600854:春蘭股份關(guān)于預計2020年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告
證券代碼：600854 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：春蘭股份 編號：臨 2020-008 江蘇春蘭制冷設備股份有限公司 關(guān)于預計 2020 年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告 本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。 重要內容提示： 是否需要提交股東大會(huì )審議：否 公司第九屆董事會(huì )第五次會(huì )議對日常關(guān)聯(lián)交易事項進(jìn)行審議表決，關(guān)聯(lián)董事回避表決。 公司發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易是公司日常經(jīng)營(yíng)必須的，有利于公司經(jīng)營(yíng)的正常開(kāi)展。 一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況 （一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序 1、董事會(huì )表決情況和關(guān)聯(lián)董事回避情況 2020 年 3 月 26 日公司召開(kāi)的第九屆董事會(huì )第五次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于預計 2020 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，董事會(huì )在對該議案進(jìn)行表決時(shí)關(guān)聯(lián)董事回避。本次日常關(guān)聯(lián)交易事項無(wú)需提交股東大會(huì )審議。 2、獨立董事事前認可情況和發(fā)表的獨立意見(jiàn) 上述交易在提交董事會(huì )審議前已取得公司獨立董事的事前認可，獨立董事就本次關(guān)聯(lián)交易發(fā)表如下獨立意見(jiàn)： 公司 2020 年預計的日常關(guān)聯(lián)交易屬于公司正常經(jīng)營(yíng)行為，符合公司經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要；關(guān)聯(lián)交易行為在定價(jià)政策、結算方式上遵循了公開(kāi)、公平、公正的原則，交易價(jià)格客觀(guān)公允；在審議該議案時(shí)，三名關(guān)聯(lián)董事按規定回避表決，董事會(huì )的表決程序符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》等相關(guān)法律法規及《公司章程》的規定，合法有效，不存在損害公司和全體股東特別是中小股東利益的情形。我們同意關(guān)于預計 2020 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案。 （二）2019 年日常關(guān)聯(lián)交易執行情況 單位：萬(wàn)元 關(guān)聯(lián)交 關(guān)聯(lián)人 關(guān)聯(lián)交易 2019 年 2019 年實(shí)際 預計金額與實(shí)際發(fā)生金額 易類(lèi)別 內容 預計金額 發(fā)生金額 差異較大的原因 江蘇春蘭空調設備 購買(mǎi)產(chǎn) 35000 5288.39 空調銷(xiāo)售遠不及預期，空調采 購買(mǎi) 有限公司 品、材料 購量減少。 商品 江蘇春蘭機械制造 購買(mǎi)材 空調采購量減少，采購的空調 有限公司 料、模具 1500 139.78 零部件相應減少。 江蘇春蘭空調設備 銷(xiāo)售產(chǎn) 2000 187.00 空調采購量減少，銷(xiāo)售的空調 銷(xiāo)售 有限公司 品、材料 零部件相應減少 商品 西安慶安制冷設備 由于雙方已就往來(lái)款項協(xié)商 股份有限公司 銷(xiāo)售產(chǎn)品 1000 0.00 好結清方式，因此本年度未發(fā) 生該關(guān)聯(lián)交易。 接受 江蘇春蘭空調設備 產(chǎn)品維修 1000 989.02 勞務(wù) 有限公司 復測 （三）2020 年日常關(guān)聯(lián)交易預計情況 單位：萬(wàn)元 關(guān)聯(lián) 關(guān)聯(lián)交易 定價(jià) 2020 年 2019 年實(shí) 本次預計金額與上年 交易 關(guān)聯(lián)人 內容 原則 預計金額 際發(fā)生金額 實(shí)際發(fā)生金額差異較 類(lèi)別 大的原因 江蘇春蘭空調設 購買(mǎi)產(chǎn) 市場(chǎng)價(jià)格 3000 5288.39 購買(mǎi) 備有限公司 品、材料 協(xié)商確定 商品 江蘇春蘭機械制 購買(mǎi)材 市場(chǎng)價(jià)格 600 139.78 造有限公司 料、模具 協(xié)商確定 二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系 1、江蘇春蘭空調設備有限公司 法定代表人：沈華平 注冊資本： 2600 萬(wàn)元人民幣 注冊地址：江蘇省泰州市春蘭路 6 號 經(jīng)營(yíng)范圍：生產(chǎn)銷(xiāo)售制冷設備、空氣調節設備及其末端裝置；上述產(chǎn)品的工程 安裝業(yè)務(wù)以及同類(lèi)商品及相關(guān)技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（不涉及國營(yíng)貿易管理商品，涉及 配額、許可管理商品的，按國家有關(guān)規定辦理申請）。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相 關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)） 關(guān)聯(lián)關(guān)系：同一母公司 2、江蘇春蘭機械制造有限公司 法定代表人：徐群 注冊資本：3269.23 萬(wàn)美元 注冊地址：江蘇省泰州市揚州路 227 號 經(jīng)營(yíng)范圍：生產(chǎn)摩托車(chē)發(fā)動(dòng)機機體及其零部件，紡織機械產(chǎn)品，塑料制品、橡膠制品、包裝材料、燈具、汽車(chē)零部件（不含發(fā)動(dòng)機），普通貨物道路運輸。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)） 關(guān)聯(lián)關(guān)系：聯(lián)營(yíng)企業(yè)，公司持股 33.79%，且屬同一母公司 三、定價(jià)政策和定價(jià)依據 公司 2020 年度預計與關(guān)聯(lián)方之間發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易，主要是為滿(mǎn)足公司正常經(jīng)營(yíng)，是在自愿平等、公平公允的原則下進(jìn)行，關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)方法為：以市場(chǎng)公允價(jià)為基礎,確定交易價(jià)格；若交易的產(chǎn)品沒(méi)有明確的市場(chǎng)價(jià)格時(shí)，由交易雙方根據核定的成本加上合理的利潤協(xié)商定價(jià)。 四、關(guān)聯(lián)交易的目的和對上市公司的影響 公司 2020 年度日常關(guān)聯(lián)交易屬于公司的正常業(yè)務(wù)范圍，為公司經(jīng)營(yíng)所必須的，上述關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)政策和定價(jià)依據遵循“公開(kāi)、公平、公正”的原則，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東和非關(guān)聯(lián)股東利益的情形，不會(huì )對公司本期以及未來(lái)財務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生不利影響。 五、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況 公司董事會(huì )審議通過(guò)后，公司根據經(jīng)營(yíng)情況與關(guān)聯(lián)方簽署相關(guān)協(xié)議。 六、備查文件 1、公司第九屆董事會(huì )第五次會(huì )議決議 2、公司第九屆監事會(huì )第五次會(huì )議決議 3、獨立董事書(shū)面意見(jiàn) 特此公告。 江蘇春蘭制冷設備股份有限公司 董事會(huì ) 二○二○年三月二十六日
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