600854:春蘭股份第九屆董事會(huì )第四次會(huì )議決議公告
證券代碼：600854 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：春蘭股份 編號：臨 2020-001 江蘇春蘭制冷設備股份有限公司 第九屆董事會(huì )第四次會(huì )議決議公告 本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。 江蘇春蘭制冷設備股份有限公司于 2020 年 1 月 10 日以書(shū)面通知的方式發(fā)出召 開(kāi)第九屆董事會(huì )第四次會(huì )議的通知，并于 2020 年 1 月 13 日在春蘭集團泰州賓館召 開(kāi)了本次會(huì )議。應出席會(huì )議董事 8 人，實(shí)際出席董事 8 人。會(huì )議由沈華平董事長(cháng)主持，公司監事列席會(huì )議。會(huì )議的召集、召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規和《公司章程》的規定。本次會(huì )議審議通過(guò)如下議案： 1、審議通過(guò)《關(guān)于補選公司第九屆董事會(huì )非獨立董事的議案》。 經(jīng)春蘭（集團）公司推薦、董事會(huì )提名委員會(huì )審核通過(guò)，同意提名顏旗先生為公司第九屆董事會(huì )非獨立董事候選人，任期自公司股東大會(huì )審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。 具體內容詳見(jiàn)《關(guān)于公司董事、總經(jīng)理辭職及補選董事、聘任總經(jīng)理的公告》（公告編號：臨 2020-003）。 本議案將提請公司最近一次股東大會(huì )審議。 表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權 2、審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》。 經(jīng)公司董事長(cháng)提名、董事會(huì )提名委員會(huì )審核通過(guò)，同意聘任顏旗先生擔任公司總經(jīng)理職務(wù)，任期自董事會(huì )審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。 具體內容詳見(jiàn)《關(guān)于公司董事、總經(jīng)理辭職及補選董事、聘任總經(jīng)理的公告》（公告編號：臨 2020-003）。 表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權 3、審議通過(guò)《關(guān)于計提存貨跌價(jià)準備的議案》。 具體內容詳見(jiàn)《關(guān)于計提存貨跌價(jià)準備的公告》（公告編號：臨 2020-004）。 表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權 特此公告。 江蘇春蘭制冷設備股份有限公司 董事會(huì ) 二○二○年一月十四日
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