*ST新海:第七屆董事會(huì )第十四次會(huì )議決議公告
證券代碼：002089 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：新海宜 公告編號：2020-076 新海宜科技集團股份有限公司 第七屆董事會(huì )第十四次會(huì )議決議公告 本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況 新海宜科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第七屆董事會(huì )第十四次 會(huì )議于 2020 年 07 月 23 日以郵件、書(shū)面等形式通知全體董事、監事及高級管理 人員，并于 2020 年 07 月 28 日以通訊方式召開(kāi)，應出席董事九人，實(shí)際出席董 事九人，符合召開(kāi)董事會(huì )會(huì )議的法定人數。會(huì )議由董事長(cháng)張亦斌先生主持，會(huì )議程序符合《公司法》和《公司章程》的規定，會(huì )議合法有效。 二、董事會(huì )會(huì )議審議情況 經(jīng)全體與會(huì )董事審議，以書(shū)面表決的方式，通過(guò)了以下議案： （一）《關(guān)于申請撤銷(xiāo)退市風(fēng)險警示并可能被實(shí)施其他風(fēng)險警示的議案》 同意公司向深圳證券交易所提交關(guān)于撤銷(xiāo)股票交易退市風(fēng)險警示的申請,鑒于中天運會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司 2019 年度出具了保留意見(jiàn)的《審計報告》，且當前公司主營(yíng)業(yè)務(wù)盈利能力較弱，公司股票可能被深圳證券交易所實(shí)施其他風(fēng)險警示。 詳情參見(jiàn)同日刊載于《證券時(shí)報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證 券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《新海宜科技集團股份有限公司關(guān)于申請撤銷(xiāo)公司股票退市風(fēng)險警示并可能被實(shí)施其他風(fēng)險警示的公告》（公告編號:2020-077）。 表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。 三、備查文件 1、公司第七屆董事會(huì )第十四次會(huì )議決議。 特此公告。 新海宜科技集團股份有限公司董事會(huì ) 2020 年 07 月 29 日
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