比亞迪:第六屆董事會(huì )第四十一次會(huì )議決議公告
證券代碼：002594 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：比亞迪 公告編號：2020-081 比亞迪股份有限公司 第六屆董事會(huì )第四十一次會(huì )議決議公告 本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露內容真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 比亞迪股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì )第四十一次會(huì )議于 2020 年 8 月 28 日以現場(chǎng)會(huì )議結合電話(huà)會(huì )議方式召開(kāi)，會(huì )議通知于 2020 年 8 月 7 日以電子郵件或傳真方式送達。會(huì )議應出席董事 6 名，實(shí)際出席董事 6 名，公司監事列席了會(huì )議。會(huì )議由董事長(cháng)王傳福先生召集并主持，會(huì )議的召集、召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規及公司章程的規定。全體董事經(jīng)過(guò)審議，以記名投票方式通過(guò)了如下決議： 一、《關(guān)于審議公司2020年半年度財務(wù)報告及審議并同意發(fā)布公司2020年半年度報告及其摘要、業(yè)績(jì)公告的議案》 表決情況：6 票同意，0 票反對，0 票棄權 經(jīng)審核，董事會(huì )確認公司按照中國企業(yè)會(huì )計準則和香港財務(wù)報告準則分別編制的 2020 年半年度財務(wù)報告，需在深圳證券交易所發(fā)布的 2020 年半年度報告全文及其摘要以及需在香港聯(lián)合交易所有限公司發(fā)布的 2020 年半年度報告以及業(yè)績(jì)公告內容真實(shí)、準確、完整；授權公司董事會(huì )秘書(shū)、公司秘書(shū)及相關(guān)工作人員發(fā)布上述有關(guān)文件。 公司 2020 年半年度報告全文及摘要詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn），同時(shí)本公司 2020 年半年度報告摘要刊登于《中國證券報》、《證券時(shí)報》、《上海證券報》和《證券日報》。 二、《關(guān)于審議公司在比亞迪汽車(chē)金融有限公司辦理存款業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》 表決情況：6 票同意，0 票反對，0 票棄權 經(jīng)審議，董事會(huì )審議通過(guò)了《關(guān)于審議公司在比亞迪汽車(chē)金融有限公司辦理存款業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意公司在參股公司比亞迪汽車(chē)金融有限公司辦理股東存款業(yè)務(wù)，存款總額度上限為人民幣 20 億元整，期限為董事會(huì )審議通過(guò) 后至 2023 年 7 月 31 日，利率按照中國人民銀行頒布的同期存款基準利率上浮 50%。并授權公司管理層簽署相關(guān)協(xié)議及辦理相關(guān)手續。 獨立董事對此事項發(fā)表的獨立意見(jiàn)本公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。 本議案不需提交公司股東大會(huì )審議。 具體內容詳見(jiàn)本公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于公司在比亞迪汽車(chē)金融有限公司辦理存款業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。 三、《關(guān)于審議公司會(huì )計政策變更的議案》 表決情況：6 票同意，0 票反對，0 票棄權 經(jīng)審核，董事會(huì )通過(guò)了《關(guān)于審議公司會(huì )計政策變更的議案》，根據中華人 民共和國財政部于 2020 年 6 月 19 日發(fā)布的《新冠肺炎疫情相關(guān)租金減讓會(huì )計處 理規定》（財會(huì )〔2020〕10 號），公司對 2020 年 1 月 1 日至該規定施行日之間 發(fā)生的相關(guān)租金減讓進(jìn)行調整，對于滿(mǎn)足條件的由新冠肺炎疫情直接引發(fā)的租金減免、延期支付租金等租金減讓?zhuān)具x擇采用簡(jiǎn)化方法進(jìn)行會(huì )計處理，本項調整將使得相關(guān)租金減讓沖減銷(xiāo)售成本，影響本年利潤金額共計人民幣 1,147 千元。 本次會(huì )計政策變更是根據財政部頒布的規定進(jìn)行的合理變更和調整，董事會(huì )同意本次會(huì )計政策變更。 獨立董事對此事項發(fā)表的獨立意見(jiàn)本公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。 具體內容詳見(jiàn)公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于公司會(huì )計政策變更的公告》。 備查文件： 1、第六屆董事會(huì )第四十一次會(huì )議決議； 2、獨立董事關(guān)于第六屆董事會(huì )第四十一次會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)。 特此公告。 比亞迪股份有限公司董事會(huì ) 2020 年 8 月 28 日
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