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證券代碼：600854 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：春蘭股份 公告編號：2020-011 江蘇春蘭制冷設備股份有限公司 2019 年年度股東大會(huì )決議公告 本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。 重要內容提示： 本次會(huì )議是否有否決議案：無(wú) 一、 會(huì )議召開(kāi)和出席情況 (一) 股東大會(huì )召開(kāi)的時(shí)間：2020 年 4 月 29 日 (二) 股東大會(huì )召開(kāi)的地點(diǎn)：春蘭集團泰州賓館（江蘇省泰州市迎賓路 88 號）(三) 出席會(huì )議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況： 1、出席會(huì )議的股東和代理人人數 17 2、出席會(huì )議的股東所持有表決權的股份總數（股） 201,144,777 3、出席會(huì )議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權 股份總數的比例（%） 38.7220 (四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會(huì )主持情況等。本次股東大會(huì )由公司董事會(huì )召集，現場(chǎng)會(huì )議由董事長(cháng)沈華平先生主持。會(huì )議采用現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的表決方式。會(huì )議的通知及召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》及有關(guān)法律、法規的規定。 (五) 公司董事、監事和董事會(huì )秘書(shū)的出席情況 1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人； 2、 公司在任監事 3 人，出席 3 人； 3、 董事會(huì )秘書(shū)徐來(lái)林先生出席本次會(huì )議；總經(jīng)理顏旗先生列席本次會(huì )議。 二、 議案審議情況 (一) 非累積投票議案 1、 議案名稱(chēng)：2019 年度董事會(huì )工作報告 審議結果：通過(guò) 表決情況： 同意 反對 棄權 股東類(lèi)型 票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例 （%） （%） A 股 199,967,077 99.4145 1,177,700 0.5855 0 0 2、 議案名稱(chēng)：2019 年度監事會(huì )工作報告 審議結果：通過(guò) 表決情況： 同意 反對 棄權 股東類(lèi)型 票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例 （%） （%） A 股 199,967,077 99.4145 1,177,700 0.5855 0 0 3、 議案名稱(chēng)：2019 年年度報告及其摘要 審議結果：通過(guò) 表決情況： 同意 反對 棄權 股東類(lèi)型 票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例 （%） （%） A 股 200,170,077 99.5154 974,700 0.4846 0 0 4、 議案名稱(chēng)：2019 年度財務(wù)決算報告 審議結果：通過(guò) 表決情況： 同意 反對 棄權 股東類(lèi)型 票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例 （%） （%） A 股 199,967,077 99.4145 1,177,700 0.5855 0 0 5、 議案名稱(chēng)：2019 年年度利潤分配方案 審議結果：通過(guò) 表決情況： 同意 反對 棄權 股東類(lèi)型 票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例 （%） （%） A 股 200,466,377 99.6627 678,400 0.3373 0 0 6、 議案名稱(chēng)：關(guān)于續聘會(huì )計師事務(wù)所的議案 審議結果：通過(guò) 表決情況： 同意 反對 棄權 股東類(lèi)型 票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例 （%） （%） A 股 200,024,377 99.4429 1,120,400 0.5571 0 0 7、 議案名稱(chēng)：關(guān)于補選公司第九屆董事會(huì )非獨立董事的議案 審議結果：通過(guò) 表決情況： 同意 反對 棄權 股東類(lèi)型 票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例 （%） （%） A 股 199,967,077 99.4145 1,177,700 0.5855 0 0 (二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況 議案 同意 反對 棄權 序號 議案名稱(chēng) 比例 票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 （%） 5 2019 年年度利 33,191,264 97.9970 678,400 2.0030 0 0 潤分配方案 6 關(guān)于續聘會(huì )計師 32,749,264 96.6920 1,120,400 3.3080 0 0 事務(wù)所的議案 關(guān)于補選公司第 7 九屆董事會(huì )非獨 32,691,964 96.5228 1,177,700 3.4772 0 0 立董事的議案 (三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明 本次股東大會(huì )審議的議案中，議案 5、6、7 須單獨統計中小股東投票結果，投票情況詳見(jiàn)“（二）涉及重大事項，5%以下股東的表決情況”。 三、 律師見(jiàn)證情況 1、 本次股東大會(huì )見(jiàn)證的律師事務(wù)所：江蘇世紀同仁律師事務(wù)所 律師：潘巖平、孟奧旗 2、律師見(jiàn)證結論意見(jiàn)： 貴公司本次股東大會(huì )的召集和召開(kāi)程序符合法律、法規和《上市公司股東大會(huì )規則》及《公司章程》的規定；出席會(huì )議人員的資格、召集人資格合法有效；會(huì )議的表決程序、表決結果合法有效。本次股東大會(huì )形成的決議合法、有效。 四、 備查文件目錄 1、經(jīng)與會(huì )董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會(huì )印章的股東大會(huì )決議； 2、經(jīng)見(jiàn)證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)。 江蘇春蘭制冷設備股份有限公司 2020 年 4 月 29 日