*ST海潤第六屆監事會(huì )第十四次會(huì )議決議公告
證券代碼：600401 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：*ST海潤 公告編號：2017-130
海潤光伏科技股份有限公司
第六屆監事會(huì )第十四次會(huì )議決議公告
本公司及監事會(huì )全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)、準確和完整承擔個(gè)別及連帶責任。
海潤光伏科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆監事會(huì )第十四次會(huì )議，于2017年8月18日以電話(huà)通知的方式發(fā)出會(huì )議通知和會(huì )議議案，于2017年8月30日在公司會(huì )議室以現場(chǎng)的方式召開(kāi)，應到監事3名，實(shí)到監事3名，公司部分高級管理人員列席了會(huì )議，符合《公司法》和《公司章程》的規定。會(huì )議經(jīng)過(guò)討論，與會(huì )監事審議并通過(guò)了如下議案：
一、審議通過(guò)《公司2017年半年度報告全文及摘要》
根據《證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》的有關(guān)要求，公司監事會(huì )對公司2017年半年度報告全文及摘要進(jìn)行了審核，意見(jiàn)如下：
1、公司2017年半年度報告的編制和審議程序符合法律、法規、《公司章程》和公司內部管理制度的各項規定；
2、公司2017年半年度報告的內容和格式符合中國證監會(huì )和上海證券交易所
的各項規定，所包含的信息能從各個(gè)方面真實(shí)地反映出公司上半年的經(jīng)營(yíng)成果和財務(wù)狀況等事項；
3、在提出本意見(jiàn)前，沒(méi)有發(fā)現參與半年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
表決結果：贊成票3票，反對票0票，棄權票0票。
二、審議通過(guò)《關(guān)于選舉鄧陽(yáng)女士為公司第六屆監事會(huì )主席的議案》。
根據《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，經(jīng)公司監事會(huì )建議，選舉鄧陽(yáng)女士為第六屆監事會(huì )主席，任期至第六屆監事會(huì )屆滿(mǎn)（簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件一）。
表決結果：贊成票3票，反對票0票，棄權票0票。
特此公告。
海潤光伏科技股份有限公司監事會(huì )
2017年8月30日
附件一 監事會(huì )主席簡(jiǎn)歷
1、鄧陽(yáng)女士
鄧陽(yáng)，女，1979年出生，中國國籍，本科學(xué)歷。曾任江蘇建偉集團有限公
司人力資源經(jīng)理、江陰福斯特紡織有限公司人力資源經(jīng)理及工會(huì )主席職務(wù)；曾任海潤光伏科技股份有限公司璜塘基地人力資源經(jīng)理、總部人力資源高級經(jīng)理、副總監，現任海潤光伏科技股份有限公司監事、人力資源副總監職務(wù)。
相關(guān)閱讀：
驗證碼：
