比亞迪:H股公告(臨時(shí)股東大會(huì )通告)(1)
此 乃 要 件 請 即 處 理 香港交易及結算所有限公司及香港聯(lián)合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發(fā)表任何聲明，并明確表示概不就因本通函全部或任何部份內容而產(chǎn)生或因倚賴(lài)該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本通函乃遵照香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規則的規定而提供有關(guān)比亞迪股份有限公司（「本公司」）的資料。本公司各董事（「董事」）就本通函共同及個(gè)別承擔全部責任，并在作出一切合理查詢(xún)後確認，就彼等所知及所信，本通函所載的資料在各重大方面均屬真確及完整，且無(wú)誤導或欺詐成份，以及并無(wú)遺漏其他事項，致使本通函的任何陳述有所誤導。本通函表達的所有意見(jiàn)乃經(jīng)審慎周詳考慮并按公平合理的基準及假設而作出。 閣下如對本通函任何方面或應采取的行動(dòng)有任何疑問(wèn)，應諮詢(xún) 閣下的持牌證券交易商、其他持牌法團、銀行經(jīng)理、律師、專(zhuān)業(yè)會(huì )計師或其他專(zhuān)業(yè)顧問(wèn)。 閣下如已售出或以其他方式轉讓名下全部之本公司股份，應立即將本通函及隨附之代表委任表格及回條送交買(mǎi)主或承讓人或經(jīng)手買(mǎi)賣(mài)或轉讓的銀行、持牌證券交易商、持牌法團或其他代理商，以便轉交買(mǎi)主或承讓人。 比亞迪股份有限公司 BYD COMPANY LIMITED （在中華人民共和國注冊成立的股份有限公司） （股份代號：1211） 網(wǎng)站：http://www .byd .com 建議重選董事及選舉新董事及 建議重選監事 及 臨時(shí)股東大會(huì )通告 本公司謹訂於二零二零年九月八日（星期二）上午十時(shí)正假座中華人民共和國深圳市坪山區比亞迪路3009號公司會(huì )議室舉行臨時(shí)股東大會(huì )（「臨時(shí)股東大會(huì )」），大會(huì )通告載於本通函第EGM-1至EGM-4頁(yè)。隨本通函附奉載有提呈決議案的代表委任表格（「代表委任表格」）。該代表委任表格亦刊載於香港聯(lián)交所網(wǎng)站(www .hkex .com .hk)。無(wú)論 閣下能否出席臨時(shí)股東大會(huì )，務(wù)請按照隨附的代表委任表格上列印的指示填妥該表格，并盡快且無(wú)論如何在不遲於臨時(shí)股東大會(huì )或其任何續會(huì )指定舉行時(shí)間二十四小時(shí)前（即不遲於二零二零年九月七日（星期一）上午十時(shí)正）交回?！￠w下填妥及交回代表委任表格後，屆時(shí)仍可按意愿親身出席臨時(shí)股東大會(huì )或其任何續會(huì )，并於會(huì )上投票。 二零二零年八月二十二日 目 錄 頁(yè)次 釋義 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 董事會(huì )函件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1 . 緒言 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2 . 建議重選董事及選舉新董事 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3 . 建議重選監事 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4 . 臨時(shí)股東大會(huì ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5 . 推薦建議 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 附錄一 － 董事及監事詳情 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 臨時(shí)股東大會(huì )通告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EGM-1 �C i �C 釋 義 於本通函內，除文義另有所指外，下列詞匯具有以下涵義： 「A股」 指 在深圳證券交易所上市并以人民幣買(mǎi)賣(mài)的本公司股 本中每股面值人民幣1 .00元的普通內資股； 「《公司章程》」 指 本公司之公司章程，經(jīng)不時(shí)修訂； 「董事會(huì )」 指 本公司董事會(huì )； 「中國」 指 中華人民共和國，僅就本通函而言，不包括香港、 澳門(mén)特別行政區及臺灣； 「本公司」 指 比亞迪股份有限公司，一家於中國注冊成立的股份 有限公司； 「董事」 指 本公司董事； 「臨時(shí)股東大會(huì )」 指 本公司謹訂於二零二零年九月八日（星期二）上午十 時(shí)正假座中國深圳市坪山區比亞迪路3009號會(huì )議室 舉行的臨時(shí)股東大會(huì )； 「臨時(shí)股東大會(huì )通告」 指 召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì )的通告，載於本通函第EGM-1至 EGM-4頁(yè)； 「本集團」 指 本公司及其不時(shí)的附屬公司； 「H股」 指 本公司股本中每股面值人民幣1 .00元的境外上市普 通外資股，有關(guān)股份於香港聯(lián)交所上市，并以港元 買(mǎi)賣(mài)； 「香港」 指 中國香港特別行政區； 「香港聯(lián)交所」 指 香港聯(lián)合交易所有限公司； 釋 義 「最後可行日期」 指 二零二零年八月十九日，即本通函付印前為確定當 中所載若干資料之最後可行日期； 「上市規則」 指 香港聯(lián)交所證券上市規則； 「人民幣」 指 人民幣，中國法定貨幣； 「證券及期貨條例」 指 證券及期貨條例（香港法例第571章）； 「股份」 指 A股及H股； 「股東」 指 股份注冊持有人； 「深交所」 指 深圳證券交易所； 「監事」 指 本公司監事；及 「監事會(huì )」 指 本公司監事會(huì )。 比亞迪股份有限公司 BYD COMPANY LIMITED （在中華人民共和國注冊成立的股份有限公司） （股份代號：1211） 網(wǎng)站：http://www .byd .com 董事會(huì )： 注冊辦事處： 執行董事 法定地址 王傳福先生 中國 廣東省 非執行董事 深圳市 呂向陽(yáng)先生 大鵬新區 夏佐全先生 葵涌街道 延安路一號 獨立非執行董事 王子冬先生
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