比亞迪:獨立董事關(guān)于第六屆董事會(huì )第四十一次會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)
比亞迪股份有限公司獨立董事 關(guān)于第六屆董事會(huì )第四十一次會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn) 根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《關(guān)于上市公司建立獨立董事制度的指導意見(jiàn)》、《深圳證券交易所股票上市規則》等有關(guān)法律、法規以及《公司章程》的有關(guān)規定，我們作為比亞迪股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司）的獨立董事，本著(zhù)認真、負責的態(tài)度，對公司第六屆董事會(huì )第四十一次會(huì )議相關(guān)事項進(jìn)行了認真審議，基于獨立判斷立場(chǎng)，發(fā)表如下獨立意見(jiàn)： 一、關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金、公司對外擔保情況 根據《公司法》、《關(guān)于規范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及上市公司對外擔保若干問(wèn)題的通知》（證監發(fā) [2003]56號）、《關(guān)于規范上市公司對外擔保行為的通知》（證監發(fā)[2005]120號）、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見(jiàn)》（證監發(fā)[2001]102號）及《公司章程》等有關(guān)規定，我們對公司2020年上半年（“報告期”）控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金及公司對外擔保的情況，進(jìn)行了認真仔細的了解和查驗，基于客觀(guān)、獨立判斷的立場(chǎng)，就相關(guān)情況作出說(shuō)明并發(fā)表獨立意見(jiàn)如下： 報告期內，公司不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金的情形，公司與其他關(guān)聯(lián)方發(fā)生的資金往來(lái)均屬于正常經(jīng)營(yíng)性資金往來(lái)。公司所有對外擔保相關(guān)審議程序符合相關(guān)法律法規要求，公司未對股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供擔保，亦未發(fā)生與中國證監會(huì )上述規定以及深圳證券交易所有關(guān)規定涉及的違規對外擔保事項。 二、關(guān)于公司在比亞迪汽車(chē)金融有限公司辦理存款業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的獨立意見(jiàn) 公司在比亞迪汽車(chē)金融有限公司辦理股東存款業(yè)務(wù)，存款總額度上限為人民幣20億元整，額度使用期限為董事會(huì )審議通過(guò)后至2023年7月31日，利率按照中國人民銀行規定的同期存款基準利率上浮50%，本次交易有助于公司及比亞迪汽車(chē)金融有限公司日常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展，促進(jìn)比亞迪汽車(chē)金融有限公司為公司提供更好的金 融支持服務(wù)，提升公司整體的盈利能力。 上述關(guān)聯(lián)交易不存在損害上市公司利益的情形，也不存在損害中小股東利益的情形，符合公平、公正的原則。 我們已同意公司將《關(guān)于審議公司在比亞迪汽車(chē)金融有限公司辦理存款業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》提交公司董事會(huì )審議，并且對上述議案表示同意。公司董事會(huì )已審議通過(guò)了上述議案，公司董事會(huì )的表決程序、表決結果是合法有效的。 三、關(guān)于公司會(huì )計政策變更的獨立意見(jiàn) 本次會(huì )計政策變更是根據財政部頒布的規定進(jìn)行的合理變更和調整，在新冠疫情的大背景下，不影響上市公司客觀(guān)、公允地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。本次會(huì )計政策變更的決策程序符合有關(guān)法律法規和《公司章程》等規定，不存在損害公司及股東利益的情形。同意公司本次會(huì )計政策變更。 （以下無(wú)正文） （本頁(yè)無(wú)正文，為比亞迪股份有限公司獨立董事第六屆董事會(huì )第四十一次會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)之簽字頁(yè)） 獨立董事簽字： 王子冬 鄒飛 張然 2020年8月28日
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