比亞迪:關(guān)于召開(kāi)2020年度第一次臨時(shí)股東大會(huì )會(huì )議通知
證券代碼：002594 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：比亞迪 公告編號：2020-080 比亞迪股份有限公司 關(guān)于召開(kāi)2020年度第一次臨時(shí)股東大會(huì )會(huì )議通知 本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 比亞迪股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）在 2020 年 8 月 21 日召開(kāi)第六屆 董事會(huì )第四十次會(huì )議，決定于 2020 年 9 月 8 日（星期二）召開(kāi)公司 2020 年度第 一次臨時(shí)股東大會(huì )，現將有關(guān)事項通知如下： 一、召開(kāi)會(huì )議的基本情況 1、股東大會(huì )屆次：2020 年度第一次臨時(shí)股東大會(huì )。 2、股東大會(huì )的召集人：公司董事會(huì )。 3、會(huì )議召開(kāi)的合法、合規性：召集人公司董事會(huì )認為本次股東大會(huì )會(huì )議召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規和公司章程等規定。 4、會(huì )議召開(kāi)方式：現場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式。 公司將通過(guò)深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“深交所”）交易系統和互聯(lián)網(wǎng)投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司 A 股股東提供網(wǎng)絡(luò )形式的投票平臺，公司 A 股股東可以在網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間內通過(guò)上述系統行使表決權。公司 A 股股東只能選擇現場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò )投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。 5、會(huì )議召開(kāi)時(shí)間：2020 年 9 月 8 日(星期二)上午 10:00。 網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間：2020 年 9 月 8 日，其中，通過(guò)深交所交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投 票的具體時(shí)間為 2020 年 9 月 8 日上午 9:15―9:25、9:30―11:30 和下午 13:00 －15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統投票的具體時(shí)間為 2020 年 9 月 8 日 9:15-15:00。 6、股權登記日：2020 年 9 月 2 日（星期三） 7、出席對象： （1）A 股股東：截至 2020 年 9 月 2 日（星期三）下午 15：00 深圳證券交 易所收市時(shí)，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司 A 股股東均有權出席股東大會(huì )。股東可以以書(shū)面形式委托代理人出席本次會(huì )議并參加表決（授權委托書(shū)請見(jiàn)附件），該股東代理人不必是公司股東； （2）H 股股東：公司將于香港聯(lián)合交易所有限公司另行發(fā)布通知； （3）公司董事、監事和高級管理人員； （4）公司聘請的見(jiàn)證律師。 8、現場(chǎng)會(huì )議地點(diǎn)：廣東省深圳市坪山區比亞迪路 3009 號公司六角大樓一 樓會(huì )議室。 二、會(huì )議審議事項 (一) 關(guān)于公司董事會(huì )換屆選舉的議案； 1、選舉公司第七屆董事會(huì )非獨立董事 1.1 選舉王傳福先生為第七屆董事會(huì )執行董事 1.2 選舉呂向陽(yáng)先生為第七屆董事會(huì )非執行董事 1.3 選舉夏佐全先生為第七屆董事會(huì )非執行董事 2、選舉公司第七屆董事會(huì )獨立董事 2.1 選舉蔡洪平先生為第七屆董事會(huì )獨立非執行董事 2.2 選舉蔣巖波先生為第七屆董事會(huì )獨立非執行董事 2.3 選舉張敏先生為第七屆董事會(huì )獨立非執行董事 (二) 關(guān)于公司監事會(huì )換屆選舉的議案； 1、選舉公司第七屆監事會(huì )監事 1.1 選舉董俊卿先生為第七屆監事會(huì )獨立監事 1.2 選舉李永釗先生為第七屆監事會(huì )獨立監事 1.3 選舉黃江鋒先生為第七屆監事會(huì )股東代表監事 2、授權董事會(huì )按適合的條款及條件與職工監事訂立監事服務(wù)合約 (三) 關(guān)于公司第七屆董事會(huì )董事薪酬及獨立董事津貼的議案； (四) 關(guān)于公司第七屆監事會(huì )監事薪酬的議案； (五) 其他需要股東大會(huì )審議的事項（如有）。 獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經(jīng)深交所備案審核無(wú)異議，股東大會(huì )方可進(jìn)行表決。根據《公司法》和《公司章程》的規定，上述第（一）、（二）項議案需采用累積投票制，其中第（一）項議案中的非獨立董事和獨立董事選舉 分別實(shí)行累積投票制，第（二）項議案中的監事選舉實(shí)行累積投票制，本次應選 非獨立董事 3 人，獨立董事 3 人，監事 3 人，股東所擁有的選舉票數為其所持有 表決權的股份數量乘以應選人數，股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為限 在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數不得超過(guò)其擁有的選舉票數；第 （三）、（四）項議案需經(jīng)本次股東大會(huì )以普通決議通過(guò)。 以上議案的詳細內容，已經(jīng)公司第六屆董事會(huì )第四十次會(huì )議、第六屆監事會(huì ) 第十八次會(huì )議審議通過(guò)。詳見(jiàn)公司于 2020 年 8 月 22 日在《中國證券報》、《證 券時(shí)報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn） 上發(fā)布的相關(guān)公告。 根據《深圳證券交易所上市公司規范運作指引（2020 年修訂）》的要求， 上述第（一）項、第（三）項議案均為影響中小投資者利益的重大事項，公司將 對中小投資者表決單獨計票，并將結果予以披露。 三、提案編碼 表一：本次股東大會(huì )提案編碼如下： 該列打勾的欄目可 提案編碼 提案名稱(chēng) 以投票 100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √ 累計投票提案 關(guān)于公司董事會(huì )換屆選舉的議案――非獨立董事選 1.00 應選人數（3）人 舉 1.01 選舉王傳福先生為第七屆董事會(huì )執行董事 √ 1.02 選舉呂向陽(yáng)先生為第七屆董事會(huì )非執行董事 √ 1.03 選舉夏佐全先生為第七屆董事會(huì )非執行董事 √ 2.00 關(guān)于公司董事會(huì )換屆選舉的議案――獨立董事選舉 應選人數（3）人 2.01 選舉蔡洪平先生為第七屆董事會(huì )獨立非執行董事 √ 2.03 選舉蔣巖波先生為第七屆董事會(huì )獨立非執行董事 √ 2.03 選舉張敏先生為第七屆董事會(huì )獨立非執行董事 √ 3.00 關(guān)于公司監事會(huì )換屆選舉的議案――監事選舉 應選人數（3）人 3.01 選舉董俊卿先生為第七屆監事會(huì )獨立監事 √ 3.02 選舉李永釗先生為第七屆監事會(huì )獨立監事 √ 3.03 選舉黃江鋒先生為第七屆監事會(huì )股東代表監事 √ 非累計投票提案 關(guān)于公司監事會(huì )換屆選舉的議案――授權董事會(huì )按 4.00 √ 適合的條款及條件與職工監事訂立監事服務(wù)合約 關(guān)于公司第七屆董事會(huì )董事薪酬及獨立董事津貼的 5.00 √ 議案 6.00 關(guān)于公司第七屆監事會(huì )監事薪酬的議案 √ 四、會(huì )議登記等事項 （一）會(huì )議登記方法 1、A 股股東 （1）登記時(shí)應當提交的材料： 自然人股東需持本人身份證、股東賬戶(hù)卡和持股憑證辦理登記；委托代理人 出席會(huì )議的，需持代理人本人身份證、授權委托書(shū)、委托人身份證復印件、委托 人股東賬戶(hù)卡及持股憑證辦理登記。 法人股東由法定代表人出席會(huì )議的，需持營(yíng)業(yè)執照復印件（加蓋公章）、股 東賬戶(hù)卡、單位持股憑證、法定代表人身份證辦理登記；由法定代表人委托的代 理人出席會(huì )議的，需持代理人本人身份證、營(yíng)業(yè)執照復印件（加蓋公章）、股東 賬戶(hù)卡、單位持股憑證、法定代表人身份證復印件及法定代表人授權委托書(shū)辦理 登記。 （2）登記時(shí)間：2020 年 9 月 3 日、9 月 4 日（9:00-11:00，14:00-16:00）。 （3）登記方式：現場(chǎng)登記、郵寄或電子郵件（db@byd.com）登記。 （4）登記地點(diǎn)：深圳市坪山區比亞迪路 3009 號公司六角大樓一樓會(huì )議室。 2、H 股股東 公司將于香港聯(lián)合交易所有限公司另行發(fā)布通知。 （二）會(huì )議聯(lián)系方式 1、聯(lián)系人：程燕、孫超瀾 3、傳真：0755-84202222 4、聯(lián)系地址：廣東省深圳市坪山區比亞迪路 3009 號六角大樓 5、郵編：518118 （三）與會(huì )股東或代理人食宿、交通費及其他有關(guān)費用自理。 五、參加網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流程 本次股東大會(huì )上，股東可以通過(guò)深交所交易系統和互聯(lián)網(wǎng)投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò )投票的具體流程詳見(jiàn)附件一。 六、備查文件 1、第六屆董事會(huì )第四十次會(huì )議決議； 2、第六屆監事會(huì )第十八次會(huì )議決議。 特此公告。 比亞迪股份有限公司董事會(huì ) 2020 年 8 月 21 日 附件：一、參加網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流程 二、回執 三、授權委托書(shū) 附件一： 參加網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流程 本次股東大會(huì )，公司股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統和互聯(lián)網(wǎng)投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò )投票，網(wǎng)絡(luò )投票的相關(guān)事宜說(shuō)明如下： 一、網(wǎng)絡(luò )投票的程序 1、投票代碼：362594；投票簡(jiǎn)稱(chēng)：“亞迪投票”。 2、填報表決意見(jiàn)或選舉票數。 對于非累積投票議案，填報表決意見(jiàn)，同意、反對、棄權。 對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。公司股東應當以其所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數超過(guò)其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過(guò)應選人數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無(wú)效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投 0 票。 表二、累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表 投給候選人的選舉票數
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