比亞迪:獨立董事提名人聲明(2)
證券代碼：002594 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：比亞迪 公告編號：2020-077 比亞迪股份有限公司獨立董事提名人聲明 提名人比亞迪股份有限公司董事會(huì )現就提名蔡洪平先生為比亞迪股份有 限公司第七屆董事會(huì )獨立董事候選人發(fā)表公開(kāi)聲明。被提名人已書(shū)面同意出任 比亞迪股份有限公司第七屆董事會(huì )獨立董事候選人。本次提名是在充分了解被 提名人職業(yè)、學(xué)歷、專(zhuān)業(yè)資格、詳細的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況后作出的， 本提名人認為被提名人符合相關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和深 圳證券交易所業(yè)務(wù)規則對獨立董事候選人任職資格及獨立性的要求，具體聲明 如下： 一、被提名人不存在《中國人民共和國公司法》第一百四十六條等規定不 得擔任公司董事的情形。 □√ 是 □ 否 如否，請詳細說(shuō)明：______________________________ 二、被提名人符合中國證監會(huì )《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導 意見(jiàn)》規定的獨立董事任職資格和條件。 □√ 是 □ 否 如否，請詳細說(shuō)明：______________________________ 三、被提名人符合公司章程規定的獨立董事任職條件。 □√ 是 □ 否 如否，請詳細說(shuō)明：______________________________ 四、被提名人已經(jīng)按照中國證監會(huì )《上市公司高級管理人員培訓工作指引》 的規定取得獨立董事資格證書(shū)。 □√ 是 □ 否 如否，請詳細說(shuō)明：______________________________ 五、被提名人擔任獨立董事不會(huì )違反《中華人民共和國公務(wù)員法》的相關(guān) □√ 是 □ 否 如否，請詳細說(shuō)明：______________________________ 六、被提名人擔任獨立董事不會(huì )違反中共中央紀委《關(guān)于規范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監事的通知》的相關(guān)規定。 □√ 是 □ 否 如否，請詳細說(shuō)明：______________________________ 七、被提名人擔任獨立董事不會(huì )違反中共中央組織部《關(guān)于進(jìn)一步規范黨政領(lǐng)導干部在企業(yè)兼職（任職）問(wèn)題的意見(jiàn)》的相關(guān)規定。 □√ 是 □ 否 如否，請詳細說(shuō)明：______________________________ 八、被提名人擔任獨立董事不會(huì )違反中共中央紀委、教育部、監察部《關(guān)于加強高等學(xué)校反腐倡廉建設的意見(jiàn)》的相關(guān)規定。 □√ 是 □ 否 如否，請詳細說(shuō)明：______________________________ 九、被提名人擔任獨立董事不會(huì )違反中國人民銀行《股份制商業(yè)銀行獨立董事和外部監事制度指引》的相關(guān)規定。 □√ 是 □ 否 如否，請詳細說(shuō)明：______________________________ 十、被提名人擔任獨立董事不會(huì )違反中國證監會(huì )《證券公司董事、監事和高級管理人員任職資格監管辦法》的相關(guān)規定。 □√ 是 □ 否 如否，請詳細說(shuō)明：______________________________ 十一、被提名人擔任獨立董事不會(huì )違反中國銀監會(huì )《銀行業(yè)金融機構董事 （理事）和高級管理人員任職資格管理辦法》、《融資性擔保公司董事、監事、高級管理人員任職資格管理暫行辦法》的相關(guān)規定。 □√ 是 □ 否 如否，請詳細說(shuō)明：______________________________ 十二、被提名人擔任獨立董事不會(huì )違反中國保監會(huì )《保險公司董事、監事和高級管理人員任職資格管理規定》、《保險公司獨立董事管理暫行辦法》的相關(guān)規定。 □√ 是 □ 否 如否，請詳細說(shuō)明：______________________________ 十三、被提名人擔任獨立董事不會(huì )違反其他法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規則等對于獨立董事任職資格的相關(guān)規定。 □√ 是 □ 否 如否，請詳細說(shuō)明：______________________________ 十四、被提名人具備上市公司運作相關(guān)的基本知識，熟悉相關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件及深圳證券交易所業(yè)務(wù)規則，具有五年以上履行獨立董事職責所必需的工作經(jīng)驗。 □√ 是 □ 否 如否，請詳細說(shuō)明：______________________________ 十五、被提名人及其直系親屬、主要社會(huì )關(guān)系均不在公司及其附屬企業(yè)任職。 □√ 是 □ 否 如否，請詳細說(shuō)明：______________________________ 十六、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有公司已發(fā)行股份 1%以上的股東，也不是上市公司前十名股東中自然人股東。 □√ 是 □ 否 如否，請詳細說(shuō)明：______________________________ 十七、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有公司已發(fā)行股份 5%以上的股東單位任職，也不在上市公司前五名股東單位任職。 □√ 是 □ 否 如否，請詳細說(shuō)明：______________________________ 十八、被提名人及其直系親屬不在公司控股股東、實(shí)際控制人及其附屬企業(yè)任職。 □√ 是 □ 否 如否，請詳細說(shuō)明：______________________________ 十九、被提名人不是為公司及其控股股東、實(shí)際控制人或者其各自附屬企業(yè)提供財務(wù)、法律、咨詢(xún)等服務(wù)的人員。 □√ 是 □ 否 如否，請詳細說(shuō)明：______________________________ 二十、被提名人不在與公司及其控股股東、實(shí)際控制人或者其各自的附屬企業(yè)有重大業(yè)務(wù)往來(lái)的單位任職，也不在有重大業(yè)務(wù)往來(lái)單位的控股股東單位任職。 □√ 是 □ 否 如否，請詳細說(shuō)明：______________________________ 二十一、被提名人在最近十二個(gè)月內不具有前六項所列任一種情形。 □√ 是 □ 否 如否，請詳細說(shuō)明：______________________________ 二十二、最近十二個(gè)月內，被提名人、其任職及曾任職的單位不存在其他任何影響被提名人獨立性的情形。 □√ 是 □ 否 如否，請詳細說(shuō)明：______________________________ 二十三、被提名人不是被中國證監會(huì )采取證券市場(chǎng)禁入措施，且期限尚未屆滿(mǎn)的人員。 □√ 是 □ 否 如否，請詳細說(shuō)明：______________________________ 二十四、被提名人不是被證券交易所公開(kāi)認定不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，且期限尚未屆滿(mǎn)的人員。 □√ 是 □ 否 如否，請詳細說(shuō)明：______________________________ 二十五、被提名人不是最近三十六個(gè)月內因證券期貨犯罪，受到司法機關(guān)刑事處罰或者中國證監會(huì )行政處罰的人員。 □√ 是 □ 否 如否，請詳細說(shuō)明：______________________________ 二十六、被提名人最近三十六月未受到證券交易所公開(kāi)譴責或三次以上通報批評。 □√ 是 □ 否 如否，請詳細說(shuō)明：______________________________ 二十七、被提名人未因作為失信懲戒對象等而被國家發(fā)改委等部委認定限制擔任上市公司董事職務(wù)。 □√ 是 □ 否 如否，請詳細說(shuō)明：______________________________ 二十八、被提名人不是過(guò)往任職獨立董事期間因連續三次未親自出席董事會(huì )會(huì )議或者連續兩次未能親自出席也不委托其他董事出席董事會(huì )會(huì )議被董事會(huì )提請股東大會(huì )予以撤換，未滿(mǎn)十二個(gè)月的人員。 □√ 是 □ 否 □ 不適用 如否，請詳細說(shuō)明：______________________________ 二十九、包括公司在內，被提名人兼任獨立董事的上市公司數量不超過(guò) 5家。 □√ 是 □ 否 如否，請詳細說(shuō)明：______________________________ 三十、被提名人在公司連續擔任獨立董事未超過(guò)六年。 □√ 是 □ 否 如否，請詳細說(shuō)明：______________________________ 三十一、本提名人已經(jīng)根據《深圳證券交易所獨立董事備案辦法》要求，督促公司董事會(huì )將被提名人的職業(yè)、學(xué)歷、專(zhuān)業(yè)資格、詳細的工作經(jīng)歷、全部兼職情況等詳細信息予以公示。 □√ 是 □ 否 如否，請詳細說(shuō)明：______________________________ 三十二、被提名人過(guò)往任職獨立董事期間，不存在連續兩次未親自出席上市公司董事會(huì )會(huì )議的情形。 □√ 是 □ 否 □ 不適用 如否，請詳細說(shuō)明：______________________________ 三十三、被提名人過(guò)往任職獨立董事期間，不存在連續十二個(gè)月未親自出席上市公司董事會(huì )會(huì )議的次數超過(guò)期間董事會(huì )會(huì )議總數的二分之一的情形。 □√ 是 □ 否 □ 不適用 如否，請詳細說(shuō)明：______________________________ 三十四、被提名人過(guò)往任職獨立董事期間,不存在未按規定發(fā)表獨立董事意見(jiàn)或發(fā)表的獨立意見(jiàn)經(jīng)證實(shí)明顯與事實(shí)不符的情形。 □√ 是 □ 否 □ 不適用 如否，請詳細說(shuō)明：______________________________ 三十五、被提名人最近三十六個(gè)月內不存在受到中國證監會(huì )以外的其他有 關(guān)部門(mén)處罰的情形。 □√是 □ 否 如否，請詳細說(shuō)明：______________________________ 三十六、被提名人不存在同時(shí)在超過(guò)五家以上的公司擔任董事、監事或高級管理人員的情形。 □√ 是 □ 否 如否，請詳細說(shuō)明：______________________________ 三十七、被提名人不存在過(guò)往任職獨立董事任期屆滿(mǎn)前被上市公司提前免職的情形。 □√ 是 □ 否 □ 不適用 如否，請詳細說(shuō)明：______________________________ 三十八、被提名人不存在影響獨立董事誠信勤勉的其他情形。 □√ 是 □ 否 如否，請詳細說(shuō)明：______________________________ 聲明人鄭重聲明： 本提名人保證上述聲明真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；否則，本提名人愿意承擔由此引起的法律責任和接受深圳證券交易所的自律監管措施或紀律處分。 本提名人授權公司董事會(huì )秘書(shū)將本聲明的內容通過(guò)深圳證券交易所中小企業(yè)板業(yè)務(wù)專(zhuān)區錄入、報送給深圳證券交易所或對外公告，董事會(huì )秘書(shū)的上述行為視同為本提名人行為，由本提名人承擔相應的法律責任。 提名人（蓋章）：比亞迪股份有限公司董事會(huì ) 2020 年 8 月 21 日
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