*ST海潤關(guān)于召開(kāi)2017年第六次臨時(shí)股東大會(huì )的提示性公告
證券代碼：600401 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：*ST海潤 公告編號：臨2017-127
海潤光伏科技股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)2017年第六次臨時(shí)股東大會(huì )的提示性公告
本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重
大遺漏，并對其內容的真實(shí)、準確和完整承擔個(gè)別及連帶責任。
重要內容提示：
股東大會(huì )召開(kāi)日期：2017年9月4日
本次股東大會(huì )采用的網(wǎng)絡(luò )投票系統：上海證券交易所股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票
系統
一、 召開(kāi)會(huì )議的基本情況
(一)股東大會(huì )的類(lèi)型和屆次
2017年第六次臨時(shí)股東大會(huì )
(二)股東大會(huì )召集人：董事會(huì )
(三)投票方式：本次股東大會(huì )所采用的表決方式是現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結合
的方式
(四)現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開(kāi)日期時(shí)間：2017年9月4日14點(diǎn) 30分
召開(kāi)地點(diǎn)：江蘇省江陰市徐霞客鎮璜塘工業(yè)園區環(huán)鎮北路178號海潤光伏科
技股份有限公司行政樓
(五)網(wǎng)絡(luò )投票的系統、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò )投票系統：上海證券交易所股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票系統
網(wǎng)絡(luò )投票起止時(shí)間：自2017年9月4日
至2017年9月4日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò )投票系統，通過(guò)交易系統投票平臺的投票時(shí)間為股
東大會(huì )召開(kāi)當日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互
聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會(huì )召開(kāi)當日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶(hù)和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資者的投
票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票實(shí)施細則》等有關(guān)規定
執行。
(七)涉及公開(kāi)征集股東投票權
無(wú)
二、 會(huì )議審議事項
本次股東大會(huì )審議議案及投票股東類(lèi)型
序 投票股東類(lèi)型
號 議案名稱(chēng)
A股股東
非累積投票議案
1 《關(guān)于修訂
<對外投資管理制度>
的議案》 √
2 《關(guān)于修訂
<對外擔保管理辦法>
的議案》 √ 3 《關(guān)于修訂
<關(guān)聯(lián)交易決策制度>
的議案》 √ 4 《關(guān)于全資子公司海潤光伏（上海）有限公司為 √ 全資子公司奧特斯維能源（太倉）有限公司提供 擔保的議案》 5 《關(guān)于全資子公司海潤光伏（上海）有限公司為 √ 全資子公司太倉海潤太陽(yáng)能有限公司提供擔保 的議案》 6 《關(guān)于為全資子公司江陰鑫輝太陽(yáng)能有限公司 √ 提供擔保的議案》 1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體 上述議案內容詳見(jiàn)2017年8月12日、2017年8月19日披露于《中國證 券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時(shí)報》與上海證券交易所網(wǎng) 站（www.sse.com.cn）的公司各相關(guān)公告。相關(guān)股東大會(huì )會(huì )議資料將另行 刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。 2、特別決議議案：4、5、6 3、對中小投資者單獨計票的議案：無(wú) 4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú) 應回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：無(wú) 5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú) 三、 股東大會(huì )投票注意事項 (一)本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票系統行使表決權的， 既可以登陸交易系統投票平臺（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn) 行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投 票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認 證。具體操作請見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說(shuō)明。 (二)股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票系統行使表決權，如果其擁 有多個(gè)股東賬戶(hù)，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶(hù)參加網(wǎng)絡(luò )投 票。投票后，視為其全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股或相同品種優(yōu)先 股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。 (三)股東所投選舉票數超過(guò)其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超 過(guò)應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無(wú)效投票。 (四)同一表決權通過(guò)現場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò )投票平臺或其他方式重復進(jìn)行表決的， 以第一次投票結果為準。 (五)股東對所有議案均表決完畢才能提交。 四、 會(huì )議出席對象 (一)股權登記日收市后在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司 股東有權出席股東大會(huì )（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì )議和參加表決。該代理人不必是公司股東。 股份類(lèi)別 股票代碼 股票簡(jiǎn)稱(chēng) 股權登記日 Ａ股 600401 *ST海潤 2017/8/28 (二)公司董事、監事和高級管理人員。 (三)公司聘請的律師。 (四)其他人員 五、 會(huì )議登記方法 1、登記方式：股東可以到海潤光伏科技股份有限公司證券部登記，也可以用信 函、傳真方式登記，請注明證券部收。 2、登記時(shí)間：以2017年9月3日前公司收到為準。 3、登記地點(diǎn)：公司證券部。 4、法人股東需提交營(yíng)業(yè)執照復印件、法定代表人依法出具的書(shū)面委托書(shū)（加蓋 公章）、股票賬戶(hù)卡、出席人身份證。個(gè)人股東親自出席會(huì )議的，提交股票賬戶(hù) 卡和本人身份證；委托他人出席會(huì )議的，代理人應提交委托人股票賬戶(hù)卡、代理 人身份證、委托書(shū)（附后）。 六、 其他事項 1、會(huì )議聯(lián)系方式： 公司地址：江蘇省江陰市徐霞客鎮璜塘工業(yè)園區環(huán)鎮北路178號 海潤光伏科技股份有限公司 郵政編碼：214407 聯(lián)系 人：?jiǎn)?wèn)聞、程莎莎 聯(lián)系電話(huà)：0510-86530938 郵 箱：ir@hareon.net 傳 真：0510-86530766 2、本次股東大會(huì )會(huì )期半天，出席者交通、食宿費用自理。 特此公告。 海潤光伏科技股份有限公司董事會(huì ) 2017年8月29日 附件1：授權委托書(shū) 附件1：授權委托書(shū) 授權委托書(shū) 海潤光伏科技股份有限公司： 茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2017年9月4日召開(kāi)的貴公 司2017年第六次臨時(shí)股東大會(huì )，并代為行使表決權。 委托人持普通股數： 委托人持優(yōu)先股數： 委托人股東賬戶(hù)號： 序號 非累積投票議案名稱(chēng) 同意 反對 棄權 1 《關(guān)于修訂
<對外投資管理制度>
的議案》 2 《關(guān)于修訂
<對外擔保管理辦法>
的議案》 3 《關(guān)于修訂
<關(guān)聯(lián)交易決策制度>
的議案》 4 《關(guān)于全資子公司海潤光伏（上海）有限公司為全資子公司奧特 斯維能源（太倉）有限公司提供擔保的議案》 5 《關(guān)于全資子公司海潤光伏（上海）有限公司為全資子公司太倉 海潤太陽(yáng)能有限公司提供擔保的議案》 6 《關(guān)于為全資子公司江陰鑫輝太陽(yáng)能有限公司提供擔保的議案》 委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名： 委托人身份證號： 受托人身份證號： 委托日期： 年 月 日 備注：委托人應在委托書(shū)中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對于委托人在本授權委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進(jìn)行表決。
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