ST海潤2017年第六次臨時(shí)股東大會(huì )的法律意見(jiàn)書(shū)
國浩律師海 所 法律意見(jiàn)書(shū)
國浩律師 海 所
關(guān)于海潤光伏科 股份限
2017第 次臨時(shí)股東大會(huì )法律意見(jiàn)書(shū)
海潤光伏科 股份限
海潤光伏科 股份限 以 簡(jiǎn)稱(chēng) 2017第 次臨時(shí)股東
大會(huì )于2017 9 4日召開(kāi) 國浩律師 海 所(以 簡(jiǎn)稱(chēng) 本所)
聘請，委派 辦律師出席 場(chǎng)會(huì )議，并根據 中華人民共和國 法 (以
簡(jiǎn)稱(chēng) 法 ) 中華人民共和國證券法 (以 簡(jiǎn)稱(chēng) 證券法 )
等法律 法規及中國證券監督管理委員會(huì )(以 簡(jiǎn)稱(chēng) 中國證監會(huì ))
股東大會(huì )規則 以 簡(jiǎn)稱(chēng) 股東大會(huì )規則 和 海潤光伏科 股份限
章程 (以 簡(jiǎn)稱(chēng) 章程 )，就本次股東大會(huì )的召集 召開(kāi)程序
出席大會(huì )人員資格 會(huì )議表決程序等 宜發(fā)表法律意見(jiàn)
為出 本法律意見(jiàn)書(shū)，本所律師出席了本次股東大會(huì )， 查了 提供的
關(guān)本次大會(huì )各項議程及相關(guān)文件，聽(tīng)取了 董 會(huì )就關(guān) 項所作的說(shuō)明
在查 關(guān)文件的過(guò)程中， 向本所律師保證并 諾， 向本所提供的文
件和所作的說(shuō)明是真實(shí)的， 關(guān)副本材料或復印件與原件一
向本所律師保證并 諾， 已將全部 實(shí)向本所披露，無(wú)任何瞞
遺漏 虛假或誤導之處
本法律意見(jiàn)書(shū)僅用于為 2017第 次臨時(shí)股東大會(huì )見(jiàn)證之目的 本所
律師意 將本法律意見(jiàn)書(shū)作為本次股東大會(huì )的法定文件， 他文件一并報
送 海證券交易所 查并予以告
本所律師根據 證券法 第一百七十 條的要求，按照律師行業(yè) 認的業(yè)
標準 道德規范和勤勉盡責精神，出 法律意見(jiàn)如
一 本次股東大會(huì )的召集 召開(kāi)程序
一 本次股東大會(huì )的議案已 第 屆董 會(huì )第五十次 臨時(shí) 會(huì )議
第 屆董 會(huì )第五十次 臨時(shí) 會(huì )議 議通過(guò)，并于2017 8 19日在指定
國浩律師海 所 法律意見(jiàn)書(shū)
披露媒體 刊登 關(guān)于召開(kāi)2017第 次臨時(shí)股東大會(huì )的通知以 統稱(chēng)通
知 ， 發(fā)的 通知 載明了會(huì )議的時(shí)間 地點(diǎn) 會(huì )議召開(kāi)方式 會(huì )議
議項 會(huì )議出席對象 股權登記日 投票程序 登記辦法等項
本次股東大會(huì ) 場(chǎng)會(huì )議于2017 9 4日14:30如期在江 省江
徐霞 鎮璜塘工業(yè)園區 鎮北路178 行政樓召開(kāi)，召開(kāi)的實(shí)際時(shí)間地
點(diǎn)和內容與 告內容一
本次股東大會(huì )通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票 臺的投票時(shí)間為2017 9 4日9:15
15:00，通過(guò) 海證券交易所交易系統投票 臺的投票時(shí)間為2017 9 4日
9:15 9:25，9:30 11:30，13:00 15:00
驗證， 本次股東大會(huì )的召集 召開(kāi)程序符合法律 法規和 章程
的規定
本次股東大會(huì )出席人員的資格
1 出席會(huì )議的股東及委托代理人
根據 出席 場(chǎng)會(huì )議股東簽 授權委托書(shū)及 海證券交易所交易系統提
供的數據，出席或委托代理人出席會(huì )議的股東91 ，代表股份329,595,859股，
占 總股本的 6.9756% 通過(guò)網(wǎng)絡(luò )投票系統參 表決的股東資格及 身份由
相應的網(wǎng)絡(luò )投票系統進(jìn)行認證
2 出席 場(chǎng)會(huì )議的 他人員
驗證，出席 場(chǎng)會(huì )議人員除股東及委托代理人外，是 董 監 高
級管理人員及 聘請的律師
驗證，出席 本次股東大會(huì )人員資格合法效
本次股東大會(huì )未 股東提出 提案
四 本次股東大會(huì )的表決程序 表決結果
根據 第 屆董 會(huì )第五十次 臨時(shí) 會(huì )議第 屆董 會(huì )第五十次
臨時(shí) 會(huì )議內容，本次股東大會(huì ) 議了以 議案
一 關(guān)于修訂
<對外投資管理制度>
的議案
國浩律師海 所 法律意見(jiàn)書(shū)
關(guān)于修訂
<對外擔保管理辦法>
的議案 關(guān)于修訂
<關(guān)聯(lián)交易決策制度>
的議案 四 關(guān)于全資子 海潤光伏( 海)限 為全資子 奧特 維能 源(太倉)限 提供擔保的議案 五 關(guān)于全資子 海潤光伏( 海)限 為全資子 太倉海潤太 能限 提供擔保的議案 關(guān)于為全資子 江 鑫輝太能限 提供擔保的議案 驗證， 本次股東大會(huì ) 場(chǎng)會(huì )議以書(shū)面投票方式對前述議案進(jìn)行了表 決，并按 章程 規定的程序進(jìn)行監票， 時(shí)結合網(wǎng)絡(luò )投票情況當場(chǎng) 最 終表決結果 出席 場(chǎng)會(huì )議的股東及股東代理人未對最終表決結果提出異議 綜合 場(chǎng)會(huì )議投票結果與網(wǎng)絡(luò )投票結果，本次股東大會(huì ) 議結果如 本次股東大會(huì ) 議的所 議案均獲本次股東大會(huì )通過(guò) 驗證，本次股東大會(huì )對所 議案的表決程序符合法律 法規 規范性文件 及 章程 的規定，表決結果合法效 五 結論意見(jiàn) 本所律師認為， 本次股東大會(huì )的召集 召開(kāi)程序符合相關(guān)法律 法規 規范性文件及 章程 的規定，出席本次股東大會(huì )人員的資格合法 效，本 次股東大會(huì )表決程序及表決結果均合法效 以 無(wú)正文
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