600854:春蘭股份第九屆董事會(huì )第五次會(huì )議決議公告
證券代碼：600854 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：春蘭股份 編號：臨 2020-005 江蘇春蘭制冷設備股份有限公司 第九屆董事會(huì )第五次會(huì )議決議公告 本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。 江蘇春蘭制冷設備股份有限公司于 2020 年 3 月 16 日以書(shū)面通知方式發(fā)出召開(kāi) 第九屆董事會(huì )第五次會(huì )議的通知，并于 2020 年 3 月 26 日在春蘭國賓館召開(kāi)了本次 會(huì )議。應出席會(huì )議董事 8 人，實(shí)際出席董事 7 人，于昌良董事因公出差未能出席會(huì )議，委托程小平董事代為出席并行使表決權。會(huì )議由沈華平董事長(cháng)主持，公司監事、總經(jīng)理列席會(huì )議。會(huì )議的召集、召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規和《公司章程》的規定。本次會(huì )議審議通過(guò)如下議案： 1、審議通過(guò)《2019 年度董事會(huì )工作報告》。 本議案尚需提請公司 2019 年年度股東大會(huì )審議。 表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權 2、審議通過(guò)《2019 年年度報告及其摘要》。 全文詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。 本議案尚需提請公司 2019 年年度股東大會(huì )審議。 表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權 3、審議通過(guò)《2019 年度財務(wù)決算報告》。 本議案尚需提請公司 2019 年年度股東大會(huì )審議。 表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權 4、審議通過(guò)《2019 年年度利潤分配方案》。 根據蘇亞金誠會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的審計報告，公司 2019 年度實(shí)現歸屬于上市公司股東的凈利潤 26,959,532.39 元，母公司凈利潤-6,915,361.70元；截止本報告期末，合并未分配利潤-593,385,532.05 元，母公司未分配利潤217,748,982.29 元。 根據有關(guān)法津法規及《公司章程》的規定，結合公司資金、有息負債、業(yè)務(wù)支出等實(shí)際狀況，公司董事會(huì )同意以2019年12月31日總股本519,458,538股為基數， 向全體股東每 10 股派發(fā)現金紅利 0.40 元（含稅），共派發(fā)現金紅利 20,778,341.52 元（含稅）。公司 2019 年度不進(jìn)行資本公積金轉增股本。 具體內容詳見(jiàn)《2019 年年度利潤分配方案公告》（公告編號：臨 2020-007）。 公司獨立董事就該事項發(fā)表了獨立意見(jiàn)，意見(jiàn)內容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。 本議案尚需提請公司 2019 年年度股東大會(huì )審議。 表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權 5、審議通過(guò)《2019 年度內部控制評價(jià)報告》。 全文詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。 公司獨立董事就該事項發(fā)表了獨立意見(jiàn)，意見(jiàn)內容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。 表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權 6、審議通過(guò)《2019 年度獨立董事述職報告》。 全文詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。 獨立董事將在 2019 年年度股東大會(huì )上向股東進(jìn)行報告。 表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權 7、審議通過(guò)《2019 年度公司董事會(huì )審計委員會(huì )履職情況報告》。 全文詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。 表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權 8、審議通過(guò)《關(guān)于預計 2020 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。 此議案為關(guān)聯(lián)交易議案，在進(jìn)行表決時(shí)，三名關(guān)聯(lián)董事回避表決。 具體交易內容詳見(jiàn)《關(guān)于預計 2020 年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：臨2020-008）。 公司獨立董事就該事項發(fā)表了獨立意見(jiàn)，意見(jiàn)內容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。 表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權，3 票回避 9、審議通過(guò)《關(guān)于續聘會(huì )計師事務(wù)所的議案》。 根據公司董事會(huì )審計委員會(huì )提議，公司董事會(huì )同意繼續聘請蘇亞金誠會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔任公司 2020 年度財務(wù)報告和內部控制審計機構，聘期一年， 審計費用為 85 萬(wàn)元（不含稅）。 具體內容詳見(jiàn)《關(guān)于續聘會(huì )計師事務(wù)所的公告》（公告編號：臨 2020-009）。 公司獨立董事就該事項發(fā)表了獨立意見(jiàn)，意見(jiàn)內容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。 本議案尚需提請公司 2019 年年度股東大會(huì )審議。 表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權 10、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi) 2019 年年度股東大會(huì )的議案》。 根據《公司法》和《公司章程》的規定，公司董事會(huì )作為召集人提議于 2020 年 4 月 29 日（星期三）召開(kāi)公司 2019 年年度股東大會(huì )，審議需提交公司股東大會(huì ) 的議案。 具體內容詳見(jiàn)《關(guān)于召開(kāi) 2019 年年度股東大會(huì )的通知 》（公司編號：臨2020-010）。 表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權 特此公告。 江蘇春蘭制冷設備股份有限公司 董事會(huì ) 二○二○年三月二十六日
相關(guān)閱讀：
驗證碼：
