴公司董事會(huì )的委托，指派本所律師出席貴公司 2019 年年度股東大會(huì )，并就本次股東大會(huì )的召集、召開(kāi)程序、出席會(huì )議人員資格、召集人資格、表決程序以及表決結果的合法有效性等事項出具法律意見(jiàn)。 為出具本法律意見(jiàn)書(shū)，本所律師對本次股東大會(huì )所涉及的有關(guān)事項進(jìn)行了審查，查閱了相關(guān)會(huì )議文件，并對有關(guān)問(wèn)題進(jìn)行了必要的核查和驗證。 本所律師同意將本法律意見(jiàn)書(shū)隨貴公司本次股東大會(huì )決議一并公告，并依法對本法律意見(jiàn)書(shū)承擔相應的責任。 本所律師根據相關(guān)法律、法規和規范性文件的要求，按照律師行業(yè)公認的業(yè)務(wù)標準、道德規范和勤勉盡責精神，出具法律意見(jiàn)如下： 一、關(guān)于本次股東大會(huì )的召集、召開(kāi)程序和召集人資格 1、本次股東大會(huì )由董事會(huì )召集。2020 年 3 月 26 日，貴公司召開(kāi)了第九 屆董事會(huì )第五次會(huì )議，決定于 2020 年 4 月 29 日召開(kāi) 2019 年年度股東大會(huì )。 2020 年 3 月 28 日，貴公司在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券 時(shí)報》和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）上刊登了《江蘇春蘭制冷設備股份有限公司關(guān)于召開(kāi) 2019 年年度股東大會(huì )的通知》。 春蘭股份 2019 年年度股東大會(huì ) 法律意見(jiàn)書(shū) 上述會(huì )議通知中除載明本次股東大會(huì )的召開(kāi)時(shí)間、地點(diǎn)、股權登記日、會(huì )議召集人、股東與會(huì )方式等事項外，還提供了網(wǎng)絡(luò )投票方式，載明了參與網(wǎng)絡(luò )投票的股東的身份確認與投票程序等內容。 經(jīng)查，貴公司在規定時(shí)間內刊登了會(huì )議通知。 2、本次股東大會(huì )采取現場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式召開(kāi)?，F場(chǎng)會(huì )議召 開(kāi)時(shí)間：2020 年 4 月 29 日（星期三）14：00。網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間：2020 年 4 月 29 日，其中，采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò )投票系統，通過(guò)交易系統投票平臺的投票時(shí) 間為：2020 年 4 月 29 日 9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；通過(guò) 互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為：2020 年 4 月 29 日 9：15-15：00。經(jīng)查，本次 股東大會(huì )已按照會(huì )議通知通過(guò)網(wǎng)絡(luò )投票系統為相關(guān)股東提供了網(wǎng)絡(luò )投票安排。 3、貴公司本次股東大會(huì )現場(chǎng)會(huì )議于 2020 年 4 月 29 日 14：00 在春蘭集 團泰州賓館（江蘇省泰州市迎賓路 88 號）如期召開(kāi)，會(huì )議由董事長(cháng)沈華平先生主持，會(huì )議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)符合本次會(huì )議通知的要求。 經(jīng)查驗貴公司有關(guān)召開(kāi)本次股東大會(huì )的會(huì )議文件和信息披露資料，本所律師認為：貴公司在法定期限內公告了本次股東大會(huì )的時(shí)間、地點(diǎn)、會(huì )議內容、出席對象、出席會(huì )議登記手續等相關(guān)事項，本次大會(huì )的召集、召開(kāi)程序符合法律、行政法規、《上市公司股東大會(huì )規則》和《公司章程》的規定。本次股東大會(huì )由貴公司董事會(huì )召集，本次股東大會(huì )召集人資格合法、有效。 二、關(guān)于本次股東大會(huì )出席人員的資格 經(jīng)本所律師查驗，出席本次股東大會(huì )現場(chǎng)會(huì )議的股東及委托代理人和通過(guò)網(wǎng)絡(luò )投票的股東共計 17 人，所持有表決權股份數共計 201,144,777 股，占公司股份總數的 38.7220%。其中：出席本次股東大會(huì )現場(chǎng)會(huì )議的股東及委托代理人共計 5人，所持有表決權股份數共計 168,717,977 股，占公司股份總數的 32.4796%。通過(guò)網(wǎng)絡(luò )投票的股東，由上證所信息網(wǎng)絡(luò )有限公司按照上海證券交易所有關(guān)規定進(jìn)行了身份認證。根據上證所信息網(wǎng)絡(luò )有限公司提供的網(wǎng)絡(luò )投票表決結果，參加本次股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票的股東共計 12 人，所持有表決權股份數共計 32,426,800 股，占公司股份總數的 6.2424%。 春蘭股份 2019 年年度股東大會(huì ) 法律意見(jiàn)書(shū) 經(jīng)查驗出席本次股東大會(huì )與會(huì )人員的身份證明、授權委托證書(shū)和股東名冊，本所律師認為：出席本次股東大會(huì )的股東（或代理人）均具有合法有效的資格，可以參加本次股東大會(huì )，并行使表決權。 三、關(guān)于本次股東大會(huì )的表決程序和表決結果 貴公司出席本次股東大會(huì )現場(chǎng)會(huì )議的股東及委托代理人和參加網(wǎng)絡(luò )投票的股東，以記名投票的表決方式就提交本次股東大會(huì )審議且在公告中列明的事項進(jìn)行了投票表決，經(jīng)審議并通過(guò)以下議案： 1、《2019 年度董事會(huì )工作報告》； 2、《2019 年度監事會(huì )工作報告》； 3、《2019 年年度報告全文及摘要》； 4、《2019 年度財務(wù)決算報告》； 5、《2019 年年度利潤分配方案》； 6、關(guān)于續聘會(huì )計師事務(wù)所的議案； 7、關(guān)于補選公司第九屆董事會(huì )非獨立董事的議案； 本次股東大會(huì )按《公司章程》的規定計票、監票。網(wǎng)絡(luò )投票結束后，上證所信息網(wǎng)絡(luò )有限公司向貴公司提供了本次網(wǎng)絡(luò )投票的投票總數和統計數，貴公司合并統計了現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票的表決結果。 本所律師認為：本次股東大會(huì )所審議的事項與公告中列明的事項相符，本次股東大會(huì )不存在對其他未經(jīng)公告的臨時(shí)提案進(jìn)行審議表決之情形。本次股東大會(huì )的表決程序符合《上市公司股東大會(huì )規則》、《公司章程》的規定，表決結果合法有效。 四、結論意見(jiàn) 貴公司本次股東大會(huì )的召集和召開(kāi)程序符合法律、法規和《上市公司股東大會(huì )規則》及《公司章程》的規定；出席會(huì )議人員的資格、召集人資格合法有效；會(huì )議的表決程序、表決結果合法有效。本次股東大會(huì )形成的決議合法、有效。 春蘭股份 2019 年年度股東大會(huì ) 法律意見(jiàn)書(shū)
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