600854:春蘭股份2019年年度利潤分配方案公告
證券代碼：600854 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：春蘭股份 編號：臨 2020-007 江蘇春蘭制冷設備股份有限公司 2019 年年度利潤分配方案公告 本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。 重要內容提示： 每股分配比例：每股派發(fā)現金紅利 0.04 元（含稅） 本次利潤分配以實(shí)施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期將在權益分派實(shí)施公告中明確。 如在實(shí)施權益分派的股權登記日前公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額，并將另行公告具體調整情況。 一、利潤分配方案內容 經(jīng)蘇亞金誠會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，公司 2019 年度實(shí)現歸屬于上市公司股東的凈利潤 26,959,532.39 元，母公司凈利潤-6,915,361.70 元；截止本報告期末，合并未分配利潤-593,385,532.05 元，母公司未分配利潤 217,748,982.29元。經(jīng)董事會(huì )決議，公司 2019 年年度擬以實(shí)施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤。本次利潤分配方案如下： 公司擬向全體股東每 10 股派發(fā)現金紅利 0.40 元（含稅）。截至 2019 年 12 月 31 日，公司總股本 519,458,538 股，以此計算合計擬派發(fā)現金紅利 20,778,341.52 元（含稅）。公司 2019 年度不進(jìn)行資本公積金轉增股本。 本年度公司現金分紅比例為 77.07%。 如在本公告披露之日起至實(shí)施權益分派股權登記日期間，公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，公司擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額。如后續總股本發(fā)生變化，將另行公告具體調整情況。 本次利潤分配方案尚需提交公司股東大會(huì )審議。 二、公司履行的決策程序 （一）董事會(huì )會(huì )議的召開(kāi)、審議和表決情況 公司于 2020 年 3 月 26 日召開(kāi)了第九屆董事會(huì )第五次會(huì )議，以 8 票同意、0 票反 對、0 票棄權審議通過(guò)了《2019 年年度利潤分配方案》，同意將本次利潤分配方案提交公司年度股東大會(huì )審議。 （二）獨立董事意見(jiàn) 公司 2019 年年度利潤分配方案符合公司的實(shí)際情況，充分考慮了公司現階段的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)和資金需求，同時(shí)符合《公司法》、《上海證券交易所上市公司現金分紅指引》和《公司章程》的有關(guān)規定，相關(guān)決策程序合法合規，不存在損害股東特別是中小股東利益的情形。我們同意公司 2019 年年度利潤分配方案，同意提交公司年度股東大會(huì )審議。 （三）監事會(huì )意見(jiàn) 公司于 2020 年 3 月 26 日召開(kāi)了第九屆監事會(huì )第五次會(huì )議審議通過(guò)了《2019 年 年度利潤分配方案》，監事會(huì )認為公司 2019 年年度利潤分配方案符合相關(guān)法律、法規和《公司章程》的有關(guān)規定，充分考慮了公司盈利情況、現金流狀態(tài)及資金需求等各種因素，符合公司經(jīng)營(yíng)現狀，不存在損害股東特別是中小股東利益的情形。同意本次利潤分配方案并同意將該方案提交公司年度股東大會(huì )審議。 四、相關(guān)風(fēng)險提示 公司 2019 年經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現金流量?jì)纛~為 5,901.41 萬(wàn)元，現金及現金等價(jià)物凈流 出 2,083.16 萬(wàn)元（主要由于本年度歸還了 10,000 萬(wàn)元借款）。截止 2019 年年底， 公司無(wú)有息負債，預計 2020 年沒(méi)有大額資本支出。 本次利潤分配方案結合了公司發(fā)展階段、未來(lái)的資金需求等因素，不會(huì )對公司經(jīng)營(yíng)現金流產(chǎn)生重大影響，不影響公司正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。 特此公告。 江蘇春蘭制冷設備股份有限公司 董事會(huì ) 二○二○年三月二十六日
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