*ST海潤2017年第六次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告
證券代碼：600401 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：*ST海潤 公告編號：2017-133
海潤光伏科技股份有限公司
2017年第六次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
重要內容提示：
本次會(huì )議是否有否決議案：無(wú)
一、 會(huì )議召開(kāi)和出席情況
(一) 股東大會(huì )召開(kāi)的時(shí)間：2017年9月4日
(二) 股東大會(huì )召開(kāi)的地點(diǎn)：江蘇省江陰市徐霞客鎮璜塘工業(yè)園區環(huán)鎮北路
178號海潤光伏科技股份有限公司行政樓
(三) 出席會(huì )議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會(huì )議的股東和代理人人數 91
2、出席會(huì )議的股東所持有表決權的股份總數（股） 329,595,859
3、出席會(huì )議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股
份總數的比例（%） 6.9756
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會(huì )主持情況等。
本次會(huì )議由公司董事會(huì )召集，公司董事長(cháng)李延人先生主持本次股東大會(huì )。會(huì )議采用現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的表決方式。本次會(huì )議的召集、召開(kāi)及表決方式均符合《公司法》及《公司章程》的規定。
(五) 公司董事、監事和董事會(huì )秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、董事會(huì )秘書(shū)問(wèn)聞先生出席會(huì )議；部分高管列席會(huì )議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、議案名稱(chēng)：《關(guān)于修訂
<對外投資管理制度>
的議案》
審議結果：通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi)型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例
（%） （%）
A股 325,690,906 98.8152 3,372,701 1.0232 532,252 0.1616
2、議案名稱(chēng)：《關(guān)于修訂
<對外擔保管理辦法>
的議案》 審議結果：通過(guò) 表決情況： 股東類(lèi)型 同意 反對 棄權 票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例 （%） （%） A股 325,405,206 98.7285 3,658,401 1.1099 532,252 0.1616 3、議案名稱(chēng)：《關(guān)于修訂
<關(guān)聯(lián)交易決策制度>
的議案》 審議結果：通過(guò) 表決情況： 股東類(lèi)型 同意 反對 棄權 票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例 （%） （%） A股 325,578,906 98.7812 3,484,701 1.0572 532,252 0.1616 4、議案名稱(chēng)：《關(guān)于全資子公司海潤光伏（上海）有限公司為全資子公司奧特 斯維能源（太倉）有限公司提供擔保的議案》 審議結果：通過(guò) 表決情況： 股東類(lèi)型 同意 反對 棄權 票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例 （%） （%） A股 324,301,606 98.3937 4,639,101 1.4075 655,152 0.1988 5、議案名稱(chēng)：《關(guān)于全資子公司海潤光伏（上海）有限公司為全資子公司太倉 海潤太陽(yáng)能有限公司提供擔保的議案》 審議結果：通過(guò) 表決情況： 股東類(lèi)型 同意 反對 棄權 票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例 （%） （%） A股 324,301,606 98.3937 4,314,101 1.3089 980,152 0.2974 6、議案名稱(chēng)：《關(guān)于為全資子公司江陰鑫輝太陽(yáng)能有限公司提供擔保的議案》 審議結果：通過(guò) 表決情況： 股東類(lèi)型 同意 反對 棄權 票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例 （%） （%） A股 324,626,606 98.4923 4,314,101 1.3089 655,152 0.1988 (二) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明 1、議案4、議案5和議案6為特別決議議案，上述議案獲得有效表決權股 份總數的2/3以上通過(guò)。 三、 律師見(jiàn)證情況 1、本次股東大會(huì )鑒證的律師事務(wù)所：國浩律師（上海）事務(wù)所 律師：張樂(lè )天、葉嘉雯 2、律師鑒證結論意見(jiàn)： 本所律師認為，公司本次股東大會(huì )的召集、召開(kāi)程序符合相關(guān)法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定，出席本次股東大會(huì )人員的資格合法有效，本次股東大會(huì )表決程序及表決結果均合法有效。 四、 備查文件目錄 1、經(jīng)與會(huì )董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會(huì )印章的股東大會(huì )決議； 2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)。 海潤光伏科技股份有限公司 2017年9月5日
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